Известный нам классический образ рейдера из 90-х – одетого в короткую кожаную куртку накачанного молодчика с бритым затылком – уже давно стал достоянием прошлого. Точно также, как и вооруженный захват предприятий сегодня выглядит атавизмом: на смену грубой силе пришли более долгие, но вместе с тем и гораздо более надежные схемы, связанные с банкротством крупных компаний, покупкой их долгов и последующей продажей дорогостоящего имущества. Именно так предпочитают действовать владелец ЗАО «Современные технологии бизнеса» («Сотби») Дмитрий Тесис и его команда, за последние годы отметившиеся в целом ряде громких дел о банкротствах, сопровождавшихся, к тому же уголовным преследованием их фигурантов. Некоторые из них прямо обвиняли Тесиса в рейдерстве. Например, по словам бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, атаку на его бизнес компания «Сотби» вела в интересах бывшего в то время сенатором и совладельцем «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. До недавнего времени Тесису и его компаньонам удавалось избегать чрезмерного внимания со стороны силовиков, несмотря на вызовы на допросы и необходимость давать показания. Тем не менее, прокол все-таки произошел, и оказался связан с банкротством ЗАО «ТСМ К», где все карты рейдеров были спутаны, а перед владельцами «Сотби» замаячила перспектива возбуждения уголовного дела.
«Дело Михеева»: Тесис выполняет «заказ» Ананьева?
Девиз на официальном сайте компании «Современные технологии бизнеса» гласит: «Лучше быть, чем казаться». И ее руководство неуклонно претворяет его в жизнь. Возможно, именно с этим связано неоднократное упоминания в прессе о «Сотби» как о рейдерах, участвующих в захвате крупных предприятий путем скупки долгов и последующего установления контроля над их активами.
Фактическим владельцем «Сотби» называют бизнесмена Дмитрия Тесиса – сына бывшего начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Савелия Тесиса. Таким образом, родственные связи вполне могут служить своеобразной подстраховкой на случай появления вопросов у сотрудников силовых ведомств.
Между тем, таковых за последние годы должно накопиться предостаточно. Например, еще в 2013 году в участии в рейдерском захвате принадлежавших ему предприятий компанию обвинял бывший депутат Госдумы, экс-владелец волгоградского холдинга «Диамант»Олег Михеев.
По словам бизнесмена, в его случае рейдеры выполняли заказ сенатора, совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева.
В отношении Михеева возбуждался ряд уголовных дел. Среди прочего, его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, связанном с попыткой хищения имущества «Промсвязьбанка». В декабре 2015 года суд признал бизнесмена банкротом; в 2017 году он был объявлен в федеральный розыск, а в 2019-м – в международный, так как по данным следствия скрылся за границей.
Примечательно, что сам Дмитрий Ананьев и его брат Алексей в сентябре прошлого года также были заочно арестованы по обвинению в растрате банковского имущества. К этому времени братья уже повторили судьбу Михеева, покинув Россию. Но руководству «Сотби» до этого уже вряд ли было дело: волгоградский они отработали.
«Сотби» и бизнесмен-педофил Волков
Вообще Дмитрий Тесис и его компаньоны «светились» в Волгограде неоднократно. Например, в деле с банкротством другого бизнесмена и политика, бывшего депутата облдумы – скандально известного Николая Волкова, владельца группы компаний «Мир техники», в структуру которой, входил также ряд крупных сельскохозяйственных предприятий.
Заметим, что Волков был тесно связан с Михеевым: он являлся его официальным помощником и это темным пятном легло на репутацию депутата Госдумы. Дело в том, что в 2010 году в отношении Волкова были возбуждены уголовные дела по целому ряду педофильских статей. В течение некоторого времени ему даже удавалось скрываться от следствия, но в итоге он был арестован и осужден на 14 лет колонии строгого режима.
Однако помимо педофилии, за Волковым тянулась череда уголовных дел, связанных с его коммерческой деятельностью. Среди прочего, следователей заинтересовал эпизод с получением в 2006 году кредита в размере более 221 млн рублей, подконтрольной бизнесмену компанией «МВК-Альянс». Заемные средства были направлены на приобретение 100% акций «Волгоградского моторостроительного завода».
После того, как бизнесмен не выполнил обязательств по погашению задолженности, банк подал на него в суд. И вот тут, как писала «Комсомольская правда», на помощь Волкову неожиданно пришло... ЗАО «Сотби», которому кредитное учреждение переуступило право взыскания долга! Казалось бы, кредиторы должны были получить с него по полной программе, но нет, вместо этого было заключено мировое соглашение: Волков пообещал поставить «Сотби» подсолнечник на общую сумму 364 млн рублей, выращенный его сельхозпредприятиями.
В итоге в 2008 году с активов депутата оказался снят арест, наложенный ранее в связи с взысканием долга. Мог ли Тесис со своей командой специально быть привлечен для реализации схемы спасения депутатского бизнеса? Вполне возможно, но если это так, то здесь сын генерала МВД явно просчитался: продуманный Волков уже успел заложить свой будущий урожай ЗАО «Русагропроект», которому также был должен порядка 500 млн рублей.
Результатом аферы стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении бизнесмена в ноябре 2011 года, уже после вынесения приговора за педофилию. Конечно же, в руководстве «Сотби» заявили, что оказались коварно введены в заблуждение, вот только авторы публикаций в СМИ искренне недоумевали: почему для возбуждения дела понадобилось ждать три года? Видимо, Тесис понял, что выйти на свободу Волкову в ближайшее время не светит, никаких общих дел с ним больше иметь нельзя и решил стрясти с него напоследок по максимуму. С его приятелем Михеевым так долго не церемонились.
«Сотби» собирает компромат
Изображать святое неведение вполне в духе господина Тесиса-младшего. Особенно когда приходится отвечать на вопросы сотрудников компетентных органов. Именно так было в получившем громкую известность случае с уголовным преследованием бывшего топ-менеджера «Сбербанка»Вячеслава Похлебина, осужденного в июле 2014 года за мошенничество в крупном размере.
Потерпевшим по делу проходил бизнесмен Константин Вачевских, с которого группа мошенников, в которую входил Похлебин, вымогала100 млн рублей за возможность не возвращать ранее взятые кредиты, общий объем которых превысил 722 млн рублей. Но вместо выплаты «заряженного» ему отката, предприниматель отправился в ФСБ, а вскоре мошенники были задержаны.
Вот тут-то в деле нарисовалась еще одна группа аферистов, предложившая супруге Похлебина Евгении собрать компромат и инициировать уголовное преследование Вачевских, а заодно добиться через якобы имеющиеся связи оправдательного приговора для ее мужа. С этой целью был заключен агентский договор с ЗАО «Сотби», цена услуг составила 30 млн рублей.
Но приговор суд все-таки вынес и Похлебин отправился в колонию на 3,5 года. Посадить потерпевшего также не получилось и тогда в правоохранительные органы обратилась уже Евгения Похлебина. На допросы вызывали, в том числе и Дмитрия Тесиса, но он, конечно же, заявил, что не был осведомлен о преступных намерениях заказчиков.
И здесь нужно отметить, что одним из подельников Похлебина, также осужденным по делу о вымогательстве, являлся Денис Васеха, выполнявший роль посредника в ходе реализации криминальной схемы по получению денег с Вачевских. В СМИ появлялась информация о том, что Васеха был сотрудником ЗАО «Сотби», но, как и следовало ожидать, в компании это поспешили опровергнуть. Тем не менее, в имеющихся в свободном доступе в сети Интернет протоколах допроса Тесиса в качестве свидетеля, тот не отрицает факта знакомства с Васехой, представлявшим фирму «Миронов и партнеры», и их совместной работы по взысканию долга с принадлежавшего Вачевских ООО «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет». На вопрос следователя, какая сумма причиталась «Сотби» в случае успешного урегулирования вопроса, Тесис отвечает:
«По договору ЗАО «Сотби» получило бы 2% от суммы, превышающей 180 миллионов рублей, а 18% от суммы, превышающей 180 миллионов рублей ЗАО «Сотби» должно было перечислить ООО «Управляющая компания».
Под последней, видимо, подразумевается фирма, которую представлял Васеха, чьи преступные замыслы были Тесису, конечно же, неизвестны. Тем не менее, его имя с бросающимся в глаза постоянством встречалось в публикациях, связанных с делом Вачевских. Не ради ли общего «навара» старались Похлебин и Васеха, вымогая деньги с должника-коммерсанта?
Рейдерский «прокол» с «ТСМ К»
Само собой, планы рейдерского захвата чужих активов Тесис реализует не в одиночку. Происходит это в тесном сотрудничестве с несколькими аффилированными структурами. В первую очередь, речь идет об АО «Новые информационные технологии» (АО «НИС»), владельцем и гендиректором которого является Михаил Греков. В СМИ о нем можно найти упоминания как об одном из бенефициаров «Сотби».
После того, как долги жертвы выкуплены, организована процедура банкротства, введено внешнее наблюдение и назначен нужный арбитражный управляющий, в дело вступает «НИС», на который возлагается функция реализации имущества, обреченного «на заклание» предприятия.
Третьим участником схемы называют ООО «Агора» и его учредителя Николая Гусева, в задачи которого входит организация торгов на электронной площадке, принадлежащей... АО «НИС» Михаила Грекова. Как мы можем убедиться, все ходы продуманы до мелочей.
Долгое время работа компаньонов действительно шла без сучка и задоринки, но прокол все-таки произошел и оказался связан с банкротством ЗАО «ТСМ К», специализировавшемся на предоставлении в аренду торговых площадей и принадлежавшим бывшим супругам Сергею и Маргарите Цвитненко. Последняя в 2014 году выступила инициатором банкротства предприятия и, по словам Сергея Цвитненко, для этого «наняла рейдерскую компанию». То есть, «Сотби», которая выкупила часть долгов «ТСМ К» в размере 170 млн рублей.
Дальше события развивались по отработанному сценарию. Конкурсным управляющим стал связанный с «Сотби» Александр Герб, Гусев и Греков занялись подготовкой торгов по продаже имущества фирмы-банкрота, которые, однако оказались признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. А за это время арендатором коммерческих площадей «ТСМ К» стала фирма «Камея», которую в прессе называли аффилированной с Грековым, скоро прекратившая оплачивать и без того копеечную аренду (в общей сложности порядка 1 млн рублей в месяц против получаемых до этого 4,5 миллионов).
В итоге акционерам и кредиторам предприятия был причинен ущерб в размере не менее 100 млн рублей, которые рейдеры сумели вывести через фиктивные договора аренды и прочие «серые» схемы. Все описанное привело сначала к смене конкурсного управляющего, каковым в декабре 2017 года был назначен Александр Крылов, а затем и обращению в суд одного из конкурсных кредиторов «ТСМ К» компании «Трансстроймаш».
В итоге в декабре прошлого года московский арбитраж признал действия Крылова незаконными. В минувшем марте судебным определением он был отстранен от исполнения своих обязанностей, а в июне незаконными признали также действия Александра Герба. Более того, СМИ сообщили о том, что Герб оказался фигурантом уголовного дела, связанного с его деятельностью в должности конкурсного управляющего компании «Апекс Интертранс».
Так для Дмитрия Тесиса раздался первый звоночек. Кто следующим из его близкого окружения попадет в поле зрения силовиков и не обратят ли внимание на него самого? Слишком явно «Сотби» стала давать понять, что она далеко не та структура, какой хочет казаться. Все в соответствии со слоганом компании.
