Последние новости

22:48
Кадыров рассказал о «генеральной репетиции» уничтожения танков Leopard и Abrams
21:50
Сенатор от Крыма ответил на поставку немецких танков Украине
21:50
В Госдуме оценили задействование военно-технического потенциала России
21:31
Путин заявил о забывающих о жертвах нацизма элитах Германии
21:18
Путин высказался о поставках западных танков Украине
21:12
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
21:00
Московского душителя поймали спустя 15 лет после убийства женщины
20:49
Россиянка получила срок за лечение боевиков в Сирии
20:37
Россиянин сел на 12 лет за убийство ветерана Великой Отечественной войны
20:34
Погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» оказался лидером Пивзаводской ОПГ
20:28
Присяжные признали виновным бывшего губернатора Фургала в покушении
20:11
Рецидивисты украли из российского зоопарка ящерицу Наталью и получили срок
20:01
Путин назвал главную задачу России
19:55
В отношении главбуха московского СИЗО возбудили дело о хищении миллионов рублей
19:47
Бывшего главу приграничного района Белгородской области заподозрили в коррупции
19:36
В Европе сделали заявление о гибели туристов на перевале Дятлова
19:27
Путин пообещал рассекречивание документов о Великой Отечественной войне
19:25
Россиянка задушила мужа проводом в годовщину свадьбы и получила восемь лет
19:20
Пользователей предупредили об аферах с приложениями в Google Play и App Store
18:55
Полковник СКР Андрей Фризен погиб в зоне СВО
18:35
Песков объяснил фразу Путина «бронетехникой не обойдется»
18:29
Задушившую новорожденного россиянку суд приговорил к принудительным работам
18:21
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
18:02
Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни «отцом народа»
17:57
Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за интимную переписку с 61 ребенком
17:50
Путин оценил ответ России на угрозы фразой «бронетехникой не обойдется»
17:50
Путин высказался о друзьях российского государства
17:47
Путин впервые высказался о танках Leopard
17:47
Путин высказался о победившей нацизм черте характера русского народа
17:47
Путин предупредил об опасности войны с Россией
Все новости

«Имел чин генерала и был одним из заместителей главы СВР»

На фото: Дмитрий Фролов (в центре)
Главное / Расследования
5 168
0
Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина. Помимо прочего, Фролову инкриминируют ежемесячное получение по €100–150 тыс. от руководства банка «Кредитимпэкс». В распоряжении редакции оказались показаниях свидетеля, который подробно описал взаимоотношения силовиков и представителей «Кредитимпэкса».   
Скажи беспределу - НЕТ!
  
«Председателя правления КБ Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником Фроловым, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.

Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство», - пишет «Коммерсант» с ссылкой на материалы дела.

Стоит отметить, что Фролов службу в ФСБ превратил в гигантский бизнес, приносивший миллиардные прибыли. Одним из главных его помощников был банкир Алексей Куликов.

Впрочем, только ими бизнес-империй под названием «под крышей спецслужб», не ограничивалась. Главной площадкой Алексея Куликова 2000-х годов и был банк Кредитимпэкс.
«Имел чин генерала и был одним из заместителей главы СВР»
Несмотря на многочисленные скандалы Фролов тогда сидел на должности. Лишился ее он, когда начал войну с главой НРБ Александром Лебедевым. Последний в какой-то момент даже был вынужден покинуть страну. Но переломил ситуацию. Всплыл факт того, что семья Фролова владеет виллой в Италии, которую он не указал в декларации. В результате в 2013 году он был уволен с военной службы в связи с утратой доверия. Но вместо себя Фролово оставил на банковском отделе Управления К своего ученика Дмитрия Черкалина.
Подписывайтесь на наш канал

Потеряв место в ФСБ, Фролов при помощи старых связей и бывших подчиненных, продолжил крышевать банки, в том числе площадки Куликова. Сыпаться крыша от Фролова начала в 2016 году. Тогда был арестован Куликов.

В распоряжении редакции оказались показания свидетеля, которые подробно описал взаимоотношения Фролова и представителей Кредитимпэкс банка.

«Куликов стал бравировать тем, что у него много друзей и знакомых среди сотрудников милиции, ФСБ, различных спецслужб, налоговых органов. Куликов постоянно говорил, что его всегда могут выручить в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Куликов постоянно имел при себe какие-то удостоверения различных спецслужб, спецпропуска на свою автомашину. Куликов говорил, что из общения с сотрудниками правоохранительных органов и налоговых структур он узнает сведения в отношении конкретных предпринимателей, у которых возникают проблемы с законом, а потом торгует этой информацией. В 1998 году в банке «Кредитимпэкс Банк» возникли разногласия между учредителем этого банка Катая Дмитрием и председателем правления банка, его фамилию не помню. Мне об этом известно от знакомых, которые занимались банковским бизнесом. Я многие годы для круга своих знакомых банкиров и финансистов, лиц шоу-бизнеса, устраивала клубные вечера, встречи, я сама занимаюсь посредническим торговым бизнесом, поэтому у меня очень обширный круг знакомых в банковских кругах. Я стою в Российской финансовой гильдии, состою в международной общественной организации «Женщина и бизнес». Из такого общения мне известно, что Катая обратился за помощью к некоему Шахову, бывшему сотруднику службы внешней разведки. Мне впоследствии пришлось общаться с Шаховым, он говорил, что имел чин генерала и был одним из заместителей руководителя службы внешней разведки. Шахов оказался родственником жены Куликова-Полины и он помог Катая расправиться с руководителем банка «Кредитимпэкс Банк», с того времени этот банк стал терять позиции в банковском мире, так как Катая плохой бизнесмен и финансист. Получается, что таким образом Куликов стал причастен к деятельности банка «Кредитимпэкс Банк» и познакомился с Катая. Куликов и Катая стали близкими друзьями, в это время в банке появился некий Шкурко бывший врач-психиатор. Катая стал председателем совета директоров банка «Кредитимпэкс Банк», а Шкурко председателем правления….», - говорится в публикуемых редакции показаниях свидетелей.
Алексей КуликовАлексей Куликов

Стоит отметить, что, благодаря Катая, у Куликова и Фролова "родилась" новая громкая тема-белорусский финансовый транзит. По объемам он был не меньше, чем молдавский транзит (ландромат). Базовой структурой белорусского транзита являлся банк Кредитимпэкс. Президентом банка был плотно связанный с Белоруссией Дмитрий Катая.

Пайщиками банка были Проминвестбанк Украины, Белпромстройбанк и АКБ "Укрсоцбанк". Реальным владельцем Кредитимпэкс являлся Алексей Куликов-лучший друг начальника банковского отдела Управления К ФСБ Дмитрия Фролова. Фролов и Куликов сейчас под стражей . Куликов начал тесно сотрудничать с оперативниками.

Крупный и постоянный клиент Куликова и Фролова Михаил Гуцериев, как в случае с Ландроматом, был одним из основных пользователей «белорусского транзита». Что и не удивительно. Михаилу Гуцериева и главу Белоруссии Александра Лукашенко связывают давние дружеские отношения, за которыми кроются миллиарды. Известно, что Гуцериев дарит семье Лукашенко дворцы, лимузины, вертолеты и т.д.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: