Последние новости

20:52
В Москве ищут грабителя, отравившего более 20 человек
20:18
В Москве предпринимателя обстреляли на парковке у дома 
20:00
Поломка аттракциона в «Сокольниках», из которого выпали дети, попала на видео
19:26
Глава Ингушетии Евкуров решил уйти в отставку
19:18
Заказчицей убийства директора ТРЦ в Подмосковье следствие назвало его жену
17:42
Таксист изнасиловал пассажира, а после потребовал оплатить бензин
17:30
Арестована заказчица убийства директора ТРЦ в Подмосковье  
17:19
В Сочи полицейского задержали за взятку в 3,5 млн рублей
17:08
Опубликовано видео с последствиями смертельной драки в Нижних Сергах 
16:42
Депутат «Единой России» напал на жительницу Саратова
16:32
В Киргизии арестовали экс-судью, отпустившего на свободу «вора в законе» Азиза
16:14
Глава Управления «К» ФСБ Иван Ткачев может покинуть свой пост
15:26
Губернатора-живодера Левченко готовят к отставке и уголовному делу
15:10
«Неадекватные вещи творятся»: Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию после обысков в его музее
14:54
Битва трансаэровцев. Деньги лопнувшей авиакомпании ищут банки, следователи и судьи 
14:36
Депутат Госдумы на Lexus сбил в Москве мотоциклиста и скрылся  
14:20
«Решала» из Москвы обещал разобраться с уголовным делом за 20 млн рублей
14:00
Под Оренбургом задержаны еще трое подозреваемых в убийстве «авторитета» в Соль-Илецке 
13:02
В Ингушетии задержан представитель тейпа, из-за которого десятки мужчин штурмовали больницу в Назрани 
12:48
Курский полицейский разозлился на детей, попавших мячом в его машину, и открыл стрельбу
12:26
Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным за ложь о зарплатах медработников
12:02
В Курганской области главного специалиста охотничьего надзора уволили после прокурорской проверки
11:20
Глава Челябинска ушел отставку после четырех месяцев работы
11:12
В Москве ограбили генерального директора Chanel
10:40
После межнационального конфликта в Нижних Сергах произошла серия пожаров 
10:34
В Крыму уволенный за пьянство майор ФСБ не смог восстановиться на службе через суд
10:30
Межнациональный конфликт в Нижних Сергах возьмется разрешить наследник «смотрящего» Вагифа Камышловского
10:18
Против чиновников донского Минтранса возбудили уголовные дела за махинации с госконтрактами
10:04
В Черногории арестовано популярное казино семьи Тельмана Исмаилова 
10:00
«Мы за мир среди всех многонациональных конфессий»: генконсул Азербайджана на Урале прокомментировал драку в Нижних Сергах
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
1 452
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: