Последние новости

14:44
Опубликовано видео драки с двумя убитыми на Волгоградском проспекте в Москве 
14:26
В Татарстане предприниматель отравил полтысячи собак
13:26
Массовая драка гастарбайтеров в Лефортовском парке завершилась тремя «огнестрелами»
13:00
Охранник Минсвязи убил вступившего с ним в драку хулигана 
12:56
В Самаре на женщину с ребенком сбросили снег с крыши
12:26
Глава Ингушетии исключил влияние клана Арашуковых на республику
11:56
Из калужского банка украли 14 млн рублей
11:46
Москвичка на BMX X6 насмерть сбила таксиста и скрылась с места ДТП
11:42
В массовой драке на юго-востоке Москвы зарезали двух человек
11:02
В Башкирии полицейский и депутат попались на браконьерстве 
10:54
В Лефортовском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой 
10:29
Прокурорские жертвы и благодарности 
09:08
Несколько погибших: фура из Березовского перевернулась в результате аварии под Курганом 
08:46
Редактора туапсинской газеты избили неизвестные
08:44
Оправданные волгоградские полицейские мечтают вернуться на службу
08:36
Глава МЧС: под завалами в ИТМО могут оставаться люди
21:32
Рэпер Баста публично извинился за поддержку пенсионной реформы 
19:42
В Башкирии полицейские подрались с посетителями бара. Драка попала на видео 
18:40
В Москве арестован инвестор из США Майкл Калви
17:54
Полиция Чечни проводит рейды против ношения населением камуфляжа
17:14
В Ярославской колонии нашли новое видео издевательств над осужденным
17:04
Подозреваемых в убийстве «авторитета» из «Неолита» задержали в Ростове на-Дону 
17:00
Водитель пытался скрыться от семи патрульных авто, но угодил в ограждение 
16:34
Путин сделал Героем России лейтенанта, захватившего в Афганистане первый Stringer
15:48
Минюст: поправки к закону об ОПС грозят только «новокоронованным» «ворам в законе»
15:02
Опубликовано видео задержания киллеров Гули, расстрелявших «авторитета» в Нижневартовске 
15:00
В Сети обсуждают видео с ребенком, забытым на веранде детсада 
14:42
Бывший руководитель УФНС во Владимире признался в получении взятки в 1,1 млн рублей
13:46
Бывший мэр Лангепаса, уличенный во взятке, получил 8,5 лет колонии с третьей попытки
13:06
Массовая драка чеченцев с азербайджанцами в Печатниках завершилась убийством азербайджанского «авторитета» 
Все новости

Суд арестовал бизнесмена по делу о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Новости / Финансы
1 583
0

Следствие считает Сергея Вильшенко фактическим владельцем компании, провернувшей аферу. Также он проходит по другому уголовному делу о хищении у компании Артема Чайки.

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора транспортной компании «Азия Транс» Евгения Матвеева, которого обвиняют в хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Около месяца назад следственный департамент МВД предъявил бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и подал ходатайство об аресте, однако тогда суд оставил Матвеева под домашним арестом.

По версии следствия, с июня 2012 по октябрь 2015 года компания «Азия Транс» должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Перечисленные РЖД компании деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла средства ООО «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование вагонов и грузов. При этом у компании не было лицензии на страховую деятельность и она не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Похищенные деньги легализовывались за пределами России, считают следователи.

Сергей Вильшенко

Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легли материалы другого расследования — о хищении 140 млн рублей из НК «Бердяуш» Артема Чайки. Компания занимается производством щебня и поставкой его РЖД. В 2014 году Чайка приобрел «Бердяуш» у Сергея Вильшенко, который покинул страну, узнав о начале расследования. Вильшенко считают фактическим владельцем «Азия Транс», поэтому он был заочно арестован.

Адвокат Матвеева уверен в невиновности своего подзащитного. Он уверяет, что оплата договорам «Азия Транс» производилась за каждую операцию. А в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Эти факты, уверяет адвокат, можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Напомним, обвиняемые по делу «Бердяуша» связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать обязательств по сделке о покупке компании, в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко около 80 млн долларов до июля 2017 года. Уголовное дело о растрате 140 млн рублей было возбуждено за несколько недель до этого срока.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: