Последние новости

01:37
Запрет переговоров о передаче территорий России закрепят в Конституции
22:04
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию
21:05
Готовивших теракты в учебных заведениях Керчи подростков арестовали
19:42
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
19:04
В Москве задержали создавшего лекарство от рака американца
16:56
Спектакль о подвиге бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье вновь покажут в Москве
16:07
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
16:03
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
14:48
В российской воинской части смартфоны солдат прибили к доске позора
14:47
Кремль рассказал о подготовке саммита по Сирии
14:15
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
14:00
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
13:55
Кадыров записал мотивационный ролик в спортзале и посвятил его судьбе
13:36
В России захотели усилить продовольственную безопасность из-за коронавируса
13:24
Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части
12:47
При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов
12:36
Путин начал выступление перед офицерами ФСБ с вопроса «Испугались?»
12:30
Спецназ ОАЭ задержал российского авторитета за организацию убийств по всему миру
12:25
Пенсионеров в российском доме ветеранов привязывали к кроватям и грабили
12:21
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
22:09
Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков
21:41
Россия обвинила Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса
21:29
В правительстве уточнили запрет на въезд китайцев в Россию
20:33
Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию
19:39
Путин уволил Суркова
18:55
Стали известны подробности задержания готовивших теракт крымских подростков
18:24
Прилепин уверовал в поддержку поправок в Конституцию большинством россиян
18:13
В убийстве Шабтая Калмановича заподозрили стрелка из Ингушетии
18:06
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
17:50
ФСБ показала обыски у готовивших теракты в керченских школах подростков
Все новости

Нары на Канарах. Беглый депутат Хмель отмывал в Испании грязные российские деньги

На фото: На родине имя Владимира Хмеля стали уже подзабывать, но Испания напомнила о его существовании Фото: Преступная Россия
Новости / Финансы
1 206
0

Он не привык платить налоги на родине. Он не хотел платить их и в другой стране, ставшей для него новой родиной. Но то, что сходит с рук людям с большими деньгами в России, «не прокатывает» в любом другом цивилизованном государстве. На прошедшей неделе стало известно об аресте в Испании приморского экс-депутата Владимира Хмеля.

Спецоперация под кодовым названием Dromedario (одногорбый верблюд) была проведена еще летом прошлого года. Но обнародовать детали испанская сторона решила только сейчас, после задержания предполагаемого подельника россиянина, топ-менеджера одного из филиалов банка Popular. Этот человек, чье имя пока не разглашается, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство, прокручивая его деньги по разным счетам как внутри страны, так и за ее пределами. На данный момент российско-испанскому бизнесмену инкриминируется неуплата 17 миллионов евро налогов и отмывание нелегально полученных в России капиталов.

хмель2.jpg

Испанские силовики «взяли» Хмеля

На родине имя Владимира Хмеля стали уже подзабывать. Он покинул пределы страны (а попросту говоря, сбежал) в 2007 году, так как едва не стал фигурантом крупного уголовного дела о контрабанде. И по всем параметрам должен был оказаться за решеткой. Вместо этого с конца 2009 года он обосновался в Испании вместе с незаконно выведенными из России многомиллионными капиталами. Именно эти средства, по данным Гражданской гвардии Испании, российский предприниматель инвестировал в сеть своих предприятий, созданных в городке Адехе на острове Тенерифе на Канарах. На островах ему принадлежат следующие компании: Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canarias Xperiencie. Все компании имели один юридический адрес в торговом центре Сан-Эухенио в Коста-Адехе.

Наша справка:

Хмель Владимир Алексеевич, депутат Законодательного собрания Приморья третьего созыва от избирательного округа № 1 (г. Арсеньев). В регионе больше был известен как предприниматель, специализирующийся на внешнеэкономической деятельности.

Родился 9 сентября 1953 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «Инженер-электромеханик». Работал электромехаником в плавсоставе флота СМП, инженером по технике безопасности и главным механиком треста «Приморскстройтранс», секретарем райкома КПСС, главным инженером Приморского краевого центра «Автовазтехобслуживание», заместителем директора, директором арендного предприятия, затем — ТОО «Торговый дом «Коммерсант», коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В декабре 2001 года был избран депутатом ЗакСа Приморского края третьего созыва. Работал в комитете по региональной политике и законности. В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.  


Владимир Хмель по-прежнему владеет некоторым активами в Приморском крае. В частности, ему принадлежит здание во Владивостоке по адресу ул. Светланская, 51 — там сейчас располагается банк «Открытие».

хмель6.jpg

Беглый российский депутат и бизнесмен Владимир Хмель

Отчего же успешному приморскому политику и бизнесмену пришлось в конце прошлого десятилетия спешно покинуть Россию? В апреле 2005 года МВД России возбудило одно из самых громких на тот момент уголовных дел по факту контрабанды продуктов и товаров ширпотреба из Китая и Южной Кореи. Ровно через год дело в свое производство забрала Генпрокуратура. Что интересно, контрабандная сеть была настолько хорошо выстроена и разветвлена, что еще несколько лет после начала следствия преступная схема продолжала успешно существовать. В общей сложности за период с 2002 по 2007 год контрабандистам удалось (и это только официальные данные) нелегально ввезти в Россию товаров на сумму более 2,3 миллиарда рублей. На этом, по самым скромным подсчетам, преступникам удалось легализовать 5,5 миллиарда рублей и 1,5 миллиона долларов. 

У истоков синдиката контрабандистов стояли значимые и уважаемые в Приморье люди — краевой депутат Геннадий Лысак, его бизнес-партнер из города Находки Сергей Хе, еще один бизнес-партнер, предприниматель и депутат Владимир Хмель, экс-сенатор от Приморья, а ранее вице-губернатор Приморского края и деловой партнер Лысака Игорь Иванов, местный бизнесмен Денис Павлов, родственник Лысака и руководитель дальневосточной адвокатской конторы «36 часов» Александр Литвинов. 

лысак.jpg

Депутат Геннадий Лысак 

Еще в 90-х годах Лысак, Хмель и Иванов учредили компанию «Сибиряки на Дальнем Востоке», которая занялась ввозом продуктов питания и товаров народного потребления из соседних Китая и Южной Кореи. Впоследствии появились еще ряд компаний, задействованных в цепочке. В частности, в годы приватизации Владимир Хмель, который до партийной работы был главным механиком производственного объединения «Приморскстройтранс», получил контроль над крупнейшим транспортным предприятием «Примавтотранс» с сетью междугородных автобусных маршрутов и парком грузовиков, включая тягачи-большегрузы. Впоследствии Хмель и Лысак также учредили группу компаний под общим брендом «Приморье», куда входили туристическая и автотранспортная компании, работающие по настоящее время. Посредством этих компаний партнеры создали в дальнейшем каналы поставки из Китая товарной контрабанды, расширяя сферу своей деятельности и открывая новые коммерческие структуры. 

иванов.jpg

Бывший сенатор и вице-губернатор Приморского края Игорь Иванов

Согласно материалам дела, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2 февраля 2002 года. Для чего во Владивостоке было зарегистрировано ООО «Ростек-ДВ-Сервис» (учредители ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке» и ДГУП «РОСТЭК-Дальний Восток» — дочернее предприятие учрежденного Государственным таможенным комитетом ФГУП «РОСТЭК»), гендиректором которого был назначен Денис Павлов. Именно он осуществлял общее руководство деятельностью ОПС, принимал «окончательное решение о расширении преступной деятельности», распределял финансовые средства, полученные от контрабанды, и отчитывался перед другими организаторами преступного сообщества о проделанной работе — к таким выводам в ходе работы пришло следствие. Стоит добавить, что заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности фирмы все годы ее существования был ныне арестованный в Испании Владимир Хмель. Для «эффективного управления» каналами поставки контрабандного товара «Ростек» открыл филиалы в Южной Корее, Китае, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен. Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО «Транс Трек». В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и «Щебенка» Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний «РДВ-Сервис» и «Ветер» доставляли их потребителям. 

таможня.jpg

Уссурийская таможня

Тогда же, в 2002 году, лидеры сообщества вступили в сговор с неустановленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах. Перед отправкой из Китая товар сортировался с помощью специальной компьютерной программы и на нем ставились различные метки. Например, метка «хоз» означала, что товар предназначался красноярскому филиалу сообщества, а надписи «Саша» и «Валера» обозначали московские «подразделения». Стоит добавить, что и спустя годы обвинение не коснулось никого из бывших и действующих тогда силовиков, покровительствующих незаконному бизнесу и имевших с него долю. Хотя изначально было ясно, что без такого покровительства шансов развернуться у контрабандистов не имелось никаких. 

хмель1.jpgПодписывайтесь на наш канал

Владимир Хмель

Уже через год для перевозок товара контрабандисты стали использовать морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО «Ист Рэйл» Сергей Хе, арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. А гендиректор «Ист Рэйл» Геннадий Сырцов, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров. В сентябре 2003 года глава «Ростека» Денис Павлов создал ООО «Транспортно-логистическая компания «Альянс», которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю. При этом подельники, используя подложные документы с реквизитами различных иностранных компаний, представляли заведомо ложные сведения об импортируемом товаре, что позволяло максимально снижать расходы. Средства, полученные за доставку контрабандного товара, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в Standard Chartered bank в Гонконге. 

О масштабах контрабанды говорит следующее: только в период с августа 2005 по январь 2006 года из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 миллиарда рублей, недоплатив в бюджет около 616,5 миллиона. В это же время из Кореи прошло более 1,5 тысячи контрабандных контейнеров, в результате чего бюджет недополучил 912 миллионов в рублевом эквиваленте.

Началом конца так называемого контрабандного рая стал скандал, когда в ближнем Подмосковье были обнаружены 29 вагонов контрабандного ширпотреба из Китая. По документам груз предназначался воинской части № 54729, обслуживающей управление материально-технического обеспечения ФСБ (Центральный аппарат Лубянки). Фактически содержимое вагонов (почти 1 миллион пар обуви и 68 тысяч семейных трусов) направлялось на прилавки торговцев Черкизовского рынка, подконтрольного компании «АСТ» Тельмана Исмаилова. Впоследствии оперативникам удалось найти еще несколько эшелонов с контрабандным грузом (в общей сложности в уголовном деле фигурировало 150 вагонов). Поступала оперативная информация еще о 400 вагонах контрабанды, но их местонахождение установить не удалось. Практически год дело расследовалось в вялотекущем режиме. 

тельман.jpg

Тельман Исмаилов

Однако после вмешательства президента Владимира Путина со своих постов в мае 2006 года были сняты глава ФТС Александр Жерихов и два его зама, три генерала ФСБ, два прокурора, пятеро оперативников МВД и четыре сенатора, в том числе сенатор от Приморья Игорь Иванов. В сентябре того же года в связи с расследованием президент Путин отправил в отставку начальника управления собственной безопасности ФСБ РФ Александра Купряжкина, начальника службы обеспечения ФСБ Сергея Шишина и бывшего заместителя директора ФСБ Владимира Анисимова. 

жерихов.jpg

Экс-глава ФТС Александр Жерихов

А в самом Приморье начали активно искать участников преступной схемы. К 2010 году, когда дело наконец-то ушло в суд, итоги расследования оказались не особо впечатляющими — из 36 обвиняемых в создании и деятельности ОПС контрабандистов на скамью подсудимых попали только 16 человек, среди которых не оказалось ни одного из организаторов сообщества. Еще двадцать человек были объявлены в международный розыск, и материалы в отношении них выделили в отдельное производство. Всем подследственным, как очно, так и заочно, были предъявлены обвинения по статьям «Контрабанда в крупном размере» (ст. 188 УК РФ), «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Легализация средств, полученных преступным путем» (ст. 174 УК РФ). Одним из первых, когда следствие только набирало обороты, «с тонущего корабля» за границу вместе с деньгами перебрался именно Владимир Хмель, отвечавший в сообществе за логистику (сначала скрывался в Южной Корее, затем обосновался в Испании). Пределы родины Хмель покинул, даже не дожидаясь срока окончания своих депутатских полномочий. Хотя единственный из всех в окружении Геннадия Лысака обвиняемым по данному уголовному делу официально не был и считался лишь бизнес-партнером предполагаемого лидера преступного сообщества. 

лысак3.jpg

Геннадий Лысак

Вскоре примеру Хмеля последовали остальные лидеры ОПС. По некоторым данным, в 2010 году Геннадия Лысака задержали в Словении и даже планировали экстрадировать на родину, но в силу ряда формальностей экстрадиция не состоялась. Также законное возмездие миновало и экс-сенатора Игоря Иванова, скрывшегося, как и Владимир Хмель, в Испании. Про Дениса Павлова, являвшегося в последние перед бегством годы основным официальным лицом в бизнес-империи Лысака, ходили слухи, что он проживает в США. Находкинские же партнеры по контрабандному бизнесу — Сергей Хе и Геннадий Сырцов — перебрались то ли в Австралию, то ли в Таиланд. При этом, когда дело по ОПС контрабандистов в 2010 году начали рассматривать в Приморском краевом суде, большая часть из объявленных в розыск руководителей ОПС фигурантами его уже не проходили — по каким причинам обвинение тогда оказалось снято, ясности нет. А через два года, в 2012-м, и уголовное преследование оказавшихся на скамье подсудимых второстепенных членов преступного сообщества было прекращено, причем на законных основаниях. Дело в том, что в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения и статья 188 («Контрабанда») утратила силу

Но если российское правосудие до Владимира Хмеля так и не добралось, это удалось испанскому. Внимание зарубежных правоохранителей к себе россиянин привлек в 2016 году, когда в порту Колон Адехе по неизвестным причинам затонула его моторная яхта La Favorita длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро. Испанцев заинтересовало происхождение столь дорогого плавсредства. Выяснилось, что эта яхта у Хмеля не единственная — есть еще одно 20-метровое парусное судно Galaxia (вместимостью 12 человек, с четырьмя каютами, кухней и гостиной). И обе яхты были задействованы в туристическом бизнесе россиянина. Через одну из своих фирм — Canarias Xperiencie — он оказывал услуги иностранным туристам, в частности организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, элитные вечеринки и другие дорогостоящие развлечения. С большой долей вероятности почти все отели, отдых в которых предлагала туркомпания, также находятся в его собственности, как и земля, на которой они расположены.

хмель5.jpg

Затонувшая яхта беглого депутата 

Известно, что еще в 2009 году, оказавшись в Испании, Владимир Хмель начал вкладывать средства в землю и недвижимость, а также открыл несколько туристический предприятий на Тенерифе. Испанская сторона предполагает, что сделано это было на капиталы, незаконно выведенные приморским экс-депутатом из России. И что эти капиталы изначально были получены на нелегальных таможенных операциях, связанных с контрабандой товара из Китая в Россию в нулевых годах (о чем мы рассказывали выше). Причем отмыванию вывезенных из России денег Хмеля способствовала в том числе и известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых  «Панамских досье», когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.  

Наша справка:

Mossack Fonseca — юридическая фирма, зарегистрированная в Панаме, которая помогала состоятельным политикам, бизнесменам и знаменитостям выводить деньги и активы в офшоры. Ее основатели Юрген Моссак (Jürgen Mossack) и Рамон Фонсека были арестованы в феврале 2017 года.  


По данным издания El Confidencial, деньги Владимира Хмеля, до того как попасть в Испанию, прокручивались через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании. В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие его связь с тремя панамскими фирмами — Hemingway Shipping Corp, зарегистрированной 29 сентября 2004 года, Faro Marine SA, зарегистрированной 2 ноября 2001 года и закрывшейся 4 марта 2016 года, и Consortium Investments SA, зарегистрированной 14 декабря 2004 года. Контроль за работой этих трех компаний осуществляла четвертая — Unitrust Corporate Services Ltd. Бизнес-партнерами Владимира Хмеля там стали Галина Хмель и Марианна Нагорная. Обе они являлись учредителями и руководителями ряда компаний, задействованных в контрабандной схеме вывоза товаров из Китая организованным преступным сообществом Геннадия Лысака в нулевых годах (того самого дела о контрабанде, на котором, предположительно, Владимир Хмель и заработал свои капиталы). Также имя одной из этих женщин, Марианны Нагорной, (скорее всего, это дочь или близкая родственница Хмеля) значится и в руководстве ряда компаний, основанных российским предпринимателем в Адехе. Например, Нагорная наряду с Владимиром Хмелем в числе собственников компаний Global Bigfishing SL и Canary Dream Charter SL, специализирующихся на туристических услугах. Также им двоим принадлежит торговая фирма La Estrella Favorita SL, специализирующаяся в основном на интернет-продажах. А вот в бизнес-консалтинговой компании Хмеля Canary International Business Transconsulting SL эта женщина значится уже юристом. Стоит отметить, что в собственности Владимира Хмеля имеются еще две компании — Sancho Panza Enterprises SL, осуществляющая деятельность в области компьютерного консалтинга, и Canarias Xperiencie, предлагающая туристам собственную базу для проживания и всевозможных развлечений. 

нагорная.jpg

Марианна Нагорная

По некоторым данным, незадолго до задержания Хмель планировал свернуть бизнес на Тенерифе и перевести активы во Францию, где любил отдыхать. Но не успел. Сейчас налоговое ведомство Испании инкриминирует россиянину махинации с налогами на сумму, превышающую 17 миллионов евро. Пока неизвестно, какая цифра значится в графе «нелегально отмытые средства» из вложенных в испанский бизнес Хмеля в уголовном деле. Не исключено, что речь пойдет о нескольких десятках, а то и сотнях миллионов евро. И уже сейчас ясно, что впереди выходца из России ждет долгий срок в испанской тюрьме. Жалеть в этой истории стоит лишь об одном — ни копейки из выведенных из России средств обратно в Россию не вернется.

Документы

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: