Последние новости

18:55
Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
18:55
Россиянка обвинила полковника МЧС в отравлении ртутью
15:35
Россиянку изнасиловали на школьном стадионе
14:57
Вора в законе Сандрика задержали в элитном районе Греции
14:37
Верховный суд Белоруссии решил освободить приехавшего на разборки вора в законе
13:06
В Москве выходец из ДНР попытался убежать от стреляющих гаишников и впал в кому
11:06
Полицейских задержали в центре Москвы после подброса пакета с белым порошком
08:08
Включившего порно на уличном экране россиянина оштрафовали
01:17
В российском городе внедорожник въехал в батут с детьми
22:52
Умер глава представительства Ленинградской области при правительстве
17:38
Российская судья вымогала 25 миллионов рублей за спасение от тюрьмы
16:06
Милонов объяснил необходимость чиновников летать бизнес-классом
13:52
Алексей Нечаев стал новым председателем партии «Новые люди»
11:57
Медведев назвал конфликт в Южной Осетии и Абхазии «объявлением войны России»
11:04
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
10:43
В Крыму рассказали о завезенных с Украины случаях коронавируса
10:33
Дегтярев ответил на слухи о разрешении чиновникам летать бизнес-классом
09:08
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
08:53
В российском городе загорелись 10 частных домов
08:03
Россиянин до смерти избил возлюбленную во время секса
06:36
У побережья Хабаровского края пропало судно с людьми
05:48
На теле умершей в захваченном монастыре девочки нашли повреждения
04:55
Россиянин попытался спасти невесту друга и утонул
01:39
Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ
00:51
Жители Дагестана похитили девушку ради женитьбы
21:56
Для убийцы девятилетней девочки в Саратове потребуют пожизненное заключение
20:31
Начальник российской колонии арестован за взятку
19:36
Двое рабочих насмерть задохнулись на российском заводе
19:06
Дочь российского фермера посадили за сексуальное насилие и убийства мужчин
18:12
Российские тюремщики объяснили пытки зэка его избытком здоровья
Все новости

Банком управляло преступное сообщество

Сводка / О финансах
1 897
0
Соседи сбоку выявили преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке

Лицензия у банка была отозвана в прошлом году за недостоверную отчетность и вывод средств.

Владельцы банка и участники ОПГ оставались в тени, поэтому акции Росэнергобанка приобретались на безработных и ранее судимых номиналов, которых трудоустраивали на руководящие должности в подразделения банка по поддельным паспортам.

«Руководителей» перевозили в Москву из различных регионов страны, размещали в специально арендованном жилье, а также одевали в дорогие костюмы, соответствующие статусу топов банка. При этом очень строго контролировали их ежедневное посещение рабочих мест для создания видимости работы. ЦБ костюмированного шоу не замечал.
Подписывайтесь на наш канал

В основном украденные деньги из банка аккумулировались в дополнительном офисе, откуда выводились через фиктивные и заведомо невыгодные сделки и обналичивались.

Также собственники регулярно выплачивали номиналам премии по 10-20 млн рублей.

В итоге дыра в банке составила более 23 млрд. руб., к уголовной ответственности привлечено 11 человек, но организатор группы назван бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин, который работал на Олега Карчева. Хенкин сбежал из страны и находится в международном розыске.

С крахом Росэнергобанка связан и режиссёр Федор Бондарчук, который в 2017 году купил 25% банка через своего партнера Илью Морозовского.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: