Последние новости

18:56
Россиянка Мария Бутина встречалась с чиновниками из Федеральной резервной системы и Минфина США
18:38
В управляющих компаниях двух районов Петербурга прошли обыски
17:24
Арестованный по делу о взятке генерал Дрыманов оказался соседом высокопоставленного волгоградского силовика 
16:54
И снова здравствуйте: в холодильнике питерского бухгалтера следователи обнаружили полмиллиарда
16:28
Ученого ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене
15:22
Осужденного за убийство Немцова «прессуют» в ШИЗО, принуждая пройти допрос на полиграфе
14:22
«Конину будешь?». В Дагестане пьяный следователь пытался напоить обвиняемого коньяком
14:06
В Башкирии депутат украл песка на 10 миллионов
13:50
Депутата из Чувашии обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения
13:34
Умер следователь, руководивший операцией по поимке Чикатило
12:56
Следователь СКР год назад «не нашел нарушений» в скандальном видео с пытками в ярославской колонии 
12:02
Депутата-коммуниста вызвали на допрос после критики пенсионного законопроекта
11:28
СКР опроверг информацию о задержании сотрудника ярославской ИК-1 из-за видео с пытками заключенного 
11:16
Надо брать! Легендарные заводы уходят с молотка 
10:46
Найден мертвым сын основательницы «Солдатских матерей Санкт-Петербурга»
10:38
Идентификация Бора. Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой 
18:40
У похищенного в Абхазии питерского бизнесмена обнаружили тайник с деньгами
18:34
Бывший полпред Холманских ездил сразу на шести Toyota Land Cruiser
18:30
В Уфе убит топ-менеджер крупнейшего производителя авиадвигателей ОДК-УМПО
18:20
Экс-подруге депутата Жигарева предъявили обвинение в краже 22 млн рублей, но оставили на свободе
17:16
В Армении с опиумом задержали «вора в законе» Кончо 
16:06
Житель Адыгеи устроил массовый расстрел, убив семью
15:38
«Вор в законе» Лавасоглы Батумский приговорен в Грузии к 12 годам тюрьмы
14:46
Российская таможня вернула жителю Германии угнанный Lamborghini
14:28
Лидер ОПГ «Законовские» раскаялся в организации нападения на самарского адвоката
13:50
В Екатеринбурге политолог избит неизвестными
13:48
Главный аналитик «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
13:10
Литовский киллер ОПГ Клока объявил голодовку в уральской колонии
12:08
Россиянка с мужем подозревается в организации поставок проституток в США
12:00
Разыскиваемый Испанией «вор в законе» Коба Руставский покинул Армению по фальшивому паспорту 
Все новости

Банк на Кипре закрытый по подозрению в отмывании денег связывают с клиентами из России

Новости / Важно
224
0
ФБР запросило у властей Кипра данные о ранее закрытом банке FBME, который американский Минфин ранее обвинил в отмывании денег. Разведка подозревает банк в обслуживании влиятельных клиентов из России, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на свои источники.

Собеседники The Guardian предполагают, что запрос может быть связан с расследованием дела о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Этим делом занимается спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер. Ранее информацию о FBME у Центробанка Кипра запрашивал Минфин США.

В документах ЦБ республики, которые оказались в распоряжении газеты, значится, что около половины клиентов FBME были россиянами. В частности, речь идет о члене Совфеда России Александре Шишкине и бизнесмене Владимире Смирнове. Также сообщалось, что в банке размещались 23 счета российского миллиардера Михаила Прохорова.

Банк FBME Bank был ликвидирован в 2017 году. Годом ранее он попал под санкции Вашингтона, а в 2014 году Минфин США обвинил организацию в отмывании денег. 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: