На бизнесменов вышли после того как в ФСБ явку с повинной оформил некий участник боевых действий на Донбассе.
В 2015 году топ-менеджер Merlion Борис Левин предложил ему деньги за нападение на дом бизнесмена в Московской области.
Левин заявил, что предприниматель должен быть за что-то наказан.
По словам мужчины, он и еще один будущий участник боевых действий в Донбассе бросали коктейли Молотова на дом и окна.
В результате дом не сгорел, пострадавших не было, и дело о нападении впоследствии закрыли.
Ранее в офисе Merlion прошли обыски после которых были задержаны топы компании. В 2003 году Левин уже был фигурантом уголовного дела о вымогательстве и похищении бывшего экспедитора Евросети Андрея Власкина, с которого начали выбивать 20 млн рублей после обнаружения на складе крупной недостачи.
Карчев известен как неудавшийся строитель банковской империи и бывший владелец рухнувшей группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк.
При Карчеве дыра в группе Рост достигла 50 млрд рублей, но соседи сверху, не смотря на вывод денег, не внесли банкира в «черный список» ЦБ.