Последние новости

05:41
Виктор Бут оценил последствия поставки Западом танков Украине
04:22
На Wildberries появилась новая схема мошенничества
01:56
Полицейский сбил россиянина на переходе и скрылся
01:16
Оценена вероятность переговоров по урегулированию на Украине
23:16
Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
22:52
ВКС России уничтожили сосредоточение сил ВСУ на Запорожском фронте
22:33
Приграничное село попало под обстрел ВСУ
21:39
Российские энергетики попали под обстрел со стороны ВСУ
21:25
В Госдуме прояснили отсутствие запрета на радугу
20:51
Из российской психиатрической больницы сбежали двое преступников
20:36
Во Внуково полицейские задержали молодую девушку с полкило кокаина в желудке
19:46
Число погибших из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье возросло до пяти
19:30
Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске тел иностранных наемников
19:28
Готовившую еду полицейским повариху обокрали на 200 тысяч рублей в столовой МВД
18:42
В результате удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье погибли два человека
18:02
Российские артиллеристы разбили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
16:47
Комбат Ходаковский рассказал о сложностях при штурме занятых ВСУ городов
16:26
ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе
15:16
ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону
15:01
На Западе назвали преимущество России в ситуации на Украине
14:30
Женщина избила незрячую россиянку со словами «слепые должны сидеть дома»
14:12
Победитель танкового биатлона рассказал о применении этих навыков в условиях СВО
13:25
Шансы танков НАТО на Украине оценили
13:16
В момент убийства семьи в московской квартире спрятались еще двое людей
13:08
Россиянка влетела на автомобиле в толпу пешеходов и попала на видео
12:32
МВД объявило в розыск 24-летнего блогера Андрея Сидоропуло
12:09
В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Шольцем в графике Путина
11:55
В Госдуме ответили на заявление НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией
11:44
В Кремле объяснили засекречивание данных о российской экономике
11:28
Российский офицер спрогнозировал время решающего удара по Украине
Все новости

Московский застройщик ООО «Уэйнбридж девелопмент» может быть причастен к отмыванию денег ОПГ «Уралмаш»

Сводка / О финансах
13 888
0
Так, в материалы дела № А40-258023/18  15.12.2020 г. подана заявка ООО «УЭЙНБРИДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о намерении выполнить обязательства застройщика ООО «Строй-комплекс».
Скажи беспределу - НЕТ!

Стоимость достройки ЖК Нескучный Home & spa Мэрией города Москвы оценивается в 4-5 млрд рублей.

28 мая 2020 года ООО «Уэйнбридж девелопмент» предоставлена в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018 справка б\н от 28.05.2020 года предоставленная ПАО КБ «УБРиР», из которой следует, что остаток на расчетном счете компании (собственные средства в понимании ст. 201-15.1, 201.-15.2 Закона о банкротстве) составляет 450 102 510,00 рублей.

Кроме того ООО «Уэйнбридж девелопмент» в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018  предоставлено письмо от 22.05.2020, подписанное «единственный участник «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, в котором указано:

«Для целей завершения строительства Проекта Компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж Интернэншнл ЛТД» рассматривает возможность выделения 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) Евро и их направление Обществу».

Тот факт, что в интересах и  от имени ООО «Уэйнбридж девелопмент» действует именно четырежды судимый в том числе за легализацию доходов, полученных преступным путем -  Куковякин А.В. также подтверждается тем, что 20.01.2021 года в то же дело от имени компании ООО «Уэйнбридж девелопмент» через систему «Мой арбитр» поданы документы, , по доверенности, выданной на имя Назарьковой Евгений Олеговной, которая является директором ООО «Скорая Правовая помощь», 50% учредителем которой является Куковякин А.В.
Подписывайтесь на наш канал

Согласно ответа Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области от 10 июня 2020 года:

«…Ваше обращение, поступившее в адрес Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из УФНС России по Свердловской области (вх.№3/206603585276 от 27.05.2020г.) приобщено к материалам проверки по аналогичном у обращению, поступившему в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из Прокуратуры Свердловской области (вх.№3/206603199183 о т 13.05.2020г.)

В ходе проведенной проверки по Вашему обращению , в действиях Куковякина А.В., Бончука А.С . и иных лиц , установлены признаки преступлений ,предусмотренных ст.ст . 174 , 174.1 , 159 УК РФ, в связи с чем, дальнейшее проведение проверки организован о в рамках УПК РФ (КУСП ГУ МВД России п о Свердловской области №9342 о т 03.06.2020г.).»

Ранее Куковякин А.В. уже был судим по 174 «отмывочной» статье и признал свою вину в ходе оглашения ему приговора, вынесение которого от пытался отсрочить находясь в бегах в ОАЭ, откуда его экстрадировали в 2016 году.

Тем самым, возник ряд вопросов к единственному участнику «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, который, вероятно, отмывает деньги ОПГ Уралмаш через компанию-застройщика. По в опросу легальности происхождения 150 миллионов долларов уже направлены запрос европейскому финасовому регулятору, в финансовую полицию Кипра, готовятся документы в прокуратуру Кипра, чтобы г-н Михаил Карампелиас пояснил происхождение 150 миллионов евро.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: