Нары на Канарах. Беглый депутат Хмель отмывал в Испании грязные российские деньги

Он не привык платить налоги на родине. Он не хотел платить их и в другой стране, ставшей для него новой родиной. Но то, что сходит с рук людям с большими деньгами в России, «не прокатывает» в любом другом цивилизованном государстве. На прошедшей неделе стало известно об аресте в Испании приморского экс-депутата Владимира Хмеля.

Спецоперация под кодовым названием Dromedario (одногорбый верблюд) была проведена еще летом прошлого года. Но обнародовать детали испанская сторона решила только сейчас, после задержания предполагаемого подельника россиянина, топ-менеджера одного из филиалов банка Popular. Этот человек, чье имя пока не разглашается, предположительно, помогал Хмелю обходить налоговое законодательство, прокручивая его деньги по разным счетам как внутри страны, так и за ее пределами. На данный момент российско-испанскому бизнесмену инкриминируется неуплата 17 миллионов евро налогов и отмывание нелегально полученных в России капиталов.

Испанские силовики «взяли» Хмеля

На родине имя Владимира Хмеля стали уже подзабывать. Он покинул пределы страны (а попросту говоря, сбежал) в 2007 году, так как едва не стал фигурантом крупного уголовного дела о контрабанде. И по всем параметрам должен был оказаться за решеткой. Вместо этого с конца 2009 года он обосновался в Испании вместе с незаконно выведенными из России многомиллионными капиталами. Именно эти средства, по данным Гражданской гвардии Испании, российский предприниматель инвестировал в сеть своих предприятий, созданных в городке Адехе на острове Тенерифе на Канарах. На островах ему принадлежат следующие компании: Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canarias Xperiencie. Все компании имели один юридический адрес в торговом центре Сан-Эухенио в Коста-Адехе.

Владимир Хмель по-прежнему владеет некоторым активами в Приморском крае. В частности, ему принадлежит здание во Владивостоке по адресу ул. Светланская, 51 — там сейчас располагается банк «Открытие».

Беглый российский депутат и бизнесмен Владимир Хмель

Отчего же успешному приморскому политику и бизнесмену пришлось в конце прошлого десятилетия спешно покинуть Россию? В апреле 2005 года МВД России возбудило одно из самых громких на тот момент уголовных дел по факту контрабанды продуктов и товаров ширпотреба из Китая и Южной Кореи. Ровно через год дело в свое производство забрала Генпрокуратура. Что интересно, контрабандная сеть была настолько хорошо выстроена и разветвлена, что еще несколько лет после начала следствия преступная схема продолжала успешно существовать. В общей сложности за период с 2002 по 2007 год контрабандистам удалось (и это только официальные данные) нелегально ввезти в Россию товаров на сумму более 2,3 миллиарда рублей. На этом, по самым скромным подсчетам, преступникам удалось легализовать 5,5 миллиарда рублей и 1,5 миллиона долларов. 

У истоков синдиката контрабандистов стояли значимые и уважаемые в Приморье люди — краевой депутат Геннадий Лысак, его бизнес-партнер из города Находки Сергей Хе, еще один бизнес-партнер, предприниматель и депутат Владимир Хмель, экс-сенатор от Приморья, а ранее вице-губернатор Приморского края и деловой партнер Лысака Игорь Иванов, местный бизнесмен Денис Павлов, родственник Лысака и руководитель дальневосточной адвокатской конторы «36 часов» Александр Литвинов. 

Депутат Геннадий Лысак 

Еще в 90-х годах Лысак, Хмель и Иванов учредили компанию «Сибиряки на Дальнем Востоке», которая занялась ввозом продуктов питания и товаров народного потребления из соседних Китая и Южной Кореи. Впоследствии появились еще ряд компаний, задействованных в цепочке. В частности, в годы приватизации Владимир Хмель, который до партийной работы был главным механиком производственного объединения «Приморскстройтранс», получил контроль над крупнейшим транспортным предприятием «Примавтотранс» с сетью междугородных автобусных маршрутов и парком грузовиков, включая тягачи-большегрузы. Впоследствии Хмель и Лысак также учредили группу компаний под общим брендом «Приморье», куда входили туристическая и автотранспортная компании, работающие по настоящее время. Посредством этих компаний партнеры создали в дальнейшем каналы поставки из Китая товарной контрабанды, расширяя сферу своей деятельности и открывая новые коммерческие структуры. 

Бывший сенатор и вице-губернатор Приморского края Игорь Иванов

Согласно материалам дела, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2 февраля 2002 года. Для чего во Владивостоке было зарегистрировано ООО «Ростек-ДВ-Сервис» (учредители ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке» и ДГУП «РОСТЭК-Дальний Восток» — дочернее предприятие учрежденного Государственным таможенным комитетом ФГУП «РОСТЭК»), гендиректором которого был назначен Денис Павлов. Именно он осуществлял общее руководство деятельностью ОПС, принимал «окончательное решение о расширении преступной деятельности», распределял финансовые средства, полученные от контрабанды, и отчитывался перед другими организаторами преступного сообщества о проделанной работе — к таким выводам в ходе работы пришло следствие. Стоит добавить, что заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности фирмы все годы ее существования был ныне арестованный в Испании Владимир Хмель. Для «эффективного управления» каналами поставки контрабандного товара «Ростек» открыл филиалы в Южной Корее, Китае, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен. Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО «Транс Трек». В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и «Щебенка» Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний «РДВ-Сервис» и «Ветер» доставляли их потребителям. 

Уссурийская таможня

Тогда же, в 2002 году, лидеры сообщества вступили в сговор с неустановленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах. Перед отправкой из Китая товар сортировался с помощью специальной компьютерной программы и на нем ставились различные метки. Например, метка «хоз» означала, что товар предназначался красноярскому филиалу сообщества, а надписи «Саша» и «Валера» обозначали московские «подразделения». Стоит добавить, что и спустя годы обвинение не коснулось никого из бывших и действующих тогда силовиков, покровительствующих незаконному бизнесу и имевших с него долю. Хотя изначально было ясно, что без такого покровительства шансов развернуться у контрабандистов не имелось никаких. 

Владимир Хмель

Уже через год для перевозок товара контрабандисты стали использовать морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО «Ист Рэйл» Сергей Хе, арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. А гендиректор «Ист Рэйл» Геннадий Сырцов, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров. В сентябре 2003 года глава «Ростека» Денис Павлов создал ООО «Транспортно-логистическая компания «Альянс», которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю. При этом подельники, используя подложные документы с реквизитами различных иностранных компаний, представляли заведомо ложные сведения об импортируемом товаре, что позволяло максимально снижать расходы. Средства, полученные за доставку контрабандного товара, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в Standard Chartered bank в Гонконге. 

Началом конца так называемого контрабандного рая стал скандал, когда в ближнем Подмосковье были обнаружены 29 вагонов контрабандного ширпотреба из Китая. По документам груз предназначался воинской части № 54729, обслуживающей управление материально-технического обеспечения ФСБ (Центральный аппарат Лубянки). Фактически содержимое вагонов (почти 1 миллион пар обуви и 68 тысяч семейных трусов) направлялось на прилавки торговцев Черкизовского рынка, подконтрольного компании «АСТ» Тельмана Исмаилова. Впоследствии оперативникам удалось найти еще несколько эшелонов с контрабандным грузом (в общей сложности в уголовном деле фигурировало 150 вагонов). Поступала оперативная информация еще о 400 вагонах контрабанды, но их местонахождение установить не удалось. Практически год дело расследовалось в вялотекущем режиме. 

Тельман Исмаилов

Однако после вмешательства президента Владимира Путина со своих постов в мае 2006 года были сняты глава ФТС Александр Жерихов и два его зама, три генерала ФСБ, два прокурора, пятеро оперативников МВД и четыре сенатора, в том числе сенатор от Приморья Игорь Иванов. В сентябре того же года в связи с расследованием президент Путин отправил в отставку начальника управления собственной безопасности ФСБ РФ Александра Купряжкина, начальника службы обеспечения ФСБ Сергея Шишина и бывшего заместителя директора ФСБ Владимира Анисимова. 

Экс-глава ФТС Александр Жерихов

А в самом Приморье начали активно искать участников преступной схемы. К 2010 году, когда дело наконец-то ушло в суд, итоги расследования оказались не особо впечатляющими — из 36 обвиняемых в создании и деятельности ОПС контрабандистов на скамью подсудимых попали только 16 человек, среди которых не оказалось ни одного из организаторов сообщества. Еще двадцать человек были объявлены в международный розыск, и материалы в отношении них выделили в отдельное производство. Всем подследственным, как очно, так и заочно, были предъявлены обвинения по статьям «Контрабанда в крупном размере» (ст. 188 УК РФ), «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Легализация средств, полученных преступным путем» (ст. 174 УК РФ). Одним из первых, когда следствие только набирало обороты, «с тонущего корабля» за границу вместе с деньгами перебрался именно Владимир Хмель, отвечавший в сообществе за логистику (сначала скрывался в Южной Корее, затем обосновался в Испании). Пределы родины Хмель покинул, даже не дожидаясь срока окончания своих депутатских полномочий. Хотя единственный из всех в окружении Геннадия Лысака обвиняемым по данному уголовному делу официально не был и считался лишь бизнес-партнером предполагаемого лидера преступного сообщества. 

Геннадий Лысак

Вскоре примеру Хмеля последовали остальные лидеры ОПС. По некоторым данным, в 2010 году Геннадия Лысака задержали в Словении и даже планировали экстрадировать на родину, но в силу ряда формальностей экстрадиция не состоялась. Также законное возмездие миновало и экс-сенатора Игоря Иванова, скрывшегося, как и Владимир Хмель, в Испании. Про Дениса Павлова, являвшегося в последние перед бегством годы основным официальным лицом в бизнес-империи Лысака, ходили слухи, что он проживает в США. Находкинские же партнеры по контрабандному бизнесу — Сергей Хе и Геннадий Сырцов — перебрались то ли в Австралию, то ли в Таиланд. При этом, когда дело по ОПС контрабандистов в 2010 году начали рассматривать в Приморском краевом суде, большая часть из объявленных в розыск руководителей ОПС фигурантами его уже не проходили — по каким причинам обвинение тогда оказалось снято, ясности нет. А через два года, в 2012-м, и уголовное преследование оказавшихся на скамье подсудимых второстепенных членов преступного сообщества было прекращено, причем на законных основаниях. Дело в том, что в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения и статья 188 («Контрабанда») утратила силу. 

Но если российское правосудие до Владимира Хмеля так и не добралось, это удалось испанскому. Внимание зарубежных правоохранителей к себе россиянин привлек в 2016 году, когда в порту Колон Адехе по неизвестным причинам затонула его моторная яхта La Favorita длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро. Испанцев заинтересовало происхождение столь дорогого плавсредства. Выяснилось, что эта яхта у Хмеля не единственная — есть еще одно 20-метровое парусное судно Galaxia (вместимостью 12 человек, с четырьмя каютами, кухней и гостиной). И обе яхты были задействованы в туристическом бизнесе россиянина. Через одну из своих фирм — Canarias Xperiencie — он оказывал услуги иностранным туристам, в частности организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, элитные вечеринки и другие дорогостоящие развлечения. С большой долей вероятности почти все отели, отдых в которых предлагала туркомпания, также находятся в его собственности, как и земля, на которой они расположены.

Затонувшая яхта беглого депутата 

Известно, что еще в 2009 году, оказавшись в Испании, Владимир Хмель начал вкладывать средства в землю и недвижимость, а также открыл несколько туристический предприятий на Тенерифе. Испанская сторона предполагает, что сделано это было на капиталы, незаконно выведенные приморским экс-депутатом из России. И что эти капиталы изначально были получены на нелегальных таможенных операциях, связанных с контрабандой товара из Китая в Россию в нулевых годах (о чем мы рассказывали выше). Причем отмыванию вывезенных из России денег Хмеля способствовала в том числе и известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых  «Панамских досье», когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.  

По данным издания El Confidencial, деньги Владимира Хмеля, до того как попасть в Испанию, прокручивались через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании. В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие его связь с тремя панамскими фирмами — Hemingway Shipping Corp, зарегистрированной 29 сентября 2004 года, Faro Marine SA, зарегистрированной 2 ноября 2001 года и закрывшейся 4 марта 2016 года, и Consortium Investments SA, зарегистрированной 14 декабря 2004 года. Контроль за работой этих трех компаний осуществляла четвертая — Unitrust Corporate Services Ltd. Бизнес-партнерами Владимира Хмеля там стали Галина Хмель и Марианна Нагорная. Обе они являлись учредителями и руководителями ряда компаний, задействованных в контрабандной схеме вывоза товаров из Китая организованным преступным сообществом Геннадия Лысака в нулевых годах (того самого дела о контрабанде, на котором, предположительно, Владимир Хмель и заработал свои капиталы). Также имя одной из этих женщин, Марианны Нагорной, (скорее всего, это дочь или близкая родственница Хмеля) значится и в руководстве ряда компаний, основанных российским предпринимателем в Адехе. Например, Нагорная наряду с Владимиром Хмелем в числе собственников компаний Global Bigfishing SL и Canary Dream Charter SL, специализирующихся на туристических услугах. Также им двоим принадлежит торговая фирма La Estrella Favorita SL, специализирующаяся в основном на интернет-продажах. А вот в бизнес-консалтинговой компании Хмеля Canary International Business Transconsulting SL эта женщина значится уже юристом. Стоит отметить, что в собственности Владимира Хмеля имеются еще две компании — Sancho Panza Enterprises SL, осуществляющая деятельность в области компьютерного консалтинга, и Canarias Xperiencie, предлагающая туристам собственную базу для проживания и всевозможных развлечений. 

Марианна Нагорная

По некоторым данным, незадолго до задержания Хмель планировал свернуть бизнес на Тенерифе и перевести активы во Францию, где любил отдыхать. Но не успел. Сейчас налоговое ведомство Испании инкриминирует россиянину махинации с налогами на сумму, превышающую 17 миллионов евро. Пока неизвестно, какая цифра значится в графе «нелегально отмытые средства» из вложенных в испанский бизнес Хмеля в уголовном деле. Не исключено, что речь пойдет о нескольких десятках, а то и сотнях миллионов евро. И уже сейчас ясно, что впереди выходца из России ждет долгий срок в испанской тюрьме. Жалеть в этой истории стоит лишь об одном — ни копейки из выведенных из России средств обратно в Россию не вернется.

Документы

Документы по офшорам Хмеля