Последние новости

15:00
Журналистов из Вилюйска задержали по заявлению мэра за попытку взять комментарий о плохих дорогах
14:52
Судья Руслан Якубаев стал фигурантом дела о взятке
14:16
После ареста Шишкана силовики взялись за поиски «воровского общака»
14:08
На похороны сотрудника ФСО Гриднева пришел бывший генпрокурор России Владимир Устинов
13:06
Нагонял полсотни штрафов. Сын депутата, сбивший людей под Челябинском, злостно нарушал ПДД  
11:56
В Москве после дела Голунова уволены еще трое полицейских
11:48
Прокуратура Забайкальского края купила у районного прокурора квартиру за 3 млн
11:30
Няня привела в дом педофила, который изнасиловал детей в Москве
11:30
Около 10 тыс. жителей Чечни ежегодно просят убежища у стран Запада
11:16
Ведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
11:12
«Мисс Азербайджан» лишилась в Москве кольца за 1,5 млн рублей
11:00
Против замначальника архангельской колонии, заставлявшего подчиненных работать у него на даче, возбудили дело
10:50
«Вор в законе» Шишкан мог нажить проблем из-за мусорного бизнеса
10:38
«Я к 55 годам не наел такого лица, как у Реймера». «Вор в законе» Шишкан рассказал о своей невиновности 
10:24
В Госдуме предложили выделить «ворам в законе» отдельные камеры
09:20
В Чечне частный самолет упал на жилой дом 
09:18
Станет ли зоной риска для АСВ «криминальный дуэт» топ-страховщика Мирошникова и полковника-миллиардера Черкалина?  
08:54
В Украине задержали Дато Свана
06:58
В Ярославле лжеинкассатор украл пять млн рублей из автосалона и уехал на велосипеде
06:42
Врачи готовятся ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
06:12
В Геленджике американец и подросток изнасиловали девушку
05:40
Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве
04:16
После катастрофы «Суперджета» треть россиян захотели летать на иностранных лайнерах
04:00
На Камчатке участковый попался на реализации мошеннических схем
03:30
«Заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
03:18
Трое детей и четверо мужчин утонули на несанкционированном пляже в Якутии
02:52
В Челябинске следователей заставляли отдавать дела «на аутсорсинг» пенсионерам МВД
02:12
Бастрыкин предложил ужесточить законодательство для борьбы с коррупцией
22:54
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов предстанет перед судом
22:34
Бастрыкин поручил проверить Московскую академию СКР
Все новости

Как Год Нисанов от президента ушел

На фото: Владимир Путин и Год Нисанов
Главное / Экономика
2 330
0
Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина

​​​​На днях исполнится пять месяцев с тех пор, как президент РФ Владимир Путин дал распоряжение силовикам разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, принадлежащих Году Нисанову. Произошло это в феврале, а  уже в марте на основных рынках миллиардера – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- прошли обыски. Казалось бы, оперативно сработано.

Однако, по данным, все это было сделано исключительно для «галочки».

В реальности на рынках все заранее были предупреждены руководством об обысках, а руководство получило информацию от представителей владельца. Поэтому на месте были только преимущественно разнорабочие, которые живут прямо на рынках.

Главное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и криптовалютой, за которыми и должны были прийти силовики. Также они не посетили ТЦ «Европейский» - базовую площадку по обналичке в бизнес-империи Года Нисанова.

Короче, была чистой воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не собирался выполнять. Немного поможем силовикам и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.


По информации источников,одним из крупных «механизмов» данной отмывочной машины является Шадлинский Анар Азерович.

Это теневой банкир, который когда-то «засветился» на должности предправления ПАО КБ «ТЭСТ». Сейчас под его контролем находится «Новый московский банк» (НМБ), который он и сделал основным в «прачечной» имени Года Нисанова. Крупнейшие офисы НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». В частности, офис в ТЦ «Европейском» фактически служит центром выдачи налички в «прачечной», ежедневно там выдаются клиентам просто баснословные суммы. Не удивительно, что в январе 2018 года ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Нового Московского Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Впрочем, никаких дальнейших последствий для банка не было. А связей и денег Нисанова хватает, чтобы НМБ с тех пор вообще больше не беспокоили.

Тот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. С их помощью ежедневно до 30 млн долларов выводится из России только личных средств Нисанова.

В свою очередь, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый главный шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья штаб-квартира находится в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Там же для удобства расположен еще один крупный офис НМБ.  
   
Напомним, Владимир Путин дал свое распоряжение после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: