Последние новости

12:30
В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать
12:22
Стажер ДПС убил каратиста на «стрелке»
11:50
Убийство чемпиона Ашота Боляна в Москве: «вор в законе» Андо Хромой «выбивал» из спортсмена долг, проигранный в казино  
11:34
Предприниматель: работать в российском Крыму стало невозможно 
11:30
Путин: Россия выполнила свои задачи в Сирии
11:00
«На решение проблем выделили $100 млн». Дело главных подрядчиков РЖД ведут к развалу 
10:42
Спецназ в центре Москвы задержал майора полиции, вымогавшего взятку у бизнесмена. Позже он попытался сбежать
10:06
Пьяного приморского полицейского, пытающегося купить в магазине шоколадные яйца, сняли на видео 
09:46
Пятилетнюю пропавшую девочку в Крыму нашли закопанной в канаве. Ее убил отчим
09:30
«Возглавить и крышевать криминал». В Киеве задержали «вора в законе» Лашу Свана
06:52
Россия потребовала выдать бывшего чиновника Минкультуры, задержанного в Австрии
06:20
Командир севшего в кукурузном поле А321 перестал представляться пассажирам
05:04
Обнаруживший историка-расчленителя таксист рассказал о произошедшем 
04:24
В Крыму майор подал в суд на погрануправление ФСБ и получил выговор за разглашение гостайны
03:30
В Иркутской области мужчина ударил ножом и сжег предпринимательницу
02:56
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
02:46
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
01:50
Беглого олигарха Плахотнюка заочно арестовали в третий раз
23:16
«Хочет расстрела». Адвокат передал желание историка Соколова
22:50
В Самаре экс-полицейского осудили за вооруженный налет на микробанк
22:38
На Урале директор госпредприятия выплатил себе 12 должностных окладов
21:56
Обматеривший полицейских чиновник из Псковской области уволился
21:36
На кировского судмедэксперта завели дело о сбитом «пьяном» мальчике
21:14
Заочно арестованный владелец автодилера «Рольф» намерен продать компанию
20:52
Фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины вывезли из СИЗО в неизвестном направлении
20:28
«Любят у нас расчлененку»: Мединский сравнил знакомого Соколова с «Джокером»
20:04
В Омске следователя арестовали за переданную адвокатом взятку
19:44
В Сингапуре арестовали активы экс-министра Абызова
19:22
Бывшего сотрудника Управделами президента заподозрили в хищении почти 300 млн рублей
17:00
«Вора в законе» Мамуку задержали в Москве за кражу телефона у ребенка
Все новости

Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

На фото: Владимир Хмель
Новости / Финансы
582
0

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители различных национальностей.

Гражданская гвардия Испании назвала бывшего депутата Заксобрания Приморского края Владимира Хмеля лидером многонациональной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. Об этом сообщает РИА «Новости». Хмеля также подозревают в неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро.

Бывший депутат был взят под стражу еще в октябре 2017 года в рамках первого этапа операции Dromedario («одногорбый верблюд»). Вместе с ним задержали адвоката итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. Оба в настоящее время находятся под стражей.

В ходе второго этапа операции, который прошел несколько дней назад, были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне, Тенерифе, Канарские острова. Таким образом численность задержанных участников группировки составила шесть человек.

Задержанным инкриминируют отмывание денег, полученных в России незаконным путем, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Речь идет о сумме в 18 млн евро.

О задержании Хмеля в Испании сообщила 18 июня газета El Confidental. По информации издания, экс-депутат поселился в Испании девять лет назад. Россию он покинул после возбуждения нескольких уголовных дел о масштабной контрабанде китайских товаров. В Испании он создал сеть предприятий, через которые инвестировал капиталы, нелегально полученные в РФ. В частности, он вкладывался в элитную недвижимость, а также организовывал морские прогулки на катерах и вретолетах, вечеринки и другие развлечения. Незадолго до задержания он пытался вывести активы во Францию, однако не успел осуществить свои планы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: