Последние новости

22:18
«Готовьте деньги». Боксер Мэйуэзер ответил на вызов Нурмагомедова
22:02
Навальный избежал обвинения в клевете
21:48
Жители Одинцово вступились за бизнесмена, названного заказчиком киллеров из Ореховской ОПГ
21:22
«Он убит». Мать Кокорина о сыне в СИЗО
21:06
Названы новые подробности увольнения саратовского министра «с макарошками»
20:50
Комиссия по расследованию аварии «Союза» допустила версию саботажа
20:26
Путин поручил СКР и Генпрокуратуре следить за стоимостью ЦКАД
20:10
Названный Путиным «борзотой» директор завода получил два года колонии
19:53
Экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова заочно обвинили в похищении Авраама Руссо
19:38
Поддержавший Кокорина и Мамаева Тарасов оказался должником по алиментам
19:20
Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал в бистро
17:50
Защита Кокорина ищет очевидцев драки с участием футболистов 
17:46
Родители «отравителя» Скрипалей срочно уехали из родного поселка
17:28
При расследовании дела экс-замглавы самарской Росгвардии выявлена связь руководства УМВД Самары с «Законовскими»
17:16
Мать братьев Кокориных предложила побить ее семью на Красной площади
16:32
Кокорина и Мамаева представили в виде матрешек в тюремной робе
16:30
Путин наградил орденами избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
16:00
В Москве после «сходки» с участием Тюрика бойцами СОБРа задержан «вор в законе» Аксен
15:58
В Санкт-Петербурге убит член Морского совета при городском правительстве
15:34
В колонии, где погиб «вор в законе» Вагон, нашли нарушения
15:28
Бывшего мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии за превышение полномочий
15:02
Фанаты избили полицейского на концерте Макса Коржа
15:00
Чочиев - Кокорину: «Сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Мы развернем этот народ к себе!»
14:52
Племянника Тельмана Исмаилова освободят под залог в 10 млн рублей по делу о похищении Авраама Руссо
14:50
По делу братьев Магомедовых допросили экс-гендиректора группы «Сумма»
14:42
В Казани взорвали офис известного бизнесмена, главу еврейской общины 
14:42
Сотрудники Нацгвардии избили беременную женщину в Иркутске 
14:26
Вексельберг заявил о намерении обжаловать санкции в суде
14:22
В Ингушетии похитили и избили сотрудника Amnesty International, занимавшегося исследованием протестных настроений
14:14
Навальному предъявят обвинения по уголовному делу о клевете
Все новости

Суд арестовал бизнесмена по делу о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Новости / Финансы
1 462
0

Следствие считает Сергея Вильшенко фактическим владельцем компании, провернувшей аферу. Также он проходит по другому уголовному делу о хищении у компании Артема Чайки.

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора транспортной компании «Азия Транс» Евгения Матвеева, которого обвиняют в хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Около месяца назад следственный департамент МВД предъявил бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и подал ходатайство об аресте, однако тогда суд оставил Матвеева под домашним арестом.

По версии следствия, с июня 2012 по октябрь 2015 года компания «Азия Транс» должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Перечисленные РЖД компании деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла средства ООО «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование вагонов и грузов. При этом у компании не было лицензии на страховую деятельность и она не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Похищенные деньги легализовывались за пределами России, считают следователи.

Сергей Вильшенко

Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легли материалы другого расследования — о хищении 140 млн рублей из НК «Бердяуш» Артема Чайки. Компания занимается производством щебня и поставкой его РЖД. В 2014 году Чайка приобрел «Бердяуш» у Сергея Вильшенко, который покинул страну, узнав о начале расследования. Вильшенко считают фактическим владельцем «Азия Транс», поэтому он был заочно арестован.

Адвокат Матвеева уверен в невиновности своего подзащитного. Он уверяет, что оплата договорам «Азия Транс» производилась за каждую операцию. А в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Эти факты, уверяет адвокат, можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Напомним, обвиняемые по делу «Бердяуша» связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать обязательств по сделке о покупке компании, в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко около 80 млн долларов до июля 2017 года. Уголовное дело о растрате 140 млн рублей было возбуждено за несколько недель до этого срока.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: