Последние новости

19:32
Осколки сбитых в Севастополе целей упали у берега моря
19:01
Глава Севастополя заявил о работе систем ПВО
15:30
Число жертв терактов в Дагестане возросло
12:57
В российском регионе ввели режим ЧС федерального характера
11:39
Россиянина приговорили к колонии за попытку воевать на стороне Украины
08:36
Режим ЧС ввели в российском регионе
03:22
Девять украинских дронов атаковали российский регион
21:47
В российском регионе погибла четырехлетняя девочка при ударе украинского дрона
11:31
Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области
11:03
БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области
03:40
В Коми простились с погибшими при сходе поезда
13:51
Минобороны доложило о сбитом МиГ-29 Воздушных сил Украины
11:23
Россиянка погибла в ДТП у строящейся в Турции АЭС
09:53
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
02:42
Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи
17:16
Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона
16:52
В российском регионе введут многотысячные штрафы за недопуск в укрытия во время тревоги
06:03
В российском регионе после прилета беспилотника загорелась нефтебаза
15:13
Бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию
15:12
В Подмосковье от поезда оторвался вагон
13:24
Россиянин избил и заживо сжег друга в его же машине
05:31
Пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту
02:57
В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов
01:41
Глава МВД заявил о попытках Запада исключить Россию из Интерпола
00:12
После схода с рельсов поезда в Коми задержали несколько составов
23:36
Раскрыто число обратившихся к врачам пассажиров после схода поезда в Коми
22:29
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместят в гостинице
19:28
Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе
19:16
Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе
13:50
Около элитного российского жилого комплекса мужчины устроили драку с перестрелкой
Все новости

У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева

На фото: Вадим Жимиров
Главное / Расследования
2 567
0
Rucriminal.info стали известны подробности деятельности, питерские и подмосковные связи крупнейших  обнальщиков, владельцев группы компаний «Донской камень» Владимира и Дмитрия Коротковых.
Скажи беспределу - НЕТ!
У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева
Среди «дочерних» предприятий ООО «Донской камень» с 2023 г. числятся ООО «ЮФ «Невский Аукцион» и ООО «ТД «Эдельвейс», зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Первое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, второе - разработкой гравийных и песчаных карьеров. Ранее ООО «ЮФ «Невский аукцион» через своего бывшего учредителя Ларису Калашникову было связано с питерским ПАО «Аврора», контролируемое адвокатом Вадимом Жимировым. Еще в далеком 1994 г. он стал депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в 2002 г. занял должность вице-президента, заместителя Председателя Президиума Балтийской Коллегии Адвокатов имени Анатолия Собчака. Жимирова был близок к известному питерскому авторитету Константину Яковлеву («Костя Могила»). Анастасия Вадимовна Жимирова была учредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» с 2017 по 2019 г.

Ее сменил Валерий Назаров, который сейчас руководит АО «Электромаш», занимающееся производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Партнером Назарова по бизнесу является Алексей Потапов, совладелец ООО «КПБ Интра Трэйд», следы от которого ведут в Чехию. Валерий Назаров ранее вместе с ПАО «Аврора» был соучредителем ООО «Аврора», а значит связан с Вадимом Жимировым.

В 2019 г. соучредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» стал Павел Андреев, который владеет ООО «Нерудстрой», занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, предприятие  зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Следы от Андреева ведут в Подольск, где он руководит и владеет компаниями, ведущими деятельность в области спорта. Андреева считают самым влиятельным футбольным агентом России, а также создателем в России разветвленной бизнес-империи по добыче полезных ископаемых, о которой почти ничего неизвестно. До 2023 г. Павел Андреев был соучредителем ООО «ТД «Эдельвейс», которое сейчас принадлежит ООО «Донской камень».
 
Валерий Назаров вышел из состава учредителей ООО «ЮФ «Невский Аукцион» с 2019 г., а Павел Андреев в 2023 г. За ним могут стоять лидер Подольской ОПГ Сергей Лалакин и депутат Госдумы Борис Иванюженков, известный в определенных кругах под кличкой «Ротан». В 2000-х Андреев работал в курируемом ими спортивном клубе ФК «Витязь».
Подписывайтесь на наш канал
 
В июле 2022 г. гендиректором ООО «Донской камень» стал Олег Герасименко, с декабря 2023 г. он владеет ООО «КК «Эдельсевйс», учредителями которого ранее были Павел Андреев и Кирилл Комбаров. Это позволяет предположить связь между Андреевым и братьями Коротковыми через Герасименко.

Мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы ведут свой бизнес в Ростовской, Тульской, Калужской и Свердловской областях. Бюджетные средства обналичиваются через ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», о чем ранее писал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
 
Первым предприятием владеет Андрей Елагин. С 2015 г. по 2022 г. он был учредителем СИС ПК «Ростовский Выезд», которое с 2012 г. возглавляет Владимир Коротков. С 2021 г Елагин – руководитель ООО «ХК «ЗКУ», учредители которого – Владимир Коротков и Алесандр Киреевнин, судя по отчеству, сын партнера Коротковых по ООО «Донской камень» Алексея Киреевнина, который единолично владеет  ООО «ДК Карбонатные материалы», учрежденное в Тульской области в 2020 г.
 
В 2023 г. ранее принадлежащее ООО «Донской камень» ростовское предприятие «Донвзрывпром» получило нового стратегического партнера – «Спецвмтех», связанного с госкорпорацией «Ростех», у Владимира Короткова осталось 20% ООО «Донвзрывпром». Братья вышли на новый уровень покровительства - одного из самых влиятельных людей России главы «Ростех» Сергея Чемезова».

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказывал, что владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области. Миграция пошла на пользу. Масштабы хищения бюджетных средств из дорожных фондов по сфабрикованным товарно-транспортным накладным выросли многократно.

Обналичивание Коротковыми через ИП достигло в 2023 г. беспрецедентных 3 млрд.руб. по итогам 9 месяцев.

Также более 12 млрд.руб. ушли на обналичивание за топливо, оборудование, транспортные услуги.

Услуги кражи финансируемых бюджетом дорожных фондов пользуются бешенной популярностью у бюджетополучателей. Согласно данных СПАРКа выручка группы компаний мошенников – обнальщиков Коротковых выросла за 6 лет в 17 раз.

Схема очень проста и не требует реального производства строительных материалов. Компании-продавцы строительных материалов, а их две – ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», при необходимости отмыть бюджетные средства выставляют бюджетополучателю счет на оплату. Одновременно на завод, который якобы произвел и отгрузил данную продукцию направляется файл с указанием данных отгрузки, включая транспортное средство перевозчика, для того чтобы была сформирована товарно-транспортная накладная по якобы состоявшейся отгрузке строительных материалов.
 
Команду Коротковы подбирают себе в полном соответствии со своей мошеннической ориентацией – из жуликов более низкого полета.
Так в Калужской области их мошеннические схемы в судах обслуживает ранее привлекавшийся за мошенничество Стецюк И.А.
В Минприроды и другие госорганы в Калуге по поручениям Коротковых ходит Кондюрин С.Е., ранее привлекавшийся по ряду уголовных дел. А родственница Кондюрина С.Е – Кондюрина Ольга, привлекавшаяся в Москве к уголовной ответственности за продажу запрещенных устройств, фабрикует товарно-транспортные документы на ООО «ДК Калуга» и одновременно привлекает к сотрудничеству аффилированных перевозчиков для отмывания  денег не только на поставках, но и на транспортных услугах, что приводит к удвоению доходов группы компаний Коротковых.

Губит мошенников, как обычно, жадность. В их театре абсурда забывают платить актерам заработную плату, при отчете недропользователя в налоговую инспекцию завышают объем отходов, пытаются получить лицензии недропользователя  на скотомогильники и земли , прилегающие к населенным пунктам, вырубают пользующиеся режимом ОЗУ леса и не платят арендных платежей собственникам участков.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: