Последние новости

16:46
Опубликовано видео задержания главы отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области 
16:14
Оружие, наркотики, «прокурорские корочки». Жалобы на задержанных кавказцев поступали от всех студентов
15:58
Путин подписал закон о блокировке «колумбайн-сообществ»
15:42
Депутатов не будут лишать мандата за сокрытие доходов
15:28
Жена Мамаева призвала 100 тыс. подписчиков приезжать к Бутырке, где сидит ее муж
14:48
«Коррупционно устойчивый» экс-прокурор Дагестана получил место зама Чайки
14:16
Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии
14:00
Принят закон об освобождении от наказания за мошенничество и растрату при погашении ущерба
13:30
Видео избиения 13-летнего подростка полицейскими прокомментировали в МВД 
13:14
«Кокорин нуждается в признании его труда». Как Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов  
12:46
Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане
12:18
После задержаний студентов-ингушей столичный вуз разделился на два лагеря
12:04
На ремонт Госдумы потратят 2 млрд рублей
11:30
В аэропорту за взятку задержана глава отдела регионального ГСУ ГУ МВД по Самарской области  
11:18
В Башкирии ель для Нового года спилили на могиле архитектора
10:38
«С приходом Бородина появились прайсы». Депутат обвинил руководство свердловского главка МВД в вымогательстве и незаконных уголовных преследованиях 
10:28
Глава Саратовской области уволил замминистра соцразвития за предновогодние поборы
10:24
СКР ужесточил обвинение охраннику Гарика Махачкалы по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
10:14
В Москве освобождены все студенты с Кавказа, задержанные в общежитии
10:08
В Москве похитили 14-летнюю дочь цыганского барона
09:06
Врачи скорой помощи обокрали женщину на западе Москвы
08:35
Рейдерские наклонности. Гонимый санкциями Дерипаска бьется за «Трехгорную мануфактуру» 
08:22
Путин о лесном хозяйстве: «Очень коррумпированная сфера и очень криминализированная»
08:18
Сын экс-главы РЖД подал иск к «Новой газете»
08:14
Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты
08:08
СМИ нашли родственников Порошенко и Климкина в России
23:58
Помощник президент Сурков возглавлял британскую студию звукозаписи
22:58
Суд в Латвии продлил арест полковнику полиции по подозрению в шпионаже для России
22:30
Бывшая советница главы Россотрудничества призналась в хищении более 100 млн рублей
22:12
СПЧ предложил ввести уголовное наказание за пытки
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
1 361
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: