DataLife Engine > Финансы > Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители различных национальностей.

[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]

Гражданская гвардия Испании назвала бывшего депутата Заксобрания Приморского края Владимира Хмеля лидером многонациональной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. Об этом сообщает РИА «Новости». Хмеля также подозревают в неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро.

Бывший депутат был взят под стражу еще в октябре 2017 года в рамках первого этапа операции Dromedario («одногорбый верблюд»). Вместе с ним задержали адвоката итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. Оба в настоящее время находятся под стражей.

В ходе второго этапа операции, который прошел несколько дней назад, были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне, Тенерифе, Канарские острова. Таким образом численность задержанных участников группировки составила шесть человек.

Задержанным инкриминируют отмывание денег, полученных в России незаконным путем, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Речь идет о сумме в 18 млн евро.

О задержании Хмеля в Испании сообщила 18 июня газета El Confidental. По информации издания, экс-депутат поселился в Испании девять лет назад. Россию он покинул после возбуждения нескольких уголовных дел о масштабной контрабанде китайских товаров. В Испании он создал сеть предприятий, через которые инвестировал капиталы, нелегально полученные в РФ. В частности, он вкладывался в элитную недвижимость, а также организовывал морские прогулки на катерах и вретолетах, вечеринки и другие развлечения. Незадолго до задержания он пытался вывести активы во Францию, однако не успел осуществить свои планы.




Вернуться назад