Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

ФНС наносит «Кабмету» удар на миллиард и блокирует еще 4 с предъявлением уголовных дел и вывода средств

Главное / Экономика
3 733
0
Актив ГК «Металл-Комплект» проигрывает очередные разбирательства
Скажи беспределу - НЕТ!

Конфликты ФНС со свердловской группой «Металл-Комплект», занимающейся ломом и медной катанкой, движутся к порогу в десятки миллиардов рублей. Очередные крупные долги были вскрыты в рамках противостояния с «ТД М-К» из Каменска-Уральского и «Кабелями и металлами» из Екатеринбурга. Настаивая на оспаривании серии операций, фискалы добились ареста счетов «ТД М-К» на миллиарды. Обосновывая свою позицию, представители налоговой службы указали на «сворачивание деятельности», уголовные дела, возбужденные по признакам мошенничества и уклонения от уплаты налогов, а также вывод средств. Кроме того, они заявили о рисках потери бюджетной системой крупных сумм, что «повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства». Параллельно фискалам удалось отстоять в суде очередные миллиардные претензии к «Кабелям и металлам», которые ревизоры, к прочему, требуют признать финансово несостоятельными. Такое решение с подробным изложением схемы работы, как считают наблюдатели, станет еще одним весомым ударом по группе, представителю которой – «Уральскому заводу цветного литья» («Уралцветлит») – в частности, были предъявлены претензии на сумму порядка 12 миллиардов.

ООО «Торговый дом М-К» (Каменск-Уральский), которое фискалы относят к группе «Металл-Комплект», не смогло оспорить принятые многомиллиардные обеспечительные меры. Уточним, ранее по требованию Межрайонной ИФНС России №31 по Свердловской области был наложен арест на денежные средства, в том числе и те, которые будут поступать на банковский счет ООО «ТД М-К» в размере 4,39 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято в рамках иска налоговой инспекции к ООО «Кабели и металлы» («Кабмет»; Екатеринбург) и «ТД М-К» об оспаривании длинного списка договоров.
ФНС наносит «Кабмету» удар на миллиард и блокирует еще 4 с предъявлением уголовных дел и вывода средств
Настаивая на аресте, представители федеральной службы указали, что «непринятие мер <…> может привести к дальнейшей утрате возможности обеспечения поступления средств в бюджетную систему РФ в особо крупном размере, что повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».
«Налогоплательщиком фактически была прекращена деятельность после проведенных <…> проверок и были выведены денежные средства должника, что свидетельствует о возможном сокрытии <…> средств от дальнейшего исполнения решения суда. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМет» по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 159, 199, 199.2 УК РФ», – заявили в арбитраже фискалы, также сославшись на отсутствие ликвидных активов у налогоплательщика и предпринятые меры, препятствующие принудительному взысканию задолженности перед бюджетной системой.


Подписывайтесь на наш канал
При отстаивании обеспечительных мер были вскрыты не менее интересные подробности. Так, в инспекции указали, что по состоянию на 04.06.2024 года задолженность ООО «Кабели и металлы» составляла 4,39 млрд, в том числе отрицательное сальдо ЕНС – 684,9 млн и приостановленная задолженность по определениям Арбитражного суда Свердловской области – 3,7 млрд рублей.
«В силу взаимозависимости «Кабели и Металлы» и «ТД М-К» сторонами создается схема вывода доходов «Кабели и Металлы» с целью избежания взыскания по налоговым обязательствам путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов», – заявили фискалы, чью позицию в итоге поддержал арбитраж.
Отметим, на текущий момент ФНС также требует признать ООО «Кабмет» банкротом. В иске идет речь о требованиях на 1,2 млрд, но сейчас разбирательства временно приостановлены.

Между тем фискалам недавно удалось в суде подтвердить очередной миллиардный долг компании. Так, по итогам камеральной проверки ООО «Кабели и Металлы» было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения – организации дополнительно начислили НДС в сумме 765,49 млн и штраф по п.3 ст.122 НК РФ в сумме 306,1 млн.

Основой для такого решения стал вывод о незаконном применении фирмой вычетов по НДС по операциям с взаимосвязанным ООО «АМС» по приобретению катанки.

В частности, фискалы подробно расписали свое видение незаконной схемы. По версии ФНС, «КабМет», имеющий лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов на постоянной основе осуществлял закуп медного лома у реальных поставщиков, который фактически передавался на переработку для производства медной катанки обществу «КамКат».

Передача медного лома от «КабМет» в адрес «КамКат», как утверждают фискалы, не отражалась ни в бухгалтерском, ни в налоговом учетах, при этом лом по формально составленным документам якобы «реализовывался» в адрес ряда ОООшек. Произведенная «КамКат» из предоставленного налогоплательщиком лома продукция передавалась обществу «КабМет», что также носило скрытый характер.

В дальнейшем медная катанка, фактически полученная от «КамКат», реализовывалась в адрес торгового дома, при этом в целях уменьшения налоговой базы по НДС, возникающей от реализации медной катанки, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета «КабМет» создавался искусственный документооборот по приобретению данной медной катанки у «АМС».

В свою очередь, ООО «АМС», заявляли фискалы, имитируется как приобретение у «технических» организаций катодов и слитков медных, так и передача на переработку несуществующего в действительности товара обществу «КамКат» в качестве давальческого сырья.
«Полученная на основании формально составленных документов <…> медная катанка «реализуется» «АМС» в адрес налогоплательщика («КабМет»), в связи с чем у последнего создаются искусственные условия для получения спорных сумм налоговых вычетов, тогда как налоговую базу, образовавшуюся от «реализации» медной катанки <…>, общество «АМС» уменьшало за счет применения налоговых вычетов с «техническими» организациями <…> Вышеизложенная схема была создана с целью прикрытия прямых взаимоотношений общества «КамКат» и налогоплательщика, у которого формировалась вся выручка от реализации медной катанки, что соответственно сопровождалось незаконным возмещением НДС из бюджета <…>», – заключили в ФНС.
В качестве доказательства связи между структурами фискалы привели материалы банковского досье. «В материалах <…> Уральского банка ПАО «Сбербанк» имеются утвержденные условия предоставления банковских гарантий за «Кабмет», в котором содержится информация о составе группы компаний «Металл-Комплект»: ООО «КамКат», ООО «Кабмет», ООО «АМС». Согласно информации о заемщике, в полный перечень предприятий группы связанных лиц (ГСЛ) входят «КамКат», ООО «УралЦветЛит», ООО «ПСК», ООО «ТД М-К», ООО «ККК», ООО «МДМ», ООО «ВЦМ-Инвест», ООО «МКС», ООО «Кабмет», ООО «АМС», ООО «Проммедь», бенефициары бизнеса Пархомчук A.M., Пархомчук В.М., Кулиев И.М», – следует из документов.
В пользу позиции ФНС сыграли и добытые ГУ МВД России по Свердловской области данные. «Фиктивность реализации подтверждена в том числе выемкой документов <…> в кабинете Кулиева Ильхама Муслум Оглы (конечный собственник бизнеса ООО «Камкат») <…> изъяты распечатанные таблицы, схемы, сводные расчеты, деловая переписка. Обнаружены документы, в которых в табличном виде отражена схема движения фиктивно реализованного лома», – было указано в суде.

Отметим, это не единственные конфликты «Кабмет» с ФНС. Кроме того, «Правда УрФО» подробно сообщала о других противостояниях активов ГК «Металл-Комплект» с налоговой, в частности, ООО «Каменская катанка» («КамКат»; Каменск-Уральский Свердловской области), ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК») и ООО «Уральский завод цветного литья» («Уралцветлит»; Каменск-Уральский). Последнему, в частности, предъявлялись претензии на сумму порядка 12 млрд, из которых 7,4 млрд – недоимка, 3,6 – пени.

Как рассказывала «Правда УрФО», этим процессом, в частности, заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ, а фискалы ранее подавали иск о банкротстве «Уралцветлит», разбирательства по которому, впрочем, сейчас свернуты.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: