Последние новости

17:16
В Чечне главврач выяснил, что у новых задержанных колдунов был «долгосрочный контракт с джиннами»
17:00
Подростка ударило током на детской площадке в Москве. Возбуждено уголовное дело
16:42
Прыгали на голове. Жестокое избиение 10-летнего мальчика попало на видео 
16:16
Фура протаранила 10 машин в Сочи. Видео с места ДТП 
15:58
«Подумай о своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?». Убийца девушки, понял, что не может «нормально жить» после кражи денег
15:26
Друг Березовского привел доказательства своей версии смерти олигарха
15:00
В Петербурге задержан бездомный рецидивист, перерезавший горло двум мужчинам в парке
14:44
«Чувак два раза умер». Катафалк с гробом разметало по трассе после столкновения с фурой 
14:24
Из-за денег? 18-летней девушке нанесли 50 ножевых ранений
14:10
Полиция Петербурга завела дело после массовой драки армян и азербайджанцев возле метро
14:00
Массовая драка на лестнице торгового центра в Уфе попала на видео 
13:30
Уральские олигархи подарили квартиры экипажу севшего в кукурузном поле А321 
12:40
«Хочешь, чтобы было четыре трупа перед крыльцом?» Мать двоих детей рассказала о насилии со стороны бывшего мужа 
11:42
«Тут оружие и деньги». Убийца брянских сотрудников спецсвязи сразу сдал тайник следователям 
11:30
Пьяный мужчина разрушил железный забор у здания правительства Челябинской области 
10:54
Бывший президент Аджарии Абашидзе стал председателем ТСЖ в Москве. Его разыскивает Интерпол
09:52
Спецназовец из Краснодарского края пошел работать в салон красоты мастером по маникюру
07:12
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
17:20
В суд отправлено дело о высокопоставленных красноярских полицейских-взяточниках и их пособниках
17:02
Ущерб на миллион. У главного тренера московского «Торпедо» угнали иномарку
16:54
«Руки главы района Слепцова по локоть в… ». Захарова провокационно высказалась о «посадках» в Подмосковье
16:48
Армяне vs азербайджанцы: массовую драку с ножами и травматами в Петербурге сняли на видео 
16:18
После расстрела охотничьих собак бывшим чиновником возбудили уголовное дело
16:08
Замглавы МВД Чечни поддержал «друга Кадырова», задержанного в Дагестане с арсеналом оружия  
15:32
Гоша Куценко потратил «зарплату» на суточную парковку в ЦУМе
15:22
Не дал сигарету. В Башкирии парень зарезал отчима и ранил брата
13:48
«Долго вы там будете драться-то?» Избиение рэпера охранниками в электричке попало на видео 
13:30
«Туалеты обещают к 2030. Открывать будут с оркестром». В Сети обсудили «новость из Сверхдержавы» о торжественном открытии чиновниками новых окон в детсаду
13:12
Фейерверк для водителей. В Хабаровском крае на трассе сдетонировала фура с пиротехникой 
12:16
«Форма с детства нравилась»: В Тольятти осудили девушку, обворовавшую церковные лавки в форме полицейского
Все новости

Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

На фото: Владимир Хмель
Новости / Финансы
556
0

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители различных национальностей.

Гражданская гвардия Испании назвала бывшего депутата Заксобрания Приморского края Владимира Хмеля лидером многонациональной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. Об этом сообщает РИА «Новости». Хмеля также подозревают в неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро.

Бывший депутат был взят под стражу еще в октябре 2017 года в рамках первого этапа операции Dromedario («одногорбый верблюд»). Вместе с ним задержали адвоката итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. Оба в настоящее время находятся под стражей.

В ходе второго этапа операции, который прошел несколько дней назад, были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне, Тенерифе, Канарские острова. Таким образом численность задержанных участников группировки составила шесть человек.

Задержанным инкриминируют отмывание денег, полученных в России незаконным путем, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Речь идет о сумме в 18 млн евро.

О задержании Хмеля в Испании сообщила 18 июня газета El Confidental. По информации издания, экс-депутат поселился в Испании девять лет назад. Россию он покинул после возбуждения нескольких уголовных дел о масштабной контрабанде китайских товаров. В Испании он создал сеть предприятий, через которые инвестировал капиталы, нелегально полученные в РФ. В частности, он вкладывался в элитную недвижимость, а также организовывал морские прогулки на катерах и вретолетах, вечеринки и другие развлечения. Незадолго до задержания он пытался вывести активы во Францию, однако не успел осуществить свои планы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: