Последние новости

13:37
Песков подтвердил обсуждение Путиным и Лукашенко расширение НАТО на Украину
13:36
Вора в законе Артема Липецкого отдали под суд за авторитет в преступном мире
13:18
В Кремле ответили на вопрос о двух постах президента в России
13:14
В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях после выборов в ФРГ
13:13
После смерти пяти альпинистов на Эльбрусе задержан организатор восхождения
13:09
В Кремле прокомментировали планы дать губернаторам избираться больше двух раз
12:52
Проект о замене названия должности губернаторов уточнили
12:29
Россиянин изнасиловал 11-летнюю школьную подругу своей дочери
12:26
Стало известно о состоянии попавшего в больницу Явлинского
11:25
Главарем готовивших теракты против силовиков неонацистов был 19-летний россиянин
11:19
Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем
11:00
В Госдуму внесли законопроект о региональной власти в развитие норм Конституции
10:45
В московском СИЗО до смерти забили подозреваемого в краже арестанта
10:33
Задержание готовившей теракты против силовиков банды неонацистов попало на видео
10:20
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для увольнения губернаторов
09:58
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
09:57
Губернаторам в России захотели дать право избираться больше двух сроков подряд
09:55
В России решили уравнять сроки губернаторов и региональных заксобраний
09:55
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
09:45
В России решили заменить губернаторов главами регионов
09:35
Стало известно о возможных отставках в мэриях пяти городов Крыма
09:30
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
08:01
При пожаре в коронавирусном отделении российской больницы погиб человек
07:42
Пьяный водитель сбил пятерых российских школьников
06:52
Правительство поручило усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ
05:30
Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке
05:12
Путин оценил шутку Жириновского как «мрачноватую»
03:15
На Камчатке обнаружили останки членов экипажа разбившегося вертолета Ка-27
21:51
В России заявили о готовности работать с любым избранным правительством Германии
21:05
Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
3 761
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: