Последние новости

18:36
Россию обязали выплатить тысячи евро жаловавшемуся на пытки чеченцу
18:21
ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина
18:21
Беглого разбойника задержали после попытки спрятаться на даче пенсионера МВД
16:41
Отец погибшего в российском СИЗО Тесака приехал за телом сына
15:43
Россиянина задержали за вступление в запрещенное «ополчение» полковника Квачкова
15:04
Самолет с бывшим российским чиновником рухнул в озеро
15:00
В Тверской области разбился истребитель Су-30
15:00
СКР проверит историю о взявшей в секс-рабство собственную дочь россиянке
13:49
Россиянин поджег автомобиль со своей годовалой дочерью
12:59
Рассказавшего Путину о наркобизнесе полицейского осудили за разглашение гостайны
12:54
Песков ответил на вопрос о проверке кремлевских чиновников на наркотики
12:25
Кремль отреагировал на требование Навального вернуть ему одежду
12:24
Россиянин прикинулся сотрудником ФСБ и заработал миллионы рублей
12:05
Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора
11:43
Глава СВР назвал главную цель дела Навального
11:08
ФСБ нашла в «Церкви последнего завета» Виссариона оружие и алкоголь
10:54
Глава Адыгеи заразился коронавирусом
10:25
Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете
08:13
Российский губернатор заразился коронавирусом
07:55
В российском регионе задержали главу религиозной секты
05:42
В Госдуме отреагировали на прерванное в ООН выступление представителя Крыма
02:37
Ефремов рассказал о своем досуге в СИЗО
22:43
Депутат ответил захотевшему выступить в Госдуме белорусскому оппозиционеру
21:45
Пашаев обрадовался проверке о мошенничестве против себя
21:38
Рядом с Байкалом случилось землетрясение
19:53
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Эльмана Пашаева
19:50
Россиянин признался в случайных убийствах
19:36
Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным
19:01
Курсанта российского морского вуза заподозрили в расправе над матерью
18:42
Российский вице-губернатор уволился после смертельной аварии по вине сына
Все новости

Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя

Новости / Олигархи
2 385
0

Минфин Штатов раскрыл только процент доказательной базы.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США раскрыло один процент доказательной базы санкционного досье на российского миллиардера Олега Дерипаску. Документ составил 186 страниц, сказал РБК адвокат предпринимателя Эрих Феррари.

OFAC направило в суд двухстраничный перечень документов, которые послужили основой для внесения Дерипаски в санкционный список. В нем говорится, что американцы изучили официальный сайт предпринимателя, данные сервиса Google Maps о доме Дерипаски в Лондоне, материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта, судебные материалы по делам с участием российского миллиардера, статьи в зпадных СМИ.

6 апреля 2018 года OFAC внесло Дерипаску в санкционный список за действия в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» и осуществление деятельности в «энергетическом секторе» России. При этом управление заподозрило предпринимателя в отмывании денег и связях с организованной преступностью.

15 марта 2019-го Дерипаска подал в суд иск к OFAC. Санкции причинили предпринимателю ущерб в $7,5 млрд, а обвинения в свой адрес Дерипаска назвал несправедливыми.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: