Столичная ФНС подала заявление в арбитражный суд о банкротстве компании «Вашъ финансовый попечитель», принадлежащей Василию Бойко-Великому
Его компания владела 10% уставного капитала банка Кредит экспресс.
В 2013–2018 годах бизнесмен и шесть сотрудников банка составляли подложные документы о полученных кредитах и крали деньги со счетов клиентов.
Бойко-Великий определял сумму хищений и выбирал лиц из числа сотрудников «Вашего финансового попечителя» для оформления на них кредита.
Также его сотрудники занимались сбором документов для формирования кредитных досье на клиентов и передачи директору Кредит экспресса Алле Кабановой.
Всего в СКР установили 31 случай преступления. Один из них – хищение $500 тыс. со счёта экс-владельца банка Владимира Шеина.
Центробанк отозвал лицензию у Кредит экспресса в мае 2018 года за многочисленные нарушения законодательства в области отмывания денег и существенное снижение собственных средств.
Басманный суд Москвы арестовал Бойко-Великого в июне 2019 года и отправил в СИЗО.
Ему было предъявлено обвинение в хищении 180 млн рублей и около $1 млн.
