Последние новости

21:51
В России заявили о готовности работать с любым избранным правительством Германии
21:05
Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми
20:56
Стала известна кандидат на пост вице-спикера Госдумы
20:06
Глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата
19:24
Появились подробности побега водителя Mercedes с пистолетом от полиции в Москве
18:12
Реакция Путина на колкости лидеров партий попала на видео
17:48
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
17:28
В российском селе на помойке нашли десятки паспортов
17:05
Кадыров установил мировой рекорд на выборах
16:38
Жена главы пермского СК рассказала об изменениях в нем перед суицидом
16:29
В Кремле пообещали мудрый ответ на санкции против России
16:08
Американский бомбардировщик приблизился к границам России
15:59
Бывший зять Ельцина рассказал о пьянке с Клинтоном в туалете Кремля
15:47
Российский депутат описал здание Госдумы словами «бедненько, но чистенько»
15:43
Песков назвал пропагандой требования США о большей прокачке газа через Украину
15:14
Песков рассказал об отношении Путина к выборам
15:06
В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России
14:57
Песков призвал не «экзальтировать ситуацию» из-за заявлений Эрдогана по Крыму
14:40
Прокуратура проверит столкновение сухогрузов России и Турции в Босфоре
14:21
В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
14:21
Песков назвал русофобию непроходящей модой в США
12:38
В Тверской области отключился энергоблок атомной электростанции
12:20
Нарышкин заявил об интересе Запада к влиянию электромагнитных волн на мозг
11:55
Пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи
08:12
Названы причины массового отравления зверей в российском зоопарке
07:43
Юрист дал совет пострадавшим от мошенников россиянам
04:45
Пассажиры летевшего в Сочи самолета рассказали о панике после удара молнии
04:15
Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы
01:44
Экипаж рухнувшего под Хабаровском Ан-26 перепутал направление перед крушением
00:44
Смерч на российском курорте попал на видео
Все новости

В Москве за незаконное обналичивание 1 млрд рублей задержана ОПГ «обнальщиков»

Новости / Финансы
2 257
0

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и столичного полицейского главка провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скажи беспределу - НЕТ!

В ходе операции в столичном регионе были задержаны четверо подозреваемых. Двоим задержанным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде.

Полицейскими установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники проводили с 2013 по 2017 год, задействовав для своей деятельности более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых злоумышленники по фиктивным основаниям переводили крупные суммы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяты печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

За каждую транзакцию «обнальщики» взимали комиссию в размере от 9 до 15 %. Таким образом из легального оборота было выведено более 1 млрд рублей, а доход членов ОПГ от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено в ГСУ ГУ МВД России по Москве. В настоящее время полиция устанавливает остальных членов преступной группы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: