Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

«Менделеев пообещал, что он нас добьет»

На фото: Сергей Менделеев
Главное / Экономика
5 990
0
Где теневой банкир спрятал выведенные миллиарды
Скажи беспределу - НЕТ!

Тверской суд Москвы арестовал одного из крупнейших теневых банкиров, бывшего собственника Инвестбанка президента Федерации хоккея Москвы (ФХМ) Сергея Менделеева. Показания на него дали два других теневика. Первый, - это Сергей Мастюгин, который отбывает срок за хищение 2,8 млрд руб. из Инвестбанка. Он был совладельцем этого банка вместе с Менделеевым, а потом выкупил его у Менделеева.

Второй, -это Владимир Антонов, который отбывает срок за хищения в банке Советский.

Изначально он с отцом Александром владел Инвестбанком, а Менделеев был у них топ-менеджером. Однако, потом Менделеев стал владельцем банка.

Мастюгин и Антонов дают показания, что из 45 млрд рублей (дыра в банке), большую часть средств вывел Менделеев.
Владимир АнтоновВладимир Антонов

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, после ареста Сергея Менделеева может быть реанимировано дело о покушении на Александра Антонова. Александр Антонов и его сын Владимир владели Инвестбанком, а потом он перешел их бывшему топ-менеджеру Менделееву.

Антоновы полагали, что Менделеев задолжал им 250 млн долл, но он их выплачивать отказывался и угрожал банкирам. Пика конфликт достиг к 2015 году, тогда же на Александра Антонова было совершено покушение. Его машину в Подмосковье обстреляли киллеры, он получил ранение в челюсть. Преступление осталось не раскрыто.
Александр АнтоновАлександр Антонов

В распоряжении,  есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД по Москве. Из него следует, что и к первому покушению на Александра – в 2009 году- мог иметь отношение Менделеев. Также в заявлении подробно описывается, как из Инвестбанка выводились активы.  
«Сообщаю Вам, что Председателем правления АКБ «Инвестбанк» (ОРГН 1023900001070, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1) Менделеевым Сергеем Владиславовичем было организовано покушение на мое убийство, совершенное 11 марта 2009 года.

Целью данного покушения было похищение банковских активов, принадлежащих мне и моей семье, в числе которых четыре кредитных организации: ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ЗАО «Конверсбанк» (Москва) и калининградский АКБ «Инвестбанк», позже объединенные в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк» ряд других активов объединенных под названием Снорас-групп.

Вышеописанные события происходили следующим образом. Примерно в 2002 году Антновым В.А. был приобретен Академхимбанк куда на должность заместителя председателя правления был взят молодой, но перспективный менеджер по работе с клиентами Менделеев С.В. Он был довольно инициативный, умел хорошо общаться с клиентами и был примерно одного возраста с сыном Антонова А.Ю.
Антоновым В.А., занимавшим в Академхимбанке должность Председателя правления. На этой почве Антонов В.А. и Менделеев С.В. сдружились вплоть до совместных поездок семьями на отдых.

Несмотря на то, что Антонов А.Ю. недолюбливал молодого, амбициозного Менделеева С.В. за него постоянно заступался его сын и даже предлагал сделать его Председателем правления Академхимбанка, что и произошло в 2005 году.

В 2007 году Антоновы решают продать Академхимбанк Горбунцову Г.В. и Чувилину П.Ю. (возглавлявшего ранее службу безопасности Горбунцова Г.В.), с которыми Антоновых познакомил Менделеев С.В., который при смене собственника банка остается занимать должность председателя правления. На момент покупки Академхимбанка (позже переименованного в Столичный торговый банк) претензий к сделке у Горбунцова Г.В. и Чувилина П.Ю. не было, но впоследствии Менделеев С.В. начинает планомерно сообщать Горбунцова Г.В. о том, что у банка имеются неликвидные активы на сумму 106 млн. долл. США. Фактически Менделеев С.В. убеждает Горбунцова Г.В. в том, что Антоновы его обманули при продаже банка. Одновременно с этим Чувилин П.Ю. так же обрабатывает Горбунцова Г.В. на предмет поручить ему заняться выбиванием долга у Антоновых.
Подписывайтесь на наш канал

Какое-то время Горбунцов Г.В. сомневается, что вынуждает Менделеева и Чувилина уже вступивших между собой в сговор, целью которого был отъем всего имущества у Антоновых и Горбунцова организовать конфликт между ними.
Петр ЧувилинПетр Чувилин

Идея данного конфликта была проста. У Горбунцова совместно с Антоновыми был в распоряжении частный самолет, на котором они летали на отдых. В какой то момент Горбунцов Г.В. решив воспользоваться этим самолетом получил отказ по причине, якобы, связанной с Антоновыми (те заблокировали право Горбунцова распоряжаться этим имуществом). Для Горбунцова Г.В., не подозревавшего, что за этим на самом деле стоят Чувилин и Менделеев, это было последней каплей. В порыве эмоций он соглашается на очередное предложение Чувилина заняться взысканием долга с Антоновых.

Получив долгожданный карт-бланш Чувилин приглашает Антонова А.Ю. на встречу в ресторан Золотой, расположенный на Кутузовском проспекте, куда так же прибывают зять Антонова Ямпольский, Горбунцов и Делимханов. Роль последнего была скорее для устрашения чем для реального разговора о долгах.

На встрече основным докладчиком выступает Чувилин, который напоминает Антонову о долге, впервые озвучивает сумму в 106 млн. долл. США с которой Антонов не соглашается, прося ее обосновать. В свою очередь Чувилин спрашивает сколько по мнению Антонова он должен и получив ответ 52 млн. долл. США тут же умножает ее на 2 за несвоевременный возврат и добавляет еще 2 млн. долл. США за беспокойство важных людей.

На данной встрече Чувилин периодически обращается к Горбунцову за поддержкой, а в ответ на его молчание напоминает о неких договоренностях с Менделеевым.

Вышеописанная встреча происходит в январе 2009 года и уже в марте 2009 года на Антонова совершается покушение, однако он получив пять пуль выживает.

Покушение вынуждает Антонова А.Ю. вместе с сыном уехать на лечение за границу. При этом у них остается в России несколько банков («Воронежпромбанк» (Воронеж), «Гранкомбанк» (Екатеринбург), «Конверсбанк» (Москва) «Инвестбанк» (Калининград), которые в 2008 году объединяются в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк».

Оправившись от покушения Антонов А.Ю. возвращается в Россию для продажи банков «Инвестбанк», «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», которыми в его отсутствие управляли наемные менеджеры, для того что бы окончательно перебраться за границу.

Пока происходит поиск покупателя у Антоновых происходит встреча (21 мая 2009 года) в лобби Президент отеля в Москве с Чувилиным П.Ю., который в жесткой форме предупреждает Антоновых, что в следующих раз грохнет обоих, если те не напишут ему расписку на 106 млн. долл. США. Воспринимая его слова как угрозу, реализовать которую ему по силам, Антонов В.А. на следующий день подписывает такую расписку в своем офисе в присутствии приглашенного Чувилиным нотариуса г. Москвы Барановской Л.И.

Текст данной расписки готовил юрист Максим Анчиполовский (в настоящий момент глава юридической фирмы «Legal point»), который так же слышал высказываемые Чувилиным в адрес Антоновых угрозы.

В конце 2010 года о том, что Антоновы пытаются продать Инвестбанк и два восточных банка узнает Менделеев, которого пока еще не подозревают в организации покушения на Антонова А.Ю., с просьбой дать ему кредит в сумме 23 млн. евро, которые он собирается потратить на покупку их же банков (10 млн. за «БайкалИнвестБанк», «Енисейбанк», остальное за «Инвестбанк»).

Указанный кредит оформляют через компанию, имеющую регистрацию в государстве Белиз, выдавшую займ лично Менделееву С.В. как физ. лицу. Сделки по переоформлению акций банков так же в конце 2010 года, однако с оплатой Менделеев С.В. затягивает ссылаясь на те или иные проблемы. Антоновы продолжают верить Менделееву С.В. и ждут оплаты за уже переоформленные банковские активы, но в конце 2011 года в очередном телефонном разговоре с Антоновым В.А. и потом с Антоновым А.Ю. сообщает, что платить он не будет т.к. Антоновых, по его мнению, скоро все равно арестуют по уголовному делу заведенному на них в Литве. Более того в этом разговоре Менделеев С.В. сообщает, что если Антоновы будут предпринимать какие-либо действия, связанные с возвратом им банковских активов, то их обоих добьют.

До оформления «Инвестбанка» на Менделеева С.В. это кредитное учреждение имело безупречную историю, абсолютно прозрачную структуру и высокую финансовую устойчивость.

Со сменой собственника в Инвестбанке стала образовываться дыра. Руководством Инвестбанка сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам (список прилагается) созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).

За организацией данной преступной схемы похищения денежных средств из АКБ «Инвест-банк» стоит Председатель правления Менделеев С.В.

Описание текущего финсостояния и прогнозный баланс АКБ «Инвестбанк» после продажи банка в марте 2011 года.
 
После продажи (фактического захвата) на балансе Банка был создан набор фидуциарных межбанковских кредитов/остатков на корреспондентских счетах в зарубежных банках, а именно: 

Meinlbank AG –                  1.000.000.000 RUR (Austria);

Falcon Private Bank –      476.551.000 RUR (Switzerland);

East-West United Bank – 1.000.000.000 RUR (Luxembourg);
 
Также фактический остаток в ОАО «Сберкредбанк» в сумме    3.791.600.000 RUR нельзя включать в ликвидность банка, так как он невозможен к востребованию из-за текущей ликвидности банка корреспондента и фактически, является фондированием «дыры» «Сберкредбанка» 

Ценные бумаги расположеные в двух профучастниках рынка 

Bank Winter und Co. AG (Austria) и Multiasset SA (Switzerland), на общую сумму, 2.000.000.000 RUR фатически были заложены, деньги выведены на подконтрольные г. Менделееву С.В. оффшорные компании и не могут включаться в раздел баланса, как доступные для продажи и/или удерживаемые до погашения.

Таким образом, из ликвидности/ликвидных активов  банка необходимо исключить сумму около 8.300.000.000 рублей и на эту же сумму досоздать резервы, что немедленно приведет отрицательному значению капитала банка, а также к несоблюдению ни одного из нормативов, установленных Банком России.
 
Кредитный портфель:
 
Во многом сформирован, за счет выданных кредитов техническим компаниям-помойкам и не обеспечен или обеспечен сильно переоценненым обеспечением. Таким образом при досоздании справедливых резервов по КП в размере минимум 10.000.000.000 рублей, фактический капитал банка достигнет отрицательной величины более чем в минус 13.000.000.000 рублей.
 
Фондирование Банка:
 
Фондирование Банка осуществляется в основном, за счет дорогих вкладов и средств юридических лиц, отрицательная маржа составляет минимум 350.000.000 рублей ежемесячно. К этой сумме необходимо добавить сумму АХР и вычесть фактические доходы получаемые банком. Таким образом несложно подсчитать, что финансовый результат банка имеет отрицательную величину и составляет минус (!) 500.000.000 рублей ежемесячно.

Несложно спрогнозировать в ближайшем будущем крах Инвестбанка, и если это произойдет это будет крупнейшим в истории страховым случаем в отечественной банковской истории с момента создания ССВ (системы страхования вкладов)».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: