Последние новости

07:57
Российский сенатор оценил возможную высылку российских дипломатов из Болгарии
02:14
Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в соглашениях СЕ
00:14
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
23:50
Российский сенатор предложил закрыть посольство Болгарии в Москве
23:50
Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы
23:18
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК России
22:00
Россиянина осудили почти на 20 лет за похищение первоклассника и педофилию
21:59
Полковника МВД России обвинили в хулиганстве из-за драки с прокурором и судьей
21:10
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
20:46
В Госдуме назвали неочевидную причину вывода российской армии с острова Змеиный
20:16
Власти граничащего с Украиной региона рассказали об обстреле со стороны ВСУ
19:34
Россиян задержали за создание подпольной порностудии в частном особняке
19:13
В России сочли невозможным контроль за хакерами
19:04
Россиянину дали 12 лет за убийство бывшей жены на глазах у малолетних детей
18:49
Молодых супругов нашли зарезанными у дома культуры под Красноярском
18:36
Бывшего главу района Подмосковья осудили на девять лет за многомиллионные взятки
18:31
Хакеры взломали сайт украинского канала и включили гимн России
18:14
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
18:06
Начато расследование после обрушения части моста в Симферополе
17:00
Бывшего зампреда Центробанка осудят за миллиардную растрату ценных бумаг
17:00
Российские следователи попросили арестовать иностранца за тройное убийство
16:56
Путин заявил об ускоряющем интеграцию с Белоруссией давлении Запада
16:18
Российская армия начала выполнять задачи в граничащем с Украиной регионе
15:53
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
15:12
Суд приговорил к пожизненному сроку убивших девочку в Костроме педофилов
15:11
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
14:32
Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве основателя газеты «Черновик»
14:24
В Кремле отказались комментировать дело ректора РАНХиГС Мау
14:18
СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»
14:16
МВД начало проверку из-за продажи билетов на несостоявшийся тур Моргенштерна
Все новости

Суд арестовал бизнесмена по делу о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Новости / Финансы
2 434
0

Следствие считает Сергея Вильшенко фактическим владельцем компании, провернувшей аферу. Также он проходит по другому уголовному делу о хищении у компании Артема Чайки.

Скажи беспределу - НЕТ!

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора транспортной компании «Азия Транс» Евгения Матвеева, которого обвиняют в хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Около месяца назад следственный департамент МВД предъявил бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и подал ходатайство об аресте, однако тогда суд оставил Матвеева под домашним арестом.

По версии следствия, с июня 2012 по октябрь 2015 года компания «Азия Транс» должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Перечисленные РЖД компании деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла средства ООО «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование вагонов и грузов. При этом у компании не было лицензии на страховую деятельность и она не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Похищенные деньги легализовывались за пределами России, считают следователи.

Сергей Вильшенко

Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легли материалы другого расследования — о хищении 140 млн рублей из НК «Бердяуш» Артема Чайки. Компания занимается производством щебня и поставкой его РЖД. В 2014 году Чайка приобрел «Бердяуш» у Сергея Вильшенко, который покинул страну, узнав о начале расследования. Вильшенко считают фактическим владельцем «Азия Транс», поэтому он был заочно арестован.

Адвокат Матвеева уверен в невиновности своего подзащитного. Он уверяет, что оплата договорам «Азия Транс» производилась за каждую операцию. А в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Эти факты, уверяет адвокат, можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Напомним, обвиняемые по делу «Бердяуша» связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать обязательств по сделке о покупке компании, в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко около 80 млн долларов до июля 2017 года. Уголовное дело о растрате 140 млн рублей было возбуждено за несколько недель до этого срока.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: