В рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности арестовано имущество бывшего председателя правления банка Амирана Ахметшина, членов совета директоров Сергея Березовского, Сергея Трубникова, Павла Якубовича и члена правления Николая Полунина.
Соседи сверху неоднократно вводили ограничения и запреты на привлечение вкладов населения участника молдавского Ландромата, а также привлекал к ответственности за отмывание доходов.
Примечательно, что АСВ не привлекло прошлого председателем правления Павла Якунина, который успел выскочить из банка с деньгами и со своей командой.
Часть управляющих, после успешного поджигания, перешла к старшему брату Павла - председателю совета директоров опорного банка Крыма РНКБ Михаила Якунина, о подвигах которого мы еще услышим.