Последние новости

13:18
Совфед оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади
12:40
Обнародован рейтинг лучших мер российских регионов по борьбе с коронавирусом
12:32
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
11:50
Россиянин решил выкупить у ФСБ черную икру и сел в тюрьму на девять лет
10:59
Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве
10:40
Российской учительнице вынесли приговор за секс со старшеклассником
09:51
Морского пехотинца наказали за избиение и вымогательство на Черноморском флоте
08:49
Большинство мировых компаний оказались уязвимы для хакеров
08:14
Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам
07:50
В России «ведуньи» подкидывали пенсионеркам билеты «банка приколов» вместо денег
06:48
Глава российского региона заразился коронавирусом
03:36
Задержание участников перестрелки в Москве попало на видео
02:50
Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве на десятки миллионов
02:45
Депутаты предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян
01:33
В российской больнице произошел пожар
01:29
В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы
00:43
В России ежедневно разыскивали 41 пропавшего без вести ребенка
00:22
Появились новые подробности о причинах перестрелки в Москве
22:44
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
22:26
Названа причина перестрелки в Москве
21:57
В перестрелке в Москве нашли след африканца из Чечни
21:35
Появились подробности о задержанных участниках перестрелки в Москве
21:13
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
20:31
Изрешеченный пулями автомобиль участников перестрелки в Москве показали на видео
20:31
Заложник рассказал о штурме захваченного московского банка
19:46
Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео
19:46
Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве
19:26
Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве
18:51
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
17:45
Две маленькие девочки исчезли в разных регионах России в один день
Все новости

Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя

Новости / Олигархи
2 272
0

Минфин Штатов раскрыл только процент доказательной базы.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США раскрыло один процент доказательной базы санкционного досье на российского миллиардера Олега Дерипаску. Документ составил 186 страниц, сказал РБК адвокат предпринимателя Эрих Феррари.

OFAC направило в суд двухстраничный перечень документов, которые послужили основой для внесения Дерипаски в санкционный список. В нем говорится, что американцы изучили официальный сайт предпринимателя, данные сервиса Google Maps о доме Дерипаски в Лондоне, материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта, судебные материалы по делам с участием российского миллиардера, статьи в зпадных СМИ.

6 апреля 2018 года OFAC внесло Дерипаску в санкционный список за действия в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» и осуществление деятельности в «энергетическом секторе» России. При этом управление заподозрило предпринимателя в отмывании денег и связях с организованной преступностью.

15 марта 2019-го Дерипаска подал в суд иск к OFAC. Санкции причинили предпринимателю ущерб в $7,5 млрд, а обвинения в свой адрес Дерипаска назвал несправедливыми.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: