Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

На фото: Сергей Магин
Главное / Расследования
3 793
0
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Скажи беспределу - НЕТ!

Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате».

Источник РБК, близкий к Следственному департаменту МВД, подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что в настоящее время Магин находится в Израиле.
Показания на Магина дал банкир, автогонщик и серийный свидетель Августин Моралес-Эскомия. Летом он был признан виновным в участии в Ландромате и получил 11 лет колонии. Моралес заключил сделку со следствием, в рамках которой дает показания на всех и вся. Примечательно, что Магина объявили в розыск сразу после выхода на свободу после долгой отсидки экс-начальникаГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова, который считает Магина своим личным врагом и будучи действующим генералом лично задерживал его в одном из кафе.


Подписывайтесь на наш канал
Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК.

Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова. Поручение на разработку обнальщиков давал помощник президента Евгений Школов, возглавлявший межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).

В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко по восемь с половиной лет колонии. В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%. В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб.

В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: