Последние новости

05:40
В Подмосковье загорелся склад с кинодекорациями
03:40
Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве
01:15
Россиянин выстрелил в хозяина кафе за отказ в просьбе сходить в туалет
22:53
В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Чехии
21:38
Лидеры России трех сезонов конкурса объединились на онлайн-встрече «Эльбрус»
16:19
Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса
15:39
Глава российского региона «потерял» 400 миллионов рублей на совещании с Путиным
13:42
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
12:51
Россияне заморили голодом четырехмесячного младенца
10:33
Путин поручил геномным центрам разрабатывать вакцину от коронавируса
10:25
Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников
09:49
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
09:49
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило сто тысяч
08:18
Названа причина унесшего жизни четырех детей пожара в российском регионе
07:28
Названы сроки сбора разлившегося топлива в Норильске
07:20
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
04:50
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Дагестане
02:33
В Москве Aston Martin топ-менеджера авиакомпании въехал в пешеходную зону
02:28
Фиктивные медцентры выманили у россиян 100 миллионов рублей
02:06
В Дагестане произошла стрельба
01:02
Россия ответила на предложение США «убраться с Ближнего Востока»
00:53
Четверо детей погибли при пожаре в российском регионе
21:50
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
20:29
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
19:41
Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео
19:37
В России проведут конкурс в поддержку русского языка
18:09
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
17:50
Майор российской полиции 17 лет работал по поддельному диплому
17:27
Путин оценил идею высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в войне
16:55
Над российской школьницей дважды надругались из-за халатности полицейского
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
1 644
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: