Последние новости

11:58
Мамаева и Кокорина перевели в двухместные камеры СИЗО «Бутырка»
11:04
Бабушка керченского стрелка о последней встрече: приходил с другом в синей форме
11:00
«Я тебя люблю, навсегда вместе». Парень погибшей в Керчи студентки пытался покончить с собой 
10:14
Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии
23:06
В Дагестане главу районного ОМВД арестовали за пытки над заключенными
22:30
Скворцова рассказала о начинке взорвавшейся в Керчи бомбы
21:54
В США закрыли банковские счета владельца Crocus Group Агаларова
21:32
СК выяснил причину опоздания охраны колледжа в Керчи
21:16
Подельника «вора в законе» Пичуги экстрадировали из Таиланда в Россию
21:12
Керченский стрелок перед покупкой ружья обокрал бабушку
20:43
По делу о коррупции в администрации Сочи арестованы семь человек
20:16
Подельника «вора в законе» Пичугина экстрадировали из Таиланда в Россию
19:48
Четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева суд оставил под арестом
19:32
ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»
19:14
На Кавказе полицейский насмерть сбил пенсионера 
17:24
Сотрудники ФСБ нашли у начальника отдела брянской полиции боевую гранату и мину
17:22
В деле об убийстве следователя-«важняка» появился первый подозреваемый. Он уже в бегах
16:46
Блогера «Давидыча» приговорили к почти пяти годам колонии
16:20
Суд оправдал блогера «Давидовича» по одному из эпизодов мошенничества
16:12
«Если вы живыми уйдете». Кадыров предложил ингушам устроить митинг на землях Чечни
15:38
Кокорин расплакался в зале суда
15:34
«Не хватает ни на цветы, ни на конфеты»: спикер гордумы Екатеринбурга предложил увеличить расходы на депутатскую деятельность
15:33
«Павел Мамаев и Алана спасли мое изуродованное лицо». Футболист и его жена оплатили девушке из провинции пластическую операцию 
15:07
В Одессе задержали «вора в законе» Жоржикича 
15:04
«Смотрящий за Верхотурьем» порезал себе горло в колонии из-за условий содержания
14:12
Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке» до декабря
14:06
«Я его на другое приглашал»: Золотов отказался участвовать в дебатах с Навальным
14:00
В Норвегии решили отпустить на свободу задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника Совета Федерации
13:48
Экс-министр финансов Крыма погиб в аварии
13:46
Преподаватель информатики пытался остановить керченского стрелка
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
1 269
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: