Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

"Оффшорные зоны" от Слипенчука

На фото: Михаил Слипенчук
Главное / Экономика
4 808
0
Московский городской суд подтвердил решение Савеловского суда столицы по громкому делу о хищении огромных денег из Московского акционерного банка (МАБ), сообщает источник.

Скажи беспределу - НЕТ!
Райсуд вернул на доследование дело о пропаже из МАБ 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт". Суды пришли к выводу, что нарушения УПК, допущенные при составлении обвинительного заключения, делают невозможным его рассмотрение по существу.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями») в отношении и.о. руководителя ФГУП Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" Виктора Афонина и его брата-предпринимателя Бориса Афонина было возбуждено в апреле 2016 года следственным управлением СКР по Северному административному округу Москвы. В начале мая оба они были взяты под стражу.

По мнению следствия, Виктор Афонин через созданные его братом Борисом фирмы-однодневки уводил деньги банка и его предприятия в заграничные оффшорные зоны. Как сказано выше, пропало денег очень немало.

Краткая история дела

Как следует из материалов уголовного дела, Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные последнему фирмы, с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб., который был размещен в банке. Затем деньги переводились на счета различных юридических лиц, подконтрольных Борису Афонину, и, по версии следствия, похищались.

По разработанной таким образом схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". У самого МАБа в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе, как говорилось в решении регулятора, из-за низкого качества активов и утраты собственных средств.

Слипенчук

Тут следует помянуть так называемого теневого фигуранта дела МАБа. Это его основной бенефициар Михаил Слипенчук. Как поговаривают участники финансового рынка, хоть официально он из состава банка вышел, на самом деле верховодит там по-прежнему он.

Подписывайтесь на наш канал
Тут надо сказать, что Слипенчук был депутатом Государственной Думы сразу пяти созывов – с 1995-го по 2011-й годы. Был всегда в партиях, как это принято говорить, власти. Наш дом – Россия, Единство, Единая Россия. То есть всегда держал нос по политическому ветру.

Михаил Слипенчук
Михаил Слипенчук

Но вот с последними выборами в ГД в 2016 году вышла неувязочка. Как раз в связи с махинациями в его МАБ. Когда разгорелся скандал, руководство ЕР резко сняла Слипенчука с праймериз в Бурятии, где он был едва ли не главным кандидатом.

Но история получилась настолько громкой, что допустить Слипенчука к голосованию не решилась даже всемогущая партия власти. Масла в огонь подлила и скандальная история с официальной декларацией парламентария.

СКР даже завел по этому поводу уголовное дело. В своей декларации господин Слипенчук указал, что на 31 декабря 2010 года у него на счету в КБ "Росбанк" находилось 160 тыс. 831 руб., а в КБ "ОБИ-банк" (сейчас ЯР-банк) — более 1,8 млрд руб.

Тем не менее, как следует из материалов уголовного дела, через три месяца помощник депутата Сергей Веселовский по доверенности снял €5 437 110 с его счета в Росбанке, а сам депутат забрал из ОБИ-банка €16 млн. Как впоследствии выяснилось, из всей этой суммы господин Слипенчук одолжил в начале марта 2011 года €20 млн своему деловому партнеру Татьяне Бальзамовой.

По словам последней, учредитель Фонда развития муниципальных образований Михаил Коряк, представлявшийся ей помощником тогдашнего вице-премьера Владислава Суркова и председателя совета директоров госкомпании Роснефть Игоря Сечина, предложил госпоже Бальзамовой положить эти деньги в ячейки Сбербанка.

Причем, оформлены они были на депутата Слипенчука. Впоследствии, заплатив украинским чиновникам, женщина рассчитывала, что они будут закупать газ у ее предприятий, а заодно обеспечат его транспортировку в страны Западной Европы.

Однако сделка не состоялась — 31 марта деньги были похищены из Сбербанка, а 12 июня того же года на Украине госпожу Бальзамову пытался застрелить бывший спецназовец ГРУ Иван Мартынов, давший потом показания, что он действовал по заказу криминального "авторитета" Султана Сигаури (оба были осуждены на 10 и 12 лет соответственно). Михаила Коряка, который скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах, России пока не выдали.

Вот такой вот банкир и экс-депутат Михаил Слипенчук. А чем закончится история с его банком (а то, что он там реально рулит, ни у кого сомнений нет) – это очень большой вопрос. По крайней мере, браться Афонины за решеткой до сих пор.

Слипенчук пока на свободе. Пока. Только вот долго ли еще он там пробудет? Ведь неизвестно, как еще дело МАБ повернется. Лицом ли к Михаилу Слипенчуку?

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: