Последние новости

23:16
Прокуратура Испании допустила арест российского олигарха Фридмана
22:54
Адвоката экс-премьера Дагестана обвинили в давлении на свидетеля
22:38
Священники РПЦ выступили в защиту осужденных за акцию 27 июля
22:06
В Таганроге на школьников во время урока обвалился потолок 
21:50
Дизайнера со сломанной силовиками ногой оштрафовали за акцию, в которой он не участвовал
21:24
В Воронеже задержали руководство антикоррупционного подразделения МВД
21:08
Адвоката экс-премьера Дагестана задержали в Москве
20:40
Илья Яшин пожаловался в СКР на «прихоть Собянина и его зама по ЖКХ Бирюкова» 
19:44
В Москве арестован «вор в законе» Ираклий Ростовский
19:29
Дочь Шойгу займется рекламой, медосмотрами и футболом в Катаре
18:00
Задержан насильник, надругавшийся над врачом в Саратове
17:56
«Хотели меня убить». Стала известна версия произошедшего от женщины, сбросившей детей с моста 
17:32
Суд приговорил убийцу к 25 годам колонии особого режима маньяка, убившего двух девушек
16:54
Миллион долларов на освобождение подручного Шакро Молодого передал аноним
16:48
Сотрудница полиции умерла от передозировки наркотиками
16:38
Суд отпустил из СИЗО бизнесмена, напавшего на девушку в анапском тире 
16:30
У экс-главы Клинского района Подмосковья изъяли имущество на 9 млрд руб.
16:22
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
15:38
«Элитка устроила марафон свадеб». Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся в особняке XVIII века
15:00
Фонд Кадырова, покупающий российским селебрити дорогие авто, одарили пожертвованиями в размере 1,5 млрд рублей
14:48
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в «шоколадной ванне»
14:30
Кокорин и Мамаев сделали первое селфи после освобождения
14:12
«За ребятами ехал БТР. Одна из мин неожиданно взорвалась»: Источник рассказал о гибели росгварцейца под Смоленском
14:10
«Результатов нет»: Песков сообщил о проверке в СКР в связи с делом Голунова
14:00
До Путина дошла информация о деле актера, осужденного за травмы росгвардейца
12:36
В Сочи поймали убийцу изнасилованной и сброшенной с моста 24-летней девушки
12:00
В Питере накрыли «воровскую сходку» 
11:52
«Я снова стала матерью»: мать Кокориных поделилась фото с сыновьями
11:32
В Омске двое пьяных мужчин избили подростка-инвалида из-за денег
10:52
Врачи частной клиники Москвы случайно проткнули матку и кишечник пациентке
Все новости

Как Год Нисанов от президента ушел

На фото: Владимир Путин и Год Нисанов
Главное / Экономика
3 330
0
Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина

​​​​На днях исполнится пять месяцев с тех пор, как президент РФ Владимир Путин дал распоряжение силовикам разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, принадлежащих Году Нисанову. Произошло это в феврале, а  уже в марте на основных рынках миллиардера – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- прошли обыски. Казалось бы, оперативно сработано.

Однако, по данным, все это было сделано исключительно для «галочки».

В реальности на рынках все заранее были предупреждены руководством об обысках, а руководство получило информацию от представителей владельца. Поэтому на месте были только преимущественно разнорабочие, которые живут прямо на рынках.

Главное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и криптовалютой, за которыми и должны были прийти силовики. Также они не посетили ТЦ «Европейский» - базовую площадку по обналичке в бизнес-империи Года Нисанова.

Короче, была чистой воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не собирался выполнять. Немного поможем силовикам и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.


По информации источников,одним из крупных «механизмов» данной отмывочной машины является Шадлинский Анар Азерович.

Это теневой банкир, который когда-то «засветился» на должности предправления ПАО КБ «ТЭСТ». Сейчас под его контролем находится «Новый московский банк» (НМБ), который он и сделал основным в «прачечной» имени Года Нисанова. Крупнейшие офисы НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». В частности, офис в ТЦ «Европейском» фактически служит центром выдачи налички в «прачечной», ежедневно там выдаются клиентам просто баснословные суммы. Не удивительно, что в январе 2018 года ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Нового Московского Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Впрочем, никаких дальнейших последствий для банка не было. А связей и денег Нисанова хватает, чтобы НМБ с тех пор вообще больше не беспокоили.

Тот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. С их помощью ежедневно до 30 млн долларов выводится из России только личных средств Нисанова.

В свою очередь, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый главный шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья штаб-квартира находится в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Там же для удобства расположен еще один крупный офис НМБ.  
   
Напомним, Владимир Путин дал свое распоряжение после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: