Последние новости

20:59
Продавщица меда украла у покупательниц-пенсионерок золото и миллион рублей
20:47
Четырех украинских военнослужащих осудили за обстрел гражданских домов
20:46
Россиянин приказал собаке атаковать полицейского и получил штраф
20:05
Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового
19:54
Медведев предрек точечные изменения в Конституции России
19:50
Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта
19:34
ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины участника легиона «Свобода России»
19:30
Тувинский охотник принял россиянина за животное и выстрелил в него из карабина
19:19
В Москве машина рухнула с четвертого этажа парковки и попала на видео
19:01
Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку
18:50
Стало известно о состоянии Навального
17:52
Раскрыты данные о взрывчатке для теракта против военкора Татарского
17:46
Медведев заявил о неидеальности Конституции России
16:31
Россиянин избил жену в лицее на глазах у сына c пороком сердца и попал на видео
16:28
Основатель «Тануки» погасил долг в 20 миллионов рублей за ущерб по своему делу
16:27
Россиянина приговорили к пожизненному за расправу над тещей и сожителем бывшей
16:27
Гособвинение запросило до 25 лет фигурантам дела о подрыве здания ФСБ в Москве
16:27
Суд отказался заочно арестовать основателя «Тануки» Орлова
16:27
Следователи показали видео с задержанным за подрыв мопеда в Феодосии
15:52
Петербуржец избил задевшего его машину 11-летнего школьника
15:15
В Госдуме начали готовить законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
15:13
Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ
15:12
В Крыму задержаны участники разведывательной агентурной сети Киева
14:43
Напавшие на псковских десантников участники банды Басаева предстанут перед судом
14:28
Исполнитель расправы над депутатом Старовойтовой подал ходатайство об УДО
14:25
В СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму
14:17
В ЦИК выразили готовность к попыткам срыва выборов президента в новых регионах
14:17
Комитет Госдумы одобрил идею заменить выдворение мигрантов штрафами
13:40
Российских военнослужащих задержали за распространение наркотиков
13:11
В УК России предложили ввести еще одно смягчающее обстоятельство
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
5 070
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: