Ликвидирующаяся на Кипре O1 Group Бориса Минца задолжала кредиторам около $2 млрд
Среди ее кредиторов — кипрские офшоры Agdalia ($360 млн), Centimilia ($10 млн), Milanissa ($17,7 млн), Ratado Holding ($11,7 млн), Delahassie ($21,6 млн) и другие компании.
Из российских компаний O1 Group должна Промсвязьбанку ($49,2 млн), дочке О1 Груп Финанс ($1,193 млрд), Финстандарт ($42 млн), банку Траст ($90,8 млн), более $6 млн - лично Минцу.
В Трасте заявляют, что почти все кредиторы O1 либо подконтрольны семье Минца, либо принадлежат ей, и за счет этого процедура ликвидации находится под контролем.
Ликвидатора компании — Криса Иаковидеса из CRE Group — обвиняют в «лояльности» владельцу O1 Group, который защищает компанию от «подлинных» кредиторов.
Иаковидес препятствует «независимому расследованию вывода активов группы за пределы досягаемости кредиторов», а средства O1 он тратит на суды с кредиторами, а не на взыскание долгов.
В 2018 году Минц сбежал в Англию вместе с семьей, ему заочно предъявили обвинение в выводе денег российских пенсионеров из подконтрольных НПФ.
Также Траст подал против Минца иск о мошенничестве в суд Великобритании.
