Последние новости

11:42
Убили и сожгли: новые подробности дела об убийстве китайцев в России  
11:32
В Москве заочно арестовали предполагаемого убийцу главы ингушского центра «Э»
11:18
Экс-управделами Сибирского отделения РАН незаконно приватизировал коттедж
10:58
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы». Глава ОМВД чеченского Аргуна опубликовал пост про методы запугивания пистолетом 
10:32
«В нашем лексиконе всегда было — запугивать, ругать». Кадыров объяснился за резкие слова о наказании за оскорбления в интернете
10:10
Хакер от скуки за 20 минут взломал сеть «Сапсана» и получил данные всех пассажиров
09:30
Бастрыкина снова подвел протеже — главный криминалист СК выступил в роли «решалы»
09:28
Стало известно имя «вора в законе», укравшего у ребенка телефон в Москве
09:24
Дело сенатора Арашукова: глава отдела прокуратуры КЧР оказывает давление на фигуранта дела
08:02
Отечественный искусственный интеллект — бессмысленный и беспощадный 
06:34
Двух приморцев обвиняют в убийстве граждан Китая из-за крупной суммы денег
05:24
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:04
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
04:26
Две трети российских АЗС уличили в обмане покупателей
03:36
В Красноярском крае мужчина попытался зарезать ветеринара из-за больного кота
03:00
Бизнесмен Манаширов стал фигурантом нового уголовного дела
01:22
Книги с автографами историка-убийцы Олега Соколова начали продавать в Интернете
19:40
Массовая драка футболистов «Волгаря» и «Легион Динамо» попала на видео 
19:00
Молодожены устроили стрельбу на свадьбе во Владивостоке 
16:30
Рудковская нашла у себя снимок с доцентом-расчленителем
16:28
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
16:00
С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район 
15:46
«Она любила его»: родители убитой аспирантки не одобряли ее выбор 
14:12
Силовики в масках пришли на антифашистский турнир по единоборствам в Москве
14:10
На юге Москвы в машине нашли тело инкассатора
13:26
Бизнесмена избили, связали и похитили у него $100 тысяч в московской гостинице
13:22
Гламурный горец в лосинах вызвал бурную дискуссию в Дагестане  
13:04
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки: двое раненых  
13:02
Опубликовано фото бизнесмена, задержанного за убийство пешехода в Мытищах 
12:44
Охранники караоке-бара на Новом Арбате расстреляли не расплатившегося посетителя
Все новости

Российская оргпреступность отмывает в Германии деньги через недвижимость

На фото: По данным германских СМИ, отель Stue в Берлине принадлежит через посредников Аркадию Ротенбергу
Новости / ОПГ
585
0

Сектор недвижимости Германии в настоящее время переживает в стране настоящий бум, но слабо контролируется государством.

Представители российской организованной преступности усилили свою активность на территории Германии, пишет Tagesspiegel. 

По данным издания, криминалитет с целью отмывания денежных потоков сегодня интересует, в первую очередь, сектор недвижимости, Это связано с тем, что сфера недвижимости в настоящее время переживает в стране настоящий бум, а контроль над ней пока недостаточно налажен, что позволяет легализовать значительные «теневые» капиталы. 

С 2009 года оборот средств в секторе недвижимости Германии значительно вырос, составив в 2016 году 237,5 млрд евро. Из-за высоких объемов транpзакций в сегменте недвижимости этот сектор становится рискованным, - сообщается в ответе федерального правительства на запрос фракции «Зеленых» в Бундестаге. 

Известно, что из 536 дел за 2016 год, связанных с организованной преступностью, 7% касается отмывания средств через инвестиции в недвижимость. По данным Tagesspiegel, половина всех случаев касается российских и итальянских мафиозных группировок. Среди последних издание особо выделяет итальянскую мафию Ndrangheta.

В частности, широкий резонанс вызвало недавнее расследование газеты Berliner Zeitung и телерадиокорпорации SWR о крупных инвестициях попавших под санкции российских олигархов в объекты недвижимости в Берлине, которые с целью конспирации осуществляются через посредников. 

Германские масс-медиа, в частности, выявили связь российского предпринимателя Аркадия Ротенберга с компаниями, которые скупают недвижимость по всей Германии. Согласно опубликованным ими данным, к российскому олигарху имеет отношение берлинский комплекс зданий Kudamm-Karree, включающий в себя торговый центр, высотный дом, театры и офисы. Кроме того, в расследовании упоминаются здание оперы в Мюнхене, отель Stue в Берлине, офисный комплекс LES 1 в Гамбурге и отель Sofitel во Франкфурте-на-Майне. По оценке журналистов, в общей сложности объекты недвижимости, принадлежащие бизнес-структурам Ротенберга оцениваются не менее чем в €1 млрд, хотя представители российского миллиардера отрицают то, что эта недвижимость принадлежит ему.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: