Последние новости

19:14
В ЛНР задержали пособника спецслужб Украины
19:06
Двое бездомных россиян пойдут под суд за убийство и сожжение своих приятелей
18:36
Российский школьник зарубил топором отца и на 17 лет спрятал его тело в огороде
18:17
Пушков прокомментировал условия Венгрии для созыва комиссии Украина — НАТО
18:02
Бывших сотрудников МВД осудили за взятку от избивающего сожительницу мужчины
17:51
Владимирский губернатор озвучил потери среди участников СВО
17:50
Россиянин обвинил врачей в смерти четырехмесячного сына после прививки
17:45
Российский военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска
17:26
Россиянина осудили на 12,5 года за совращение маленькой внучки друзей
16:47
Бывший главбух Следственного комитета России получил срок из-за игромании
16:47
Экс-главу кабмина Херсонской области вернули на работу в Калининград
16:42
ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел
16:17
Администратора Telegram-канала обвинили в вымогательстве у руководства «Ростеха»
15:52
Описано питание решившего отправиться в зону СВО российского мэра
15:47
Похищение отказавшейся выходить замуж россиянки попало на видео
15:14
Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины
15:08
В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России
14:52
Заказчицу убийства восьмилетней падчерицы из-за наследства осудили на девять лет
14:41
В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении поставок оружия НАТО Украине
14:39
Путин призвал судей не забывать о правах и свободах россиян
14:28
Со склада Wildberries в Подмосковье украли товары на миллион рублей
14:25
В Конституционном суде не увидели повода возвращать смертную казнь в России
14:22
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Курдюмовку
14:13
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
14:04
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
14:02
Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств
14:02
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
13:52
Путин призвал продолжать давать оценку фактам зверств нацистов
13:38
Пригожин раскрыл подробности гибели на Украине осужденного африканского студента
13:21
В Госдуме отреагировали на предложение о новой льготе для пенсионеров
Все новости

Полиция Лондона проверяет происхождение богатства у почти 150 иностранцев, большинство из них россияне

Новости / Олигархи
1 785
0

Происхождение баснословных состояний попавших под следствие вызывает подозрения.

Скажи беспределу - НЕТ!

Количество попавших под подозрение владельцев «имущества невыясненного происхождения» назвал изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун.

При этом он уточнил, что при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», — пояснил Тун.

Однако источник, знакомый с расследованием, рассказал, что «значительная часть из них является российскими гражданами или связана с Россией». Тун также отверг предположение, что толчком к расследованию NCA стали новые американские санкции против россиян, введенные 6 апреля 2018 года, под которые попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Кроме того, сотрудники британской разведки рассматривают также законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Этот шаг последовал после того, как власти отказались продлить инвесторскую визу Роману Абрамовичу, который в результате получил гражданство Израиля и переехал туда.

С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы.

Министр британского Хоум-офиса Бен Уоллес заявил тогда, что хотел бы привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил Уоллес. The Times тогда отмечала, что ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.

20 мая стало известно о проблемах с получением британской визы у бизнесмена Романа Абрамовича. Из-за отсутствия действующего разрешения на въезд в страну миллиардер не попал на финал Кубка Англии. 28 мая СМИ сообщили, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль. Как гражданин Израиля​ Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, однако работать там не сможет.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: