Последние новости

00:28
Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества
00:11
Медведев посоветовал прислушаться к Путину ради избежания более жестких мер
22:59
Правомерность введения Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве объяснили
21:25
Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили
21:10
В Кремле прокомментировали введенный всеобщий режим изоляции в Москве
19:34
На пляж в Сочи вынесло тело пропавшего школьника
19:14
Бойцы полка имени Кадырова на черных Mercedes встали на защиту Грозного
17:31
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
16:37
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса
15:36
Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»
15:31
Россиянка отказалась проверяться на коронавирус и заинтересовала следователей
15:18
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
14:57
Раскрыты детали подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса
14:29
Россиянин из мести убил семью с двумя детьми
14:07
Песков опроверг свой перевод на удаленку
13:43
Дмитрий Песков перешел на удаленку
11:00
В России учредили президиум правительства
10:58
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян
00:32
В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО
23:59
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
23:16
Российский подросток на машине сбил сверстника и погиб
21:30
Российского школьника подстрелили на детской площадке
18:35
В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса
18:26
Пойман фигурант первого дела об угрозе массового заражения коронавирусом
18:20
Российский город из-за горящего камыша заволокло дымом
17:04
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
17:01
Россия полностью закроет границы
16:14
В России за сутки умер второй человек с коронавирусом
14:38
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
12:07
Из России попытались вывезти 11 тонн антисептика
Все новости

Банковская мафия несет потери

На фото: Евгений Двоскин
Главное / Расследования
6 174
1
Иван Мязин в СИЗО. Следоющий Евгений Двоскин?

В Москве арестован крупнейший подпольный банкир Иван Мязин- ближайший деловой партнер экс-владельца «Генбанка» Евгения Двоскина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Впрочем, это лишь предлог для того, чтобы отправить Мязина за решетку. Мязин, больше 20 лет был одним из «королей» обнала и транзита, через него прошли миллиарды «грязных» долларов. Он знает всех, кто покрывал этот бизнес в ЦБ и силовых структурах. Он может по памяти назвать всех крупных и не очень игроков обнального рынка. Если Мязин заговорит, то в СИЗО вереницами пойдут банкиры, чиновники и силовики. Первый а очереди - Евгений Двоскин. Он многие годы был старшим товарищем Мязина, они вместе владели кучей банков. В связи с этим публикуем вторую часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет как раз о Мязине. В третьей части расследования, которая появится буквально на днях, будет рассказано о Евгении Двоскине. «Деловые связи Амерханова:

Мязин Иван Гаврилович, 15.05.19…. г. р., уроженец г. Абанка Красноярского края, зарегистрирован: г. Москва..…

Фактически проживает: г. Москва, ул. Крылатские….(разведён).

Состав семьи согласно данных из первого отдела ОБОП по Красноярскому краю:

По данным ОПБ МВД России Мязин И.Г. значится собственником автомашины «Aston Martin DB 9», г/н Н 333 КХ 177, 2006 г.в., чёрного цвета.

С 2003 года, Мязин числился соучредителем ООО «Мириада-тур» (ИНН 7730122011)  и генеральным директором ООО «Стекляриус» (ИНН 7718235964). Согласно информации 2006 года, является соучредителем ООО ЧОП «Асгард» (ИНН 7701653561) и бенефициаром ИКБ «Бэлком» (лицензия отозвана в 2006 году).

В феврале 1990 года Мязин был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР. В октябре 1991 года розыск прекращён в связи с его задержанием. Данных о судимости нет.

Подписывайтесь на наш канал

Согласно зашифрованного опроса Мязина И.Г. установлено, что он с 1991 по 1993 г. находился в федеральном розыске. Имеет судимость год условно. Информация из баз МВД России удалена.

Банковская мафия несет потери

В справке, оказавшейся в распоряжении rucriminаl.info, говорится, что согласно данных ОПБ МВД России Мязин проверялся на причастность к организации убийства 1-го заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова. В том же году в месте с Д.Э. Элбакидзе подозревался в причастности к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, незаконной банковской деятельности  и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе анализа ряда уголовных дел № 169777, № 248103 установлено, что Мязин в составе устойчивого организованного сообщества имеет причастность к проведению незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием крупных денежных через следующие кредитные организации (материалы ПТП):

- КБ «Европейский Расчётный Банк», состоял на учёте в ГТУ № 2 Банка России, лицензия отозвана  06.06.2006 г. на основании 115-ФЗ. Согласно учредительных документов банка Мязин И.Г. и Котельников А.А. (кличка «Котелок») входили совет директоров кредитной организации.

Через  кредитную организацию проведены незаконные операции:

-снятие наличности период в рублях и валюте  с 01.03.2006 г. по 13.04.2006 г. с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Центролессбыт», «АНО «Совет взаимопомощи землячества китайских граждан и эмигрантов», ООО «Гранд-Стайл», «АНО «Лига взаимопомощи китайского землячества Вэн Джо», ООО «Парфион», ООО «Амадеус», ООО «Веста», ООО «Стройтехнология» - 20.619.419 тыс.руб. Общая сумма проданной банком за данный период валюты физическим лицам 569.500.819,07 долларов США, 105.260.442 евро.

- с 14.03.2006 г. в кассе работал всего один кассовый сотрудник -начальник отдела кассовых операций Ступина И.М;

- КБ «Банк инвестиций и кредитования», состоял на учёте в ГТУ №2 Банка России, лицензия отозвана  09.08.2006 г. на основании 115-ФЗ.

Через кредитную организацию осуществлены незаконные банковские операции:

- снятие наличности в рублях и валюте на с 01.04.2006 г. по 10.07.2006 г. проведено по 20202 «Касса» операций на сумму 83 352 270 852,61 руб. Выдано из кассы банка В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что Мязин имеет недвижимость в Доминиканской республике. По материалам (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с начальником МГТУ Банка России Шору К.Б.

Шор Константин Борисович
Шор Константин Борисович

1 комментарий

Интелфинансист 14 ноября 2019 15:29
Никакого конфликта между ОФШОРНЫМИ ПАРАЗИТАМИ Кудриным и Сечиным НЕТ! Для них обоих Бандит Двоскин Евгений Владимирович безнаказанно ГРАБИТ, Рейдерует Банки и отмывает через них миллиарды, выводя их на счета Ролдугина, поскольку знает , что Гебня в Лице полковников — миллиардеров Черкалин, Фролова, Захарченко, Корнешова, Дорофеева, Смирнова и Полицаи- Каратели в лице оборотней из СЧ СУ УВД по ЦАО МВД РФ Панкова Антона Викторовича и его Зиневой Ирины Николаевны его не только будут крышевать за мзду, но и сами вместе с Двоскиным Е.В. Будут совершать любые преступления фальсифицирую уголовные дела, вымогая деньги и Акции по Заказу Бандитов! И оборотни Полицаи то же действовали нагло и дерзко, ибо знали , что ПРОДАЖНАЯ Гебня Панкова А.В. И Зинееву И.В. Не только прикроет, но и предупредит о поданных на них в уфсб по Москве ( генерал Дорофеев А.Н. И Медоев) заявлений о вымогательстве , а также и Гебня уничтожит все улики, как аудиозапись с преступлений Панкова и Зинеевой! Панков с Змнеевой были пойманы ФСБ с поличным на вымогательстве с угрозой жизни, когда Панков Человека в лес вывозил, заставив последнего написать долговую расписку!!! Но и это преступление Пакнкову с Зинеевой сошло с рук! Их даже не уволили ДО СИХ ПОР! В Бандитско-Путинской России Гебня — это Путинское Гестапо, МВД — это Путинские Каратели -Полицаи!!! ДОКОЛЕ?! Дмитрий Тулин — это прямая связь и «КОРРУМПИРОВАННАЯ КРЫША в ЦБ РФ» бандита Двоскина Евгения Владимировича и его подельника ЖУЛИКА Аветисяна Артема Давидовича! На «подхате» у Димы Тулина не только коррупционер Василий Поздышев с Эльвирой Наябулиной, но и все Управление К во главе с Иваном Ткачевым и Сергей Михайловичем Смирновым, держателями криминального ОБЩАКА которых и были полковники-МИЛЛИАРДЕРЫ Черкалин, Захарченко, Фролов! Правильно! Терпилы стерпят — на улицу не выдут! И украденные деньги в офшоры Ролдугина через братца Путина Игоря Путина отправлял! Воровской Путинский режим финансово-офшорных Упырей окончательно себя изоблечил! В нормальной демократической стране, например, как в Армении, и за меньшее воровство народ выходит на улицы и сметает клептократа Путина с его братцем Игорем Путиным (обнальщиком) и всех его подельников оборотней из Гебни! У нас же крепостные терпилы затихли и ждут, что скажер 6-8 июня ВОР Пугабе, чтобы «Соловьиным пометом» клеймить тех, кого главВОР Пынька отправит на заслуженный отдых с миллиардным «пенсионным обеспечением, как у полковников миллиардеров Захарченко, Черкалин, Корнешов, Васильев, Донцов и т,Д. ДОКОЛИ российский народ будем безмолвно ярмо крепостное тянуть?! А главВОР старикашка-клептоманчик Кабай с Гебней будет страну грабить!?
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: