Последние новости

17:11
Патрушев рассказал о сорванном плане Запада по установлению контроля над Россией
16:47
Российский мэр предложил казакам наказывать вандалов «нагайками по заднице»
16:45
Полиция задержала на Урале 30 членов наркосиндиката с 40 килограммами героина
16:19
Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали за крики на крыше дома
16:18
Бывших московских чиновниц отправили в колонию после гибели детей в Карелии
16:02
Володин дал один совет депутатам во время спецоперации
15:48
Путин призвал обращать хаотичные действия Запада в пользу России
15:30
Философы обсудили миссию России в новом мировом устройстве
15:28
Путин назвал экономическим самоубийством политику Европы в области энергетики
15:28
Путин обвинил Запад в спекуляции на озабоченности людей изменением климата
15:19
СКР возбудил дела о повреждении памятников советским солдатам в Литве и Словакии
15:18
Патрушев заявил о создании Западом угроз существованию России
15:18
В Совбезе назвали Украину предлогом для ведения войны против России
15:05
Взрыв гранатомета в автомобиле в Подмосковье попал на видео
14:54
На «золотую судью» Хахалеву завели дело
14:37
Заведено дело после обстрела белгородского села со стороны Украины
14:31
Замглавы отделения ВООПИиК задержали за дискредитацию Вооруженных сил России
14:09
Россиянина зарезали во время массовой драки в Подмосковье
13:27
Генерал СКР на суде опроверг причастность бывшего сенатора Арашукова к убийству
13:27
Раскрыты подробности взрыва гранатомета в автомобиле в Подмосковье
13:23
Песков прокомментировал заявления о возрождении пионерии в России
13:23
Глава Крыма увидел в судьбе «бесславных ублюдков» с «Азовстали» будущее Украины
13:17
Россиянка родила недоношенного ребенка и бросила его тело в сельском туалете
13:14
Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Турцию
13:11
Взорвавшийся в Подмосковье боеприпас назвали нелегальным в России
13:07
В Кремле анонсировали полномасштабную встречу Путина и Лукашенко
13:07
Кремль прокомментировал позицию Турции по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
13:07
Песков ответил на вопрос о пленных или преступниках с «Азовстали»
13:06
«Золотого полковника» МВД Захарченко вновь признали виновным во взятках
13:05
В Кремле прокомментировали вопрос о переносе выборов
Все новости

Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»

Новости / Финансы
2 782
0

«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.

Скажи беспределу - НЕТ!

Мосгорсуд арестовал двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева, которых подозревают в «обналичивании» 22 млн рублей и мошенничестве. Как сообщает «Росбалт», в правоохранительные органы обратился гражданин Китая, который работает в Москве. Еще в 2016 году он решил переправить в Гонконг 22 млн рублей и для этого начал искать «специалистов», которые смогут сделать это с минимальными потерями. Знакомые посоветовали ему обратиться к неким мужчинам, которые занимаются «обналичиванием» денег и отправкой их за границу.

Получив от китайца деньги, «специалисты» вручили ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако деньги на указанные реквизиты не поступили. Он попробовал узнать, что случилось с деньгами, но в ответ мужчины рассказывали о возможных технических задержках. Тем более, что операция незаконная. Спустя продолжительное время ожидания бизнесмен обратился в правоохранительные органы, где изучив документы, выяснили, что платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выяснило, что одним из «обнальщиков» является экс-сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Его сообщником оказался также бывший сотрудник ФСБ Игорь Малышев.

Далее выяснилось, что Гаршин уже привлекался в качестве свидетеля по делу о рейдерском захвате здания на улице Интернациональная в Москве, принадлежащего бизнесмену Отари Кобахидзе. Фигурантом по этому делу проходил бывший коллега и товарищ Гаршина Сергей Шишков. Главным обвиняемым являлся бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Лишившись неприкосновенности, он сбежал в Киев, придав своему преследованию политический окрас. Но вскоре был застрелен в центре города.

Гаршин также подозревается в мошенничестве с векселями. Московская компания «Сириус» в 2016 году получила в качестве оплаты за свою продукцию векселя «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Чтобы обналичить ценные бумаги бизнесмены обратились к Гаршину. Тот взял векселя и предоплату за свои услуги в сумме 1,5 млн рублей и скрылся. Первое время он также рассказывал о возникших технических проблемах, а потом просто перестал отвечать на звонки. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки. После обращения в правоохранительные органы Гаршина задержали, но ареста ему тогда удалось избежать.

Теперь же экс-сотрудника ФСБ арестовали на 2 месяца, несмотря на доводы его адвокатов, что нет никаких доказательств причастности Андрея Гаршина к преступлению.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: