Последние новости

05:34
Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет
05:24
Стало известно об избиении историком Соколовым своей возлюбленной до убийства
01:17
В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям
01:08
Опубликован текст обновленной Конституции России
00:55
Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам
00:08
В России вступила в силу обновленная Конституция
21:27
Адвокат рассказал о новой линии защиты Ефремова
21:03
Прокуратура отменила уголовное дело против следователя по особо важным делам
20:06
Жириновский объяснил свои слова о дебильном населении Урала
20:02
Раскрыта судьба полковника-миллиардера Захарченко после «Матросской Тишины»
19:24
ФСБ задержала в Москве следователя по особо важным делам
19:17
Россиянин ограбил банк ради оплаты кредита
18:39
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов
18:31
Электронное голосование назвали будущим избирательной системы
17:48
Путин прокомментировал слухи о подмене очного обучения дистанционным
17:36
Защита Ефремова опровергла отказ актера от признания вины в смертельном ДТП
17:18
Командира московских полицейских наказали за одинаковые жетоны у подчиненных
16:59
Прославившийся изучением Чикатило психиатр попытался покончить с собой в Москве
16:56
Путину рассказали об опасности радуги на упаковке из-за ЛГБТ-пропаганды
16:36
Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на американском посольстве в Москве
16:27
Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации
16:27
Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ
15:57
Путин анонсировал изменение законодательной базы России
15:53
Глава общества инвалидов обманул нефтяников на 45 миллионов рублей и попался ФСБ
15:44
Путин объявил о принятии поправок в Конституцию по воле народа
15:35
Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции
14:41
Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу
14:33
В Госдуме начали работу над законами из поправок к Конституции
14:09
Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП
13:42
Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила
Все новости

Прокуратура Германии ведет расследование против зятя Мишустина

На фото: Александр Удодов
Главное / Расследования
6 014
1
Через иностранные фирмы Александра Удодова прошло свыше $400 млн сомнительного происхождения, полагают следователи

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo. Россиянина подозревают в отмывании денег. Об этом еще 4 марта 2020 года сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger. Статья доступна только по платной подписке, но удалось с ней ознакомиться.

Швейцарские журналисты ссылаются на ответ, полученный от прокуратуры Кобленца. Расследование в отношении Удодова было начато в 2013 году и продолжается до сих пор.

Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится зятем премьер-министру Михаилу Мишустину. Бизнесмен хвастался успехами немецкой VG Cargo, но не упомянул об уголовном деле.

Немецкое дело зятя Мишустина

В 2004 году Александр Удодов стал основным акционером логистической компании VG Cargo, говорится на официальном сайте бизнесмена. Компания базируется в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов. У нее есть собственные склады площадью более 35 тыс. квадратных метров и контракты с ведущими мировыми перевозчиками.

Ближайший город к аэропорту Франкфурт-Хан — Кобленц. В 2013 году местная прокуратура начала расследование в отношении Удодова, VG Cargo и других неназванных компаний, пишет Tages Anzeiger. Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Незадолго до того, как в Германию пришли подозрительные деньги, Удодов действительно оказался замешан в крупной налоговой афере, ранее писали. В конце 2010 года и начале 2011-го группа бизнесменов пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, Удодов оказывал им различную помощь, следует из имеющихся у «ОМ» следственных документов. Однако афера не удалась — в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а вот Удодов так и остался в ранге свидетеля.

Почему бизнесмены обратились за помощью именно к Удодову? Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова, Михаил Мишустин, возглавил Федеральную налоговую службу.

Репортер Tages Anzeiger, подробно изучивший отчетность VG Cargo, обращает внимание на странную транзакцию: порядка 13 млн евро акционеры компании внесли в уставной капитал наличными. Журналист попросил VG Cargo прокомментировать это, но не получил ответа.

Подписывайтесь на наш канал
Немецкие следователи нашли связь VG Cargo с компаниями Удодова, зарегистрированными в Швейцарии. Еще в 2013 году они направили в соседнюю страну соответствующие запросы. Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 одной фирмы, связанной с Удодовым, но те в ответ подали в суд. Разбирательство тянулось несколько лет, в конце концов Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил эти жалобы. И в конце 2018 года прокуратура Кобленца получила-таки от коллег интересующие бумаги.

Сейчас это расследование продолжается, пишет Tages Anzeiger, не уточняя, какой статус имеет Удодов. Судя по информации на официальном сайте, бизнесмен мог несколько раз в течение 2019 года побывать в Германии — по крайней мере, его компания за это время подписала три контракта с международными авиаперевозчиками.

Швейцарское дело зятя Мишустина

Получив запрос от немецких коллег по поводу Удодова, швейцарские правоохранители совсем не удивились: активный россиянин был хорошо знаком им самим, пишет Tages Anzeiger. В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании криминальных денег.
Дом в центре Цюриха, который Удодов купил за 37 млн франков (почти $33 млн)Дом в центре Цюриха, который Удодов купил за 37 млн франков (почти $33 млн)

История началась еще в 2007 году. Связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на 1 января 2008 года) и отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей). Удодов собирался вложить в гостиницу еще 45 млн франков, превратив ее в современный конгресс-отель.

Однако это предприятие не задалось. Несколько лет компания Удодова не приступала к работам, а в начале 2012 года на телеканале Rundschau (входит швейцарский национальный медиахолдинг SRF) появился сюжет о — предположительно — криминальных деньгах русского бизнесмена.

После этого началось официальное расследование. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчеркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело.
Отель Albana на берегу Фирвальдштетского озера, который Удодов продал, когда не смог доказать законное происхождение своих денегОтель Albana на берегу Фирвальдштетского озера, который Удодов продал, когда не смог доказать законное происхождение своих денег

Статья в Tages Anzeiger заканчивается забавным моментом. Ее автор изучил интервью, которое зять Мишустина дал газете «Известия», и нашел там много неточностей.

Например, Удодов говорил, что купленный им швейцарский отель стоял на берегу Женевского озера. На самом деле это было Фирвальдштетское озеро. Несколько искажений фактов находили в интервью и редакция.

Удодов щедро одаривал семью премьер-министра Мишустина, ранее писали. В 2009 году бизнесмен подарил своей супруге Наталье Стениной (сестре Михаилу Мишустина) шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублёвке, в коттеджном поселке «Коттон Вэй». В своем расследовании оценили этот подарок в 730 млн рублей.

Эти земли и дома — часть шикарного поместья, в котором живёт не Стенина, а сам Мишустин.

Редакция направила Удодову вопросы — об уголовном деле в Германии — через мессенджеры и страничку бизнесмена в Facebook. На момент публикации этой заметки мы не получили ответов.

1 комментарий

Valeriy Bondarik 23 марта 2020 10:49
,,, ЗДРАВСТВУЙТЕ ,,,

Вопрос(Ы)iki... ИТАК :

1. МОЖНО-Li "ТАКим"  образом...ВЛИЯТЬ  на  премьера  России...
[i...ПОСРЕДСТВОМ "эТОГО"...Манипулировать  политикой  РФ  и...ПВВ]

2. Эти ПРИОБРЕТЕНИЯ (и "отмыв2 $$$) не  ВЛОЖЕНИЯ-Li Партии (КП СССР)...

3. Этот  Сашка  Удодов - ЧЬ`ИХ..."ПРАЧЕЧНАЯ" [$$$]...
[не  плохо  "работают-ребятки"...а СКОЛЬКО "такого" в Иных странах...]
````````````````
;```````````
...НО...наверное "взаимные-ПОЛИТ-интересы"..."откорректируют" последствия...
- - - - -
Ничего  ни  к  кому  личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий  Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-3-20.


Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: