Последние новости

09:51
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
21:27
В Пермском крае прорвало магистральную трубу «Газпрома»
19:20
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
18:06
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
17:15
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
16:25
Стало известно имя второго соучастника убийства вора в законе Япончика
15:59
Найден новый российский полковник-миллиардер
15:58
Стало известно о преступном прошлом российского школьника-убийцы
15:22
Бывший вице-президент России объяснил участие маршала Язова в августовском путче
15:08
Мишустин посетил российскую больницу и заявил о стыде
14:40
Россиянка набросилась на таксиста за отказ везти детей без детского кресла
14:24
Неизвестные расстреляли бронированный Geländewagen бывшего российского депутата
14:16
В России отреагировали на призыв американцев наказать Москву и Путина санкциями
14:00
Бойцов Росгвардии проверят из-за драки у ресторана под Москвой
13:57
Российский актер попытался продать на Рублевке крупную партию наркотиков
13:40
В России запустили конкурс для отбора политических лидеров
13:11
Чиновник обматерил россиянина за просьбу построить дорогу к деревне
12:55
Россиянка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек
12:42
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США против России
12:34
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
12:15
Детей предложили назвать в Конституции важнейшим достоянием России
11:50
Назван процент желающих принять участие в голосовании по Конституции россиян
11:24
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
11:03
Путин рассказал о критике подчиненных по нацпроектам
10:50
Российские школьники сняли на видео падение пьяного учителя на уроке
10:45
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
10:36
На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина
01:37
Запрет переговоров о передаче территорий России закрепят в Конституции
22:04
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию
21:05
Готовивших теракты в учебных заведениях Керчи подростков арестовали
Все новости

Задержанного в Испании экс-депутата Хмеля назвали лидером группировки по отмыванию денег

На фото: Владимир Хмель
Новости / Финансы
655
0

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители различных национальностей.

Гражданская гвардия Испании назвала бывшего депутата Заксобрания Приморского края Владимира Хмеля лидером многонациональной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. Об этом сообщает РИА «Новости». Хмеля также подозревают в неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро.

Бывший депутат был взят под стражу еще в октябре 2017 года в рамках первого этапа операции Dromedario («одногорбый верблюд»). Вместе с ним задержали адвоката итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. Оба в настоящее время находятся под стражей.

В ходе второго этапа операции, который прошел несколько дней назад, были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне, Тенерифе, Канарские острова. Таким образом численность задержанных участников группировки составила шесть человек.

Задержанным инкриминируют отмывание денег, полученных в России незаконным путем, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Речь идет о сумме в 18 млн евро.

О задержании Хмеля в Испании сообщила 18 июня газета El Confidental. По информации издания, экс-депутат поселился в Испании девять лет назад. Россию он покинул после возбуждения нескольких уголовных дел о масштабной контрабанде китайских товаров. В Испании он создал сеть предприятий, через которые инвестировал капиталы, нелегально полученные в РФ. В частности, он вкладывался в элитную недвижимость, а также организовывал морские прогулки на катерах и вретолетах, вечеринки и другие развлечения. Незадолго до задержания он пытался вывести активы во Францию, однако не успел осуществить свои планы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: