Последние новости

04:26
Врачи рассказали о состоянии здоровья раненного россиянином военкома
03:55
В России осудили британскую газету за критику будущего премьера Италии
01:13
В МИД России призвали ООН к более взвешенному курсу по Украине
00:58
В квартире стрелявшего в школе Ижевска прошли обыски
00:22
Минздрав оценил действия врачей при спасении детей после стрельбы в Ижевске
22:30
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
22:13
В Минздраве рассказали о состоянии детей в больницах после стрельбы в Ижевске
20:49
Российский пенсионер попытался заживо сжечь 82-летнюю супругу после ссоры
20:25
Пацифиста осудили почти на четыре года за сожжение чучела в форме ВС России
20:23
Перечислены последствия задержания японского консула за шпионаж
20:06
Россиянина осудят за нападение на заметившего кражу батареек подростка
20:02
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
19:57
Кравцов сообщил о поручениях по усилению мер безопасности в школах
19:56
Кадыров показал сбитый коптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»
19:52
Суд дал 9,5 года сбежавшему в Россию мужчине за убийство пенсионерки в 1994 году
19:30
Пьяный россиянин забил до смерти 63-летнего отца-инвалида
19:21
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
19:02
Мошенники взломали бывшего главреда Vogue
18:55
Допрос задержанного ФСБ за шпионаж японского консула попал на видео
18:23
ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж
18:17
Прокуратура начала проверку после стрельбы в школе в Ижевске
17:54
Глава Крыма допустил изменение статуса СВО после референдумов
17:54
Медики сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе детей
17:19
Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации
16:51
Россиянин убил знакомую из-за обвинений в плохом уходе за покойной женой
16:42
Мурашко и Кравцов прибыли в Ижевск после стрельбы в школе
16:16
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске снова возросло
16:13
В Совфеде опровергли появление новых законов об уклонении от призыва
16:02
Главы разведок стран СНГ проведут совещание в Москве
15:59
Путин назначил генерал-майора Матвеенко заместителем главы ФСИН
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
4 422
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: