Последние новости

10:34
Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест
10:28
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек
10:05
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло
07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
2 409
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Скажи беспределу - НЕТ!

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: