Оказывается, история взаимоотношений главы холдинга «Норебо» Виталия Орлова с его бизнес-партнерами, в результате которых они оказывались за решеткой, не ограничивается одним лишь Александром Тугушевым. Похоже, что еще один крупный мурманский рыбопромышленник, Юрий Тузов, также стал жертвой непомерных амбиций Орлова.
В то время пока Высокий суд Лондона рассматривает иск экс-замглавы Госкомрыболовства и совладельца холдинга «Карат» Александра Тугушева к его бывшему партнеру Виталию Орлову, «Преступной России» стали известны подробности, проливающие свет на связь этого очень предприимчивого бизнесмена с главой компании «Норд Пилигрим» Юрием Тузовым и, возможно, на то, что именно привело его к заключению. Любопытно, что 1,5 года назад в результате спора с Орловым был арестован Тугушев, теперь же в СИЗО находится Тузов.
Наша справка:
В конце июля 2018 года Высокий суд Лондона заморозил активы владельца «Норебо холдинга» Виталия Орлова на сумму 350 млн долларов. В эту сумму оценил свою долю в компании Тугушев, которую у него, по его же словам, несправедливо отобрал Орлов.
Рассказывая о споре Орлова с Тугушевым, мы упоминали о необычном заседании Коптевского суда Москвы, который в 2015 году вынес решение в пользу Орлова. Необычность его заключалась в том, что сам Тугушев, по чьей якобы инициативе и состоялось слушание, узнал о процессе случайно. Ничего ранее он не слышал и о выступающем от его лица адвокате Алексее Дрындине. Орлов тоже личного участия в заседании не принимал, его интересы в суде представлял Сергей Голубев. Позднее Мосгорсуд аннулировал решение Коптевского райсуда, а проведенная по просьбе Тугушева экспертиза установила, что выданная действовавшему якобы по его поручению адвокату доверенность и представленные его оппонентами документы были поддельными. Все это навело на мысль, что адвокаты были абсолютно подставными, а суд полностью сфабрикован в интересах Орлова.
Но не успел Тугушев опомниться от такой наглости, как на следующий год уже сам стал фигурантом уголовного дела. Орлов обвинил своего экс-партнера в вымогательстве и принуждении к совершению сделки (ст. 163 и 179 УК РФ). К заявлению в полицию он приложил записи телефонных звонков, на которых уроженец Чеченской Республики Муалади Джамалдаев грозится «оторвать Орлову и его семье ноги», если он не отдаст Тугушеву долю.
Александр Тугушев
При этом «адвокат» Орлова Сергей Голубев в данной истории неожиданно «переквалифицировался» в свидетеля. А задержанный Джамалдаев охотно рассказывал о встречах с Тугушевым для получения инструкций. Не подозревая, правда, о том, что как раз в это время Тугушев находился за рубежом, что подтверждалось отметками в загранпаспорте.
По данным нашего источника, в марте 2018 года Голубев был задержан в связи с событиями вокруг другого мурманского рыбопромышленника, Юрия Тузова.
Об этом немного поподробнее. Глава ООО «Транслоджистикс-Москва» Павел Сурин уже много лет пытается получить деньги за вексель на сумму 400 млн рублей со сроком погашения не позднее 23.07.2011, который в начале 2011 года выпустила одна из компаний Юрия Тузова — ООО «АФК Плюс» в пользу предшественника «Транслоджистикс-Москва» — Patrix LTD. Когда в 2012 году «Транслоджистикс-Москва» потребовала от Тузова исполнения финансовых обязательств, то вместо выплаты получила встречный иск с требованием признания недействительной вексельной сделки на основании того, что Сурин получил вексель незаконным путем.
В конце 2014 года все тот же Коптевский районный суд Москвы (!), где адвокатом Тузова выступал уже известный нам Голубев, признал вексель недействительным (решение от 18.11.2014), а «Транслоджистикс-Москва» затем понадобился еще год, чтобы добиться отмены этого решения. Однако этим дело не закончилось — судебные процессы переместились в арбитражный суд Мурманской области.
В разгар очередного разбирательства, в июне 2017 года Павел Сурин был похищен в Москве группой кавказцев. На протяжении двух дней бизнесмена пытали и заставляли подписывать документы, подтверждающие отсутствие претензий по долгу к Тузову. После того как бизнесмен, получивший перелом основания черепа, костей глазницы, челюсти и носа, подписал все, что было нужно бандитам, с мешком на голове его выкинули в каком-то поле. Похитителей вскоре задержали — один из них, ранее неоднократно судимый за разбои уроженец Чечни 27-летний Висит (Ваха) Ингаев, не только признался в преступлении, но и назвал заказчика.
И в тот момент, когда юристы Тузова в очередной раз в декабре 2017 года, как казалось тогда, уже окончательно, выиграли в Мурманском арбитраже дело против компании Сурина, рыбопромышленник был задержан по обвинению в организации похищения человека (ч. 3 ст. 33 и ст. 126 УК РФ). Несмотря на то, что его адвокаты предъявили документы из «Аэрофлота» о том, что в момент, когда якобы происходила встреча организатора похищения с исполнителями, Юрий Тузов находился в воздухе, а не в Москве, суд отправил его в «Бутырку».
Юрий Тузов
А спустя полгода, в июне 2018-го, тот же Ингаев вдруг заявил, что похищения Сурина и вовсе не было — все это была лишь инсценировка, за которую он должен был получить 1 млн рублей, правда, не уточнив, от кого.
Возникшего в деле Тузова Ингаев объяснил тем, что после его задержания молодая женщина-следователь из следственного управления СКР по ЦАО и оперативник МУРа якобы объяснили обвиняемому, что ему необходимо опознать Юрия Тузова как человека, который был организатором похищения. По его словам, ему якобы показывали фотографию бизнесмена, а также объяснили, как он будет одет во время процедуры опознания и где будет стоять. За это ему обещали, как он утверждает, минимальное наказание и даже возможный денежный бонус. Расследование продолжается, а Тузов пока еще остается под стражей — в конце июня ему вновь продлили арест.
И пока он сидел, вокруг него образовалось новое дело — его представители заявили, что в СИЗО та же «молодая следователь СКР» предлагала мурманскому бизнесмену устроить перевод под домашний арест за 150 млн рублей. Причем в случае если он откажется, ему обещали, наоборот, «добавить» обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ).
Позже адвокатам и доверенным лицам Тузова поступило еще несколько подобных предложений, причем суммы варьировались от 2 млн долларов до 800 млн рублей. Расширился и круг обещаний — от полного снятия обвинений до регулярного покровительства высокопоставленных сотрудников спецслужб и т. п. В противном случае вновь угрожали приговором на срок до 20 лет, а также привлечением как соучастника сына бизнесмена, на котором сейчас остался весь семейный бизнес.
О попытках вымогательства денег представители Тузова сообщили в СКР. Злоумышленников решили брать с поличным при получении денег, однако те прислали вместо себя на встречу простого курьера. Его задержанием все и ограничилось — «молодая следователь» уволилась, остальных ищут.
Тем временем подписанные под пытками (или в ходе инсценировки) Суриным документы изъяли как вещдоки. И помимо непосредственных похитителей стали задерживать и других участников этого процесса — под стражей оказались семь человек, среди которых упоминался и специалист по подделке документов.
Офис Тузова в Мурманске
Правда, и это дело также начало буксовать. Так, в организации нападения сначала попытались обвинить человека, который умер во время следствия, а затем наемного юриста. При этом семья Сурина продолжала получать угрозы от неизвестных, а сам бизнесмен был вынужден уехать из опасения нового нападения.
Сопоставив информацию, полученную от нашего источника, с официальными данными, можно предположить, что упоминаемый среди задержанных наемный юрист либо человек по подделке документов (если это не одно и то же лицо) и есть адвокат Орлова Сергей Голубев. Тем более, что, как мы раньше писали, при аресте у него нашли поддельные документы с подписью Тугушева, в том числе те, которые он демонстрировал в Коптевском суде. В настоящий момент нам не известно, в каком статусе он проходит в этом деле и применялась ли к нему какая-либо мера пресечения.
Наша справка:
Мурманский бизнесмен Юрий Тузов — один из корифеев рыбодобычи. Владелец созданной в 1995 году компании «Норд-Пилигрим», а также «Арктикфлот», «СиФуд», «Сияние Арктики», «Северная рыболовецкая компания», фабрики в Териберке и многих других, член Российского союза рыбопромышленников.
Однако адвокат Голубев — не единственное, что связывает Тузова и Орлова. Похоже, что их история, как и история с Тугушевым, также начиналась еще в 90-е. Тогда мурманские рыбаки работали по принципу «рыба в обмен на траулеры». В 1997 году на российский рынок пришла норвежская Ocean Trawlers, которую Орлов основал с Магнусом Ротом. У иностранцев в те времена были необходимые средства, современный флот и налаженные рынки сбыта, от россиян же требовался лишь доступ к ресурсам.
Сейчас времена изменились и российские компании, уже владеющие современными рыболовецкими судами, имеют возможность самостоятельно продавать выловленную рыбу по вполне конкурентным ценам. Продажа рыбы на экспорт может идти как напрямую иностранным покупателям, так и через специальных трейдеров. В бизнес-империи Орлова есть как минимум три таких компании, располагающиеся в Англии, Гонконге и Испании, и через них продается значительная часть рыбы, идущей на экспорт.
Не заглядывая далеко в 90-е, согласно данным таможенной статистики за 2013–2016 годы, можно увидеть, что компания Тузова «Норд Пилигрим» большую часть своей рыбы продавала гонконгской компании Dragon Seafoods Limited.
В интернете о ней весьма скудные данные, но и их оказалось достаточно, чтобы выяснить ее конечного бенефициара.
Поисковик выдает лишь местонахождение и телефон, через который можно связаться с ее ключевым менеджером — живущим в Гонконге гражданином Швеции Никласом Ридином (Niclas Rydin). И вот сюрприз — этот же человек также значится и директором по продажам в «Норебо Гонконг», а до этого занимал ту же должность в Ocean Trawlers.
Отметим, что в прошлом году «Норебо» приняла решение о переименовании всех своих торговых структур за пределами России в рамках общей политики по объединению компаний под общим брендом «Norebo». Исходя из этого Ocean Trawlers Hong Kong Limited стала именоваться Norebo Hong Kong Limited.
Последние сомнения развеял реестр гонконкских компаний, из которого следует, что 100% акций Dragon Seafoods Limited принадлежат компании Three Towns Capital Limited (также зарегистрированной в Гонконге). В 2006 году она была учреждена гонконгским отделением Ocean Trawlers, которой в равных долях владели Магнус Рот и Орлов.
Выписка из реестра компаний Гонконга
Но продавать рыбу в Гонконг — это еще не преступление. Интересно другое. К нам попала и таможенная декларация «Норд Пилигрим», демонстрирующая, что Гонконг является лишь посредником, а конечным пунктом поставки рыбы указаны Нидерланды.
Таможенная декларация компании «Норд Пилигрим»
Получается, что Dragon Seafoods Limited лишь промежуточное звено между продавцом и реальным покупателем. Но для чего это было нужно? Дело в том, что подобная компания-прокладка обычно используется для сокрытия прибыли в России и вывода ее за рубеж. Российский производитель продает такой компании рыбу по заниженной цене, а та, в свою очередь, перепродает ее уже по рыночной третьей стороне.
Всего с 2013 года «Норд Пилигрим» задекларировала продажу рыбы через гонконгскую компанию Орлова на общую сумму 16 млн долларов, из них 14 млн долларов — это треска и 2 млн — пикша.
Экспорт компании Тузова через офшор Орлова (доллары США)
То есть Тузов экспортирует свою рыбу через компанию, принадлежащую якобы его «конкуренту» Орлову и, вполне вероятно, выводит с его помощью прибыль из России. Проверить это довольно просто: достаточно сравнить цену, по которой российская компания Тузова продавала рыбу офшору Орлова, с рыночными ценами.
Как указано в таможенных декларациях, рыба поставляется в Нидерланды. Подробная информация об импорте в страны Европейского союза находится в открытом доступе. Для сравнения мы взяли цены импортированных в Нидерланды трески и пикши за соответствующие месяцы. В таблице ниже представлено сравнение между ценой экспорта компанией Тузова в пользу компании Орлова по каждой поставке и рыночными ценами импорта такой же продукции в Нидерландах.
Сравнение рыночных и экспортных цен
Разброс занижения цен от рыночных составляет от 8% до 33%. Если помножить на объемы поставок, получается разница в несколько миллионов долларов. Таким образом, благодаря Dragon Seafoods Limited только на одной сделке компания «Норд Пилигрим» смогла сэкономить на недоплаченных налогах на прибыль и экспортных пошлинах (их отменили только в сентябре 2016 года) до сотни тысяч долларов.
Орлов же, в свою очередь, не только наваривался на перепродаже, но и получал возможность дополнительного контроля, пускай и опосредованным образом, рынка российской рыбы. Если представить, что это была бы одна компания, то она получала бы прибыль дважды.
Уже этот факт в свете происходящего вокруг Орлова мог бы вызвать дополнительную заинтересованность правоохранителей. Но возникшие недавно проблемы Тузова представляют не меньший интерес, а главное — возможно, также связаны с Орловым.
С одной стороны, сам Тузов не отличается безупречной чистотой в методах ведения бизнеса. Яркой характеристикой того, как ему удавалось выигрывать суды против компании, которой он был должен, является эпизод, произошедший с представителем «Транслоджистикс-Москва» в 2014 году. Когда один из юристов компании-кредитора Константин Конов прибыл в Мурманск, чтобы предоставить в арбитраж важные документы, которые могли бы подтвердить недостоверность материалов, поданных командой Тузова в суд, на него среди бела дня было совершено нападение. Конова ранили из травматического пистолета и похитили подготовленные к слушаниям материалы и печать компании. Правоохранители быстро установили всех исполнителей, организатора и даже заказчика, однако позднее расследование забуксовало, а затем дело и вовсе развалилось. Организатором нападения в ходе предварительного следствия был назван местный криминальный «авторитет» Огурец, а заказчиком Тузов. Его даже на некоторое время задержали, но рыбопромышленник почти сразу вышел на свободу, без предъявления ему каких-то обвинений.
Исходя из этого легко поверить, что и самого неуемного Сурина похитили действительно по указу Тузова. Однако с другой стороны, чеченцы, чьи показания легко разбиваются о факты, все тот же Коптевский райсуд, адвокат Голубев, в конце концов, — навевают мысль о схожести сценария с делом Тугушева. Добавим сюда еще и своевременность возникновения уголовки против Тузова. Ведь у него было достаточно времени, чтобы реализовать похищение Сурина или надавить на него еще каким-то способом, но произошло это лишь через 5 лет после требований по возврату долга.
И дело здесь, может, вовсе не в возврате долга. Компании Тузова являются одними из крупнейших участников рынка рыбодобычи в регионе. Но главное даже не сами компании, а то количество квот, которыми они владеют. По недавним оценкам участников рынка, стоимость квоты на добычу одной тысячи тонн трески сегодня составляет порядка 6 млн долларов. Компания «Норд Пилигрим» владеет квотой на 10 тыс. тонн пикши и трески.
Виталий Орлов
Возможно, ранее взаимодействие Тузова и Орлова по типу продажи рыбы через Гонконг их и устраивало. Тем более, что иного варианта для Орлова тогда и не было — рыбодобыча в России приравнена к стратегическим отраслям, влияющим на безопасность страны, и иностранные компании не могут владеть более чем 49% в компаниях, ведущих рыбный промысел. Но после того, как он решил полностью сконцентрировать свои бизнес-интересы на России, для чего в 2014 году даже отказался от своего норвежского гражданства, его тактика, вероятно, поменялась. Он начал массово скупать конкурирующие компании и осваивать новые рынки.
Так, в 2011 году еще вместе с Тугушевым они выкупили у губернатора Приморского края Сергея Дарькина приморскую компанию «Ролиз», в ноябре того же года — крупного игрока на Камчатке, компанию «Акрос». Почти сразу после этого у Юрия Пруткова, бывшего начальника и бизнес-партнера Тугушева, был выкуплен «Мурманский траловый флот» (МТФ) — один из самых крупных игроков в Баренцевом море. В последующие два года были также приобретены «Магадантралфлот», «Восточный берег», «Сахалин лизинг флот». На консолидацию всех активов ушло более 500 млн долларов. После чего в феврале 2013 года Орлов отстраняет Тугушева от управления холдингом, а в 2016 году выкупает оставшиеся активы «Норебо холдинга» у соучредителей и становится единоличным его владельцем и крупнейшим добытчиком рыбы в стране.
Наша справка:
«Норебо» сегодня является крупнейшим держателем квот в рыбной отрасли России — 437,8 тыс. тонн. Данный холдинг начинался с мурманской компании «Карат» и норвежской Ocean Trawlers, у истоков которых стояли Виталий Орлов, Магнус Рот и Александр Тугушев. С ноября 2016 года название «Карат» не используется для обозначения холдинга. Новое название группы лиц — «Норебо» (Norebo). Сегодня в холдинг «Норебо» входят 14 рыбодобывающих компаний на Северо-Западе и Дальнем Востоке.
Опять же неизвестно, какими были отношения между Орловым и Тузовым в последнее время, но весной 2017 года в арбитражный суд Мурманской области был подан иск от лица ООО «Норд Пилигрим» к Юрию Тузову о взыскании с него 400,2 млн рублей убытков в связи с его деятельностью в качестве главы «АФК Плюс», выпустившей вексель на эту сумму. Здесь стоит отметить, что единоличными владельцами «Норд Пилигрима» являются сам Тузов и его жена.
По словам специалистов, подобные действия могут свидетельствовать о попытке спасения учредителем своей компании от банкротства. А в нашем случае не только от этого — компаний у Тузова еще много — главным образом от потери столь ценных квот, которыми «Норд Пилигрим» обладает.
Согласно ст. 56 Гражданского кодекса РФ, организация не ответственна за долги физических лиц, учредивших предприятие. В рамках личного банкротства учредителя юридического лица суд может наложить взыскание на его долю в уставном капитале. Однако это правило применяется, когда у заемщика нет денежных средств или ликвидного имущества для погашения долга. Таким образом, переведя стрелки на себя, Тузов отвел бы долг в 400 млн от самой компании. Суд, правда, оставил иск без удовлетворения.
Мурманск
Итак, сначала появляется этот иск, а спустя несколько месяцев происходит похищение Сурина и, как следствие, дальнейшее развитие ситуации по наихудшему для Тузова варианту. После его попадания в СИЗО, по словам адвоката Марины Ярош, неизвестные сразу же начали предлагать рыбопромышленнику продать свой бизнес за бесценок.
Теперь самый важный момент, объясняющий, почему с Тузовым это произошло именно сейчас. В этом году началось распределение квот на добычу рыбы в России на ближайшие 15 лет (в прошлый период квоты давались на 10 лет). К настоящему моменту уже приняты все заявки и утверждены списки по всем рыбохозяйственным бассейнам. Следующий этап предполагает заключение договоров между Росрыболовством и пользователями о закреплении долей соответствующих квот на 2019–2034 годы.
Признание недействительной вексельной сделки между «АФК Плюс» и PATRIX LTD от 19.12.17
Иск «Норд Пилигрима» к Юрию Тузову