Последние новости

13:32
Бизнесмены предложили запретить чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
12:26
Новая власть метет – «воры в законе» покидают Армению
12:02
В деле об измене офицеров ЦИБ ФСБ оставили один эпизод
11:58
Резонансное ДТП в Крыму: пьяный сотрудник ГИБДД пытался скрыться с места аварии
11:10
Дочь Пригожина предпочитает быструю езду 
11:04
В упавшем в Хабаровском крае вертолете вместе с генералом ФСБ мог лететь местный «смотрящий» по кличке Краб 
10:50
Костин рассказал о прекращении работы ВТБ с бизнесом Дерипаски
10:48
Беркуту из ОПГ «Новоильинские» дали 9 лет за убийство Шабалы 
10:24
Задержанный экс-мэр Ялты занимался отчуждением земель для ОПГ «Греки»
10:22
Гибель Юрия Котлера. Все версии 
10:14
Дочь ректора Горного университета попросила не выдавать британские визы троим российским олигархам
09:46
В Приморье 15 лет отказываются расследовать жестокое убийство ветерана
09:10
Убийцы многодетной матери на Кубани издевались, как в фильме ужасов
09:04
Минкультуры требует от Ростуризма обсудить запрет Booking на территории РФ
08:38
Главный собственник «Зимней вишни» одобрил передачу ТЦ властям
08:36
США дали шанс второй компании Дерипаски покинуть санкционный список
23:38
Явка Винника: «Криптовалютный король» признался в мошенничестве на 750 млн рублей
23:28
Экс-мэра Ялты задержали в Москве
21:32
ВЦИОМ: Чайка и Колокольцев поделили звание самых известных силовиков страны
20:52
Сестра убитого в ингушском Центра «Э» попросила отвода прокурора из-за его знакомства с одним из фигурантов
19:44
Самый богатый сотрудник МЧС заработал 2,5 млрд рублей
17:32
Интернет-омбудсмен предложил Генпрокуратуре проверить действия Роскомнадзора при массовых блокировках
16:56
Компании брата губернатора Подмосковья отдали строительство ЖК за 14,5 млрд рублей
16:34
Замдиректора национальной парка подозревают в организации охоты для «жигулевских»
16:00
Игорь Шувалов может стать новым главой Внешэкономбанка
15:56
В Челябинске задержан оппонент «пузиков» — криминальный «авторитет» Рахман Абдуллаев
15:00
Хищения при строительстве резиденции Путина проводили через ФСО
14:36
В ЯНАО арестован глава района и начальник полиции
14:30
Мосгорсуд оставил в силе отказ принять коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ
14:26
Алексей Кудрин стал главой Счетной палаты
Все новости

Банковская мафия несет потери

На фото: Евгений Двоскин
Главное / Расследования
2 057
0
Иван Мязин в СИЗО. Следоющий Евгений Двоскин?

В Москве арестован крупнейший подпольный банкир Иван Мязин- ближайший деловой партнер экс-владельца «Генбанка» Евгения Двоскина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Впрочем, это лишь предлог для того, чтобы отправить Мязина за решетку. Мязин, больше 20 лет был одним из «королей» обнала и транзита, через него прошли миллиарды «грязных» долларов. Он знает всех, кто покрывал этот бизнес в ЦБ и силовых структурах. Он может по памяти назвать всех крупных и не очень игроков обнального рынка. Если Мязин заговорит, то в СИЗО вереницами пойдут банкиры, чиновники и силовики. Первый а очереди - Евгений Двоскин. Он многие годы был старшим товарищем Мязина, они вместе владели кучей банков. В связи с этим публикуем вторую часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет как раз о Мязине. В третьей части расследования, которая появится буквально на днях, будет рассказано о Евгении Двоскине. «Деловые связи Амерханова:

Мязин Иван Гаврилович, 15.05.19…. г. р., уроженец г. Абанка Красноярского края, зарегистрирован: г. Москва..…

Фактически проживает: г. Москва, ул. Крылатские….(разведён).

Состав семьи согласно данных из первого отдела ОБОП по Красноярскому краю:

По данным ОПБ МВД России Мязин И.Г. значится собственником автомашины «Aston Martin DB 9», г/н Н 333 КХ 177, 2006 г.в., чёрного цвета.

С 2003 года, Мязин числился соучредителем ООО «Мириада-тур» (ИНН 7730122011)  и генеральным директором ООО «Стекляриус» (ИНН 7718235964). Согласно информации 2006 года, является соучредителем ООО ЧОП «Асгард» (ИНН 7701653561) и бенефициаром ИКБ «Бэлком» (лицензия отозвана в 2006 году).

В феврале 1990 года Мязин был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР. В октябре 1991 года розыск прекращён в связи с его задержанием. Данных о судимости нет.

Согласно зашифрованного опроса Мязина И.Г. установлено, что он с 1991 по 1993 г. находился в федеральном розыске. Имеет судимость год условно. Информация из баз МВД России удалена.

Банковская мафия несет потери

В справке, оказавшейся в распоряжении rucriminаl.info, говорится, что согласно данных ОПБ МВД России Мязин проверялся на причастность к организации убийства 1-го заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова. В том же году в месте с Д.Э. Элбакидзе подозревался в причастности к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, незаконной банковской деятельности  и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе анализа ряда уголовных дел № 169777, № 248103 установлено, что Мязин в составе устойчивого организованного сообщества имеет причастность к проведению незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием крупных денежных через следующие кредитные организации (материалы ПТП):

- КБ «Европейский Расчётный Банк», состоял на учёте в ГТУ № 2 Банка России, лицензия отозвана  06.06.2006 г. на основании 115-ФЗ. Согласно учредительных документов банка Мязин И.Г. и Котельников А.А. (кличка «Котелок») входили совет директоров кредитной организации.

Через  кредитную организацию проведены незаконные операции:

-снятие наличности период в рублях и валюте  с 01.03.2006 г. по 13.04.2006 г. с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Центролессбыт», «АНО «Совет взаимопомощи землячества китайских граждан и эмигрантов», ООО «Гранд-Стайл», «АНО «Лига взаимопомощи китайского землячества Вэн Джо», ООО «Парфион», ООО «Амадеус», ООО «Веста», ООО «Стройтехнология» - 20.619.419 тыс.руб. Общая сумма проданной банком за данный период валюты физическим лицам 569.500.819,07 долларов США, 105.260.442 евро.

- с 14.03.2006 г. в кассе работал всего один кассовый сотрудник -начальник отдела кассовых операций Ступина И.М;

- КБ «Банк инвестиций и кредитования», состоял на учёте в ГТУ №2 Банка России, лицензия отозвана  09.08.2006 г. на основании 115-ФЗ.

Через кредитную организацию осуществлены незаконные банковские операции:

- снятие наличности в рублях и валюте на с 01.04.2006 г. по 10.07.2006 г. проведено по 20202 «Касса» операций на сумму 83 352 270 852,61 руб. Выдано из кассы банка В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что Мязин имеет недвижимость в Доминиканской республике. По материалам (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с начальником МГТУ Банка России Шору К.Б.

Шор Константин Борисович
Шор Константин Борисович

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: