Последние новости

17:42
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
10:34
Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест
10:28
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек
10:05
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло
07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
Все новости

Кредит под откат: генерала проверят на рейдерство при участии Сбербанка

На фото: Фаяз Шабаев
Главное / Расследования
5 793
0
Бывшего главу УМВД Казани, арестованного по делу о передаче взятки главе МВД Коми, ждет проверка на причастность к рейдерскому захвату строительной компании.
Скажи беспределу - НЕТ!

Заявление крупного инвестора из Татарстана о преступлении генерала зарегистрировали в СКР. В некрасивой истории объема бизнеса замешаны и сотрудники Сбербанка республики. Как высокопоставленный силовик помогал открывать кредиты в государственном банке, сколько это стоило, и с кем он делился, предприниматель рассказал редакции.

В декабре 2019 года бывшего главу УМВД Казани и экс-руководителя ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева задержали по уголовному делу руководителя МВД Республики Коми Виктора Половникова. Половникову вменяется получение взятки в 18,8 млн рублей, а Шабаеву — посредничество в передаче денег. Впрочем, вскоре в деле татарстанского силовика может появиться еще один эпизод — заявление о преступлении генерала написал владелец группы компаний «Олимп» Ильгиз Минкин.

В марте 2020 года предприниматель рассказал, как сотрудники татарстанского управления Сбербанка за бесценок отдали активы его компании семье судьи Верховного суда Республики Татарстан Марата Хайруллина. Основой схемы по отъему бизнеса стал банковский кредит. При этом, как утверждал собеседник редакции, ключевую роль в рейдерском захвате сыграл Фаяз Шабаев, который на тот момент занимал пост начальника управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств в Татарстане.

Сразу после публикации этой информации в СМИ Ильгизу Минкину удалось зарегистрировать заявление о преступлении Шабаева в ГСУ СКР по по Московской области. Причем следователям коммерсант раскрыл куда больше обстоятельств «кредитного сговора», чем журналистам. Копия этого заявления есть в распоряжении редакции.

Откатный кредит

В заявлении Ильгиза Минкина речь идет о событиях 2012 года. В это время подконтрольная предпринимателю группа компаний «Олимп» занималась строительством в Казани многофункционального комплекса, состоящего из торгового центра, 14-этажной гостиницы и двухуровневой подземной парковки. Для продолжения работ были необходимы заемные средства, но в татарстанском управлении «Сбербанка», где обслуживался бизнесмен, с выдачей нового кредита возникли проблемы.

Урегулировать сложности ему предложил главный борец с оборотом наркотиков в Татарстане Фаяз Шабаев, который ранее занимал пост руководителя УМВД Казани и был одним из наиболее влиятельных силовиков в республике.

По данным Минкина, генерал вступил в сговор должностными лицами ПАО «Сбербанк России» — управляющим татарстанским отделением Рушаном Сахбиевым и заместителем главы Приволжского отделения Арсением Колобовым, под контролем которого находились филиалы банка в регионе.

В итоге неофициальных переговоров, которые проходили, в основном, в рабочем кабинете главы УФСКН по Татарстану, кредит застройщику все таки одобрили — в сентябре 2012 года Минкин получил 450,6 млн рублей на условиях пятипроцентного отката.

«Примерно 5% от суммы полученного кредита — 25 миллионов рублей (участники сговора) распределили между собой за оказанную услугу. Таким образом, Шабаев совместно с сотрудниками ПАО „Сбербанк России“ Сахбиевым и Колобовым, совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий», — указывает в заявлении в СК Минкин.


Подписывайтесь на наш канал

Полученный на особых условиях кредит в дальнейшем привел к банкротству компании и продаже ее залогового имущества на торгах.

Проблемы, как ранее уже объяснял журналистам хозяин «Олимпа», были спровоцированы Фаязом Шабаевым. Дело в том, что помимо процентов от ссуды, генерал взимал с Минкина отдельную плату «за покровительство» — по 200 тыс. рублей ежемесячно. А когда коммерсант прекратил выдачу этих траншей, высокопоставленный силовик пообещал разрушить бизнес, после чего «Сбербанк» неожиданно поднял кредитную ставку, а затем потребовал вернуть весь долг целиком.

Таким образом, ущерб от действий Шабаева, который склонил его к заключению договора с банком, Минкин оценивает примерно в 800 млн рублей — это стоимость бизнеса ГК «Олимп» перед началом банкротных торгов в 2017 году.

Адвокат татарстанского застройщика Дмитрий Алексашин рассказал редакции, что заявление Минкина в ГСУ СК по Московской области было зарегистрировали 17 марта 2020 года в книге учета сообщений о преступлениях.
Кредит под откат: генерала проверят на рейдерство при участии Сбербанка
После рассмотрения заявления в подмосковном главке СК приняли решение о передаче данного материала по подследственности в управление по Республике Коми.

«Это было ожидаемое и, на наш взгляд, правильное решение. Мы прекрасно понимаем, что в Татарстане у Шабаева есть определенные связи, и его доверенные лица могут препятствовать законному проведению проверки, тогда как в Коми уже расследуется уголовное дело в отношении генерала, и можно рассчитывать, что при объективной позиции следствия в этом деле появится еще один эпизод», — прокомментировал решение следователей адвокат Дмитрий Алексашин.

Компромат на Сбербанк

Помимо заявления о преступлении Минкин отправил на имя и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Сергея Данилова объяснения по обстоятельствам банковского рейдерства. Этот документ также находится в распоряжении редакции.

Изложенная в нем информация позволяет понять, как Шабаев влиял на решения руководителей татарстанского управления Сбербанка.

«Шабаев мне говорил, что путем прослушивания телефонных переговоров он узнал, что мать заместителя управляющего по работе с кредитами (фамилия не указывается в интересах следствия ) руководила небольшой частной клиникой, где Шабаев инициировал ряд проверок по использованию наркотических средств, чтобы психологически воздействовать на ее дочь», — указывает в своих объяснениях предприниматель.

Кроме того, генерал рассказывал Ильгизу Минкину о имеющемся у него компромате на управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушана Сахбиева.

Жена Сахбиева работала главным бухгалтером на производственном предприятии, которое получило от «Сбербанка» кредит на три миллиарда рублей, но деньги возвращались с нарушением условий договора.

Три дня в Коми

Заявление и объяснения предпринимателя, как пояснил его адвокат, в управление СК по Республике Коми еще не доставлены. Задержка, вероятнее всего, связана со сложностями в работе из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, на сроки рассмотрения заявлений эпидемия не влияет — после получения документов у региональных следователей, согласно УПК, будет три дня на принятие решения. Вариантов всего три — возбудить уголовное дело, отказать или отправить заявление о преступлении Шабаева в Татарстан.

Адвокат предпринимателя считает, что изложенные в материалах обстоятельства позволяют возбудить в отношении генерала, который сейчас обвиняется в посредничестве при передаче взятки, дело еще и по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: