Последние новости

21:54
ФСБ задержала преступную группу, выкачавшую 900 т дизеля из трубопровода «Дружба»
21:16
Мэр Оренбурга и его заместитель задержаны за взятку
20:42
Замглавы Минэкономразвития перейдет в попавшую под санкции «Ренову»
20:30
США обвинили хакеров из России в атаке на сотни тысяч маршрутизаторов
19:34
Обвинение запросило 10 лет колонии для бывшего челябинского вице-губернатора
17:44
Сколько дали, столько и взяли. Захарченко и Сенин вымогали 5 млн долларов у владельца ресторанов «Ля Маре», но согласились на меньшее
17:10
Членам северодвинской ОПГ «шаманинские» продлили срок содержания под стражей. Лидер банды – в бегах
17:02
В Германии задержан бизнесмен из Великого Новгорода. Он «кинул» дольщиков на 60 млн рублей
16:34
Силовики избили кемеровского бизнесмена в лесу за отказ давать показания
16:32
«Обвинение мне не понятно». Полковник Захарченко продолжает отвергать обвинения в коррупции
16:04
Высокопоставленный банкрот спешит за пенсией
15:50
Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск за помощь в краже бюджетных средств
15:06
Роскомнадзор объяснил, как СМИ могут пересказывать содержание мемов
15:02
Скотленд-Ярд просит помощи в поиске фургона по делу об убийстве соратника Березовског
14:06
«Натали Турс» объявила о приостановке операционной деятельности. Президент компании опроверг эту информацию
13:10
Бывший руководитель овощебазы в Екатеринбурге скоро выйдет на свободу
13:02
Двух киллеров арестовали в Мордовии за убийство криминального «авторитета» 16-летней давности
12:42
Жителю Югры выдали в кассе банка 400 тысяч вместо 400 рублей; его заподозрили в краже
12:18
Сын замглавы аппарата правительства РФ зарабатывает на похоронном бизнесе. В прошлом он был соратником Тесака
11:42
Бывший управделами губернатора Алтайского края «заработал» 3 млн руб. на госконтарктах
11:30
Полицейские жестоко избили 16-летнего мотоциклиста. В МВД Татарстана все отрицают
11:26
«Вора в законе» Таро не хотят видеть в России
10:30
Сотрудников Миноброны судят за хищение 70 млн рублей при установке границ в Арктике
10:16
Младшая сестра Хачатурян раскаялась в убийстве отца
09:34
Плоть от плоти. Почему к власти в регионах приходит криминал
09:06
Адвокатскую тайну сберегли от полиции
08:52
СК закупает «волшебные кубы» для взлома смартфонов и чтения сообщений в Telegram
08:46
Минфин придумал новый налог
08:30
Российская преступность на экспорт. ФБР прервало очередные «гастроли» мошенников  
22:56
Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО им. Лавочкина
Все новости

Банковская мафия несет потери

На фото: Евгений Двоскин
Главное / Расследования
3 197
0
Иван Мязин в СИЗО. Следоющий Евгений Двоскин?

В Москве арестован крупнейший подпольный банкир Иван Мязин- ближайший деловой партнер экс-владельца «Генбанка» Евгения Двоскина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Впрочем, это лишь предлог для того, чтобы отправить Мязина за решетку. Мязин, больше 20 лет был одним из «королей» обнала и транзита, через него прошли миллиарды «грязных» долларов. Он знает всех, кто покрывал этот бизнес в ЦБ и силовых структурах. Он может по памяти назвать всех крупных и не очень игроков обнального рынка. Если Мязин заговорит, то в СИЗО вереницами пойдут банкиры, чиновники и силовики. Первый а очереди - Евгений Двоскин. Он многие годы был старшим товарищем Мязина, они вместе владели кучей банков. В связи с этим публикуем вторую часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет как раз о Мязине. В третьей части расследования, которая появится буквально на днях, будет рассказано о Евгении Двоскине. «Деловые связи Амерханова:

Мязин Иван Гаврилович, 15.05.19…. г. р., уроженец г. Абанка Красноярского края, зарегистрирован: г. Москва..…

Фактически проживает: г. Москва, ул. Крылатские….(разведён).

Состав семьи согласно данных из первого отдела ОБОП по Красноярскому краю:

По данным ОПБ МВД России Мязин И.Г. значится собственником автомашины «Aston Martin DB 9», г/н Н 333 КХ 177, 2006 г.в., чёрного цвета.

С 2003 года, Мязин числился соучредителем ООО «Мириада-тур» (ИНН 7730122011)  и генеральным директором ООО «Стекляриус» (ИНН 7718235964). Согласно информации 2006 года, является соучредителем ООО ЧОП «Асгард» (ИНН 7701653561) и бенефициаром ИКБ «Бэлком» (лицензия отозвана в 2006 году).

В феврале 1990 года Мязин был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР. В октябре 1991 года розыск прекращён в связи с его задержанием. Данных о судимости нет.

Согласно зашифрованного опроса Мязина И.Г. установлено, что он с 1991 по 1993 г. находился в федеральном розыске. Имеет судимость год условно. Информация из баз МВД России удалена.

Банковская мафия несет потери

В справке, оказавшейся в распоряжении rucriminаl.info, говорится, что согласно данных ОПБ МВД России Мязин проверялся на причастность к организации убийства 1-го заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова. В том же году в месте с Д.Э. Элбакидзе подозревался в причастности к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, незаконной банковской деятельности  и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе анализа ряда уголовных дел № 169777, № 248103 установлено, что Мязин в составе устойчивого организованного сообщества имеет причастность к проведению незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием крупных денежных через следующие кредитные организации (материалы ПТП):

- КБ «Европейский Расчётный Банк», состоял на учёте в ГТУ № 2 Банка России, лицензия отозвана  06.06.2006 г. на основании 115-ФЗ. Согласно учредительных документов банка Мязин И.Г. и Котельников А.А. (кличка «Котелок») входили совет директоров кредитной организации.

Через  кредитную организацию проведены незаконные операции:

-снятие наличности период в рублях и валюте  с 01.03.2006 г. по 13.04.2006 г. с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Центролессбыт», «АНО «Совет взаимопомощи землячества китайских граждан и эмигрантов», ООО «Гранд-Стайл», «АНО «Лига взаимопомощи китайского землячества Вэн Джо», ООО «Парфион», ООО «Амадеус», ООО «Веста», ООО «Стройтехнология» - 20.619.419 тыс.руб. Общая сумма проданной банком за данный период валюты физическим лицам 569.500.819,07 долларов США, 105.260.442 евро.

- с 14.03.2006 г. в кассе работал всего один кассовый сотрудник -начальник отдела кассовых операций Ступина И.М;

- КБ «Банк инвестиций и кредитования», состоял на учёте в ГТУ №2 Банка России, лицензия отозвана  09.08.2006 г. на основании 115-ФЗ.

Через кредитную организацию осуществлены незаконные банковские операции:

- снятие наличности в рублях и валюте на с 01.04.2006 г. по 10.07.2006 г. проведено по 20202 «Касса» операций на сумму 83 352 270 852,61 руб. Выдано из кассы банка В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что Мязин имеет недвижимость в Доминиканской республике. По материалам (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с начальником МГТУ Банка России Шору К.Б.

Шор Константин Борисович
Шор Константин Борисович

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: