17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго». Ведомство требует взыскать с них в пользу государства акции АО «СИБЭКО», принадлежавшего ранее структурам Михаила Абызова. Весьма похоже, что в связи с этой историей в суде могут прозвучать и другие громкие фамилии, связанные с офшорами бывшего министра по делам «Открытого правительства».
По версии Генпрокуратуры, в 2018 году Абызов, будучи госслужащим, решил скрыть своё участие в капитале СИБЭКО. Ведомство считает, что сделка с Мельниченко на 32,51 млрд рублей была результатом сговора, а обогащение Абызова в результате её является «запрещённой законом коррупционной деятельностью». Вот так разбирательство в «схемах» экс-министра, которое тянется с 2019 года, дошло до богатейшего россиянина по версии Forbes в 2023 году.
Насколько можно понять, Андрей Мельниченко и Михаил Абызов знакомы с 1980-х, они вместе учились в математической спецшколе при МГУ. Последнего теперь обвиняют в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей за счёт продажи офшорным фирмам акций российских компаний по завышенной цене. Весьма похоже, что в связи с этой историей в российских судах могут прозвучать и другие громкие фамилии. В частности – председателя совета директоров Дальневосточного морского пароходства Андрея Северилова.
Редакция «Нашей Версии» обнаружила, что в 2020 году господин Северилов выступал в качестве свидетеля по иску к структурам Михаила Абызова со стороны Альфа-Банка. Банк называл себя пострадавшим от мошенничества на 120 млн долларов со стороны инжиниринговой компании «Группа Е4», чьим основным кредитором он являлся. Разбирательство проходило в Высоком суде юстиции Британских Виргинских островов (БВО). Помимо прочих в деле упоминаются Владимир Ниязов и Андрей Титаренко – «соратники» Абызова, которые объявлены Россией в международный розыск.
В деле, рассматривавшемся на БВО, фигурировал и целый ряд офшорных компаний: Batios Holdings Ltd, Parallel Nominees Cyprus Ltd, Oriden Holdings Ltd, The Andex Foundation, Brasspoint Trading Ltd и других, по-видимому, связанных между собой через их бенефициарных владельцев.
Сами себя купили?
В ходе судебного расследования Андрей Северилов дал свидетельские показания, сообщив примерно то, что познакомился с Андреем Титаренко в 2006–2007 годах. После этого они потеряли связь, пока Титаренко не оставил для него голосовое сообщение в конце 2017 года. Когда они впоследствии разговаривали, Титаренко рассказал, что некая Emmerson International Corp владеет компанией Batios Holdings Ltd, которую хотела бы продать. Batios владела акциями ряда стартапов. Андрей Северилов организовал покупку её акций компанией Oriden Holdings Ltd. Бенефициарным владельцем Oriden был его семейный фонд Andex Foundation, «прописанный» в Лихтенштейне. Продажа Batios была предметом соглашения о покупке акций, заключённого 27 декабря 2017 года, по общей цене, подлежащей оплате в рассрочку, в размере 3,388 млн долларов США. Стороны заключили соглашение о распределении исков, в соответствии с которым цена подлежала корректировке в случае, если активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли менее 3 млн евро.Что касается Brasspoint Trading Ltd, Андрей Северилов пояснил, что, дескать, в конце 2018 года Титаренко познакомил его с некоей госпожой Ерёминой. Первоначально она пыталась заинтересовать его инвестированием в конезавод, но Северилов не проявил интереса. Несколько месяцев спустя Ерёмина рассказала ему, что руководит компанией Brasspoint, которая, по её словам, владеет долями в различных стартапах, и что владелец заинтересован в продаже компании. Была согласована цена в размере 1 млн долларов США. Получается, что госпожа Ерёмина намеревалась получить 4% акций компании в качестве гонорара. Баланс должен был храниться в Andex Foundation.
В суде Северилов отрицал, что он знал о том, что Ерёмина была связана с Михаилом Абызовым и что Brasspoint была компанией последнего. Соглашение о покупке акций было заключено 11 июля 2019 года, то есть в момент, когда бывший министр уже находился в российском СИЗО.
Но вернёмся к покупке компании Batios Holdings Ltd офшором Oriden Holdings Ltd. Насколько можно понять, представитель Альфа-Банка в суде утверждал, что соглашение о разделении рисков может являться фикцией. По мнению истца, не было никаких причин заключать такое устное соглашение. Это могло бы быть внесено в соглашение о покупке акций. Что касается предполагаемой цены покупки в размере 3,388 млн долларов США, то на самом деле она была предложена самим Batios. В 2018 году Batios одолжил Oriden 3,05 млн евро, что эквивалентно 3,388 млн долларов США.
Если всё так, то получается, что бенефициар Batios Holdings Limited, которым Генпрокуратура РФ считает Михаила Абызова, купил компанию сам у себя? На наш взгляд, слишком уж похоже на «прокрутку» денег.
Согласно выводу судьи Эдриана Джека, отрицание Андреем Севериловым того, что он знает Абызова, не выдерживает критики. Кроме того, если верить данным так называемого Панамского досье, Титаренко, Ниязов, Северилов и Абызов связаны между собой через другие офшорные компании, ниточки которых ведут от первых двух через Северилова к Абызову.
Многоточие вместо точки
Адвокат обвиняемой стороны Эндрю Эмери очень остро высказывался в отношении Альфа-Банка. Если верить его утверждениям, примерно в 2015 году Альфа-Банк обратился в Лондоне к Андрею Малышеву, президенту «Группы E4» Михаила Абызова. Его попросили дать показания против своего шефа. Взамен Альфа-Банк якобы предложил выплатить Малышеву 4 млн евро. По словам Эмери, это была очевидная попытка подкупить свидетеля. Суд должен отказать в судебном запрете из-за неправомерного поведения Альфа-Банка, заявил он. То, что Андрей Малышев отказался от взятки, не имело значения, считает Эмери. Впрочем, этот аргумент не повлиял на решение суда в пользу Альфа-Банка.Свою логику судья Эдриан Джек изложил примерно так:
«По текущему заявлению было принято решение о том, что против Михаила Абызова было возбуждено убедительное дело о мошенничестве. Существует также значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных господином Абызовым, была создана для того, чтобы скрыть его богатство».
«Я пришёл к выводу, что есть веские основания предполагать, что г-н Северилов является номинальным владельцем компаний Batios и Brasspoint в интересах г-на Абызова. Из этого следует, что риск рассеивания (активов. – Ред.) существует в равной степени в отношении Batios и Brasspoint. Г-н Северилов предполагает, что продолжение назначения управляющих помешает ему инвестировать в стартапы, которые составляют активы Batios и Brasspoint. Я этого не принимаю. По-видимому, нет причин, по которым он не мог бы сделать дополнительные инвестиции в начинающие компании через другие компании», – говорится в судебном вердикте.
«Я пришёл к выводу, что есть веские основания предполагать, что г-н Северилов является номинальным владельцем компаний Batios и Brasspoint в интересах г-на Абызова. Из этого следует, что риск рассеивания (активов. – Ред.) существует в равной степени в отношении Batios и Brasspoint. Г-н Северилов предполагает, что продолжение назначения управляющих помешает ему инвестировать в стартапы, которые составляют активы Batios и Brasspoint. Я этого не принимаю. По-видимому, нет причин, по которым он не мог бы сделать дополнительные инвестиции в начинающие компании через другие компании», – говорится в судебном вердикте.
В итоге Альфа-Банк, по крайней мере частично, смог вернуть деньги, их дальнейшая судьба – отдельная история (см. Конкретно). При всём при этом что-то нам подсказывает, что это лишь многоточие и судебные разбирательства по делу о бесследно растворившихся в офшорах миллионах долларов бывшего министра могут продолжиться и в России, и за границей. Владимир Ниязов и Андрей Титаренко, находясь за рубежом, судя по всему, продолжают управлять компаниями Михаила Абызова, а у господина Северилова неплохо идут дела в России – в августе 2023 года его переизбрали председателем совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO). Что само по себе удивительно, поскольку некоторое время назад его фамилия фигурировала в скандальном деле об акциях этой компании. Об этом мы напомним в нашей следующей статье.
В сентябре 2021 года Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Михаила Абызова в пользу государства 22 млн долларов, а с Альфа-Банка – 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей. Судя по всему, речь идёт именно о тех деньгах, которые банк взыскал с основателя «Группы E4» через иностранные суды. При этом Альфа-Банку удалось заключить с российскими властями мировое соглашение, согласно которому искомая денежная сумма будет передана не государству, а «на благотворительность». От дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу стороны отказались.