Последние новости

14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
08:51
Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли возле российского нефтезавода
23:52
В российском городе взорвался изолятор ЛЭП
23:21
Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
21:10
Обнародованы новые списки пострадавших в «Крокусе»
Все новости

Великий обуватель

На фото: Герман Лиллевяли
Главное / Расследования
6 490
0
Хорошевский суд Москвы 5 июня рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. Источники редакции рассказали жизненный путь Лиллевяли и оказалось, что это его далеко не первая афера подобного масштаба. А его партнером по многим подобным проектам является Андрей Коркунов основатель конфетного бренда «Коркунов». Деньги от финансовых махинаций выводились через Руна-банк, который подконтролен Лиллевяли.
Скажи беспределу - НЕТ!
Великий обуватель
Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг», которое продвигало российские торговые марки «Довгань» и «Смак», а также занималось финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году им была создана инвестиционная компания Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. С ее помощью на протяжении пяти лет — с 2013 по 2018 годы — он смог привлечь около 200 млн долларов средств физических лиц, которые не были возвращены. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний. В уголовном деле ущерб оценивается пока в размере 1,5 млрд рублей.
Андрей КоркуновАндрей Коркунов

Подписывайтесь на наш канал
По словам источника редакции, в 90-х годах Германа Лиллевяли вместе с Владимиром Довганем  контролировали банк «Актив».

Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен.

Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров. Тогда же Герман подружился с Андреем Коркуновым, так на свет появился бренд конфет «Коркунов». В будущем Лиддевяли именно с Коркуновым  создаст «Анкор-инвест». В подчинении у Лиллевяли основными менеджерами были Беляева М.А., Борисов С.А и Можаев С.С.. В начале 2000-х Борисов и Беляева купили на деньги Лиллевяли "Руна-банк" и стали его номинальными владельцами. Реально же же за ними стоял и контролировал банк сам Герман Лиллевяли. Можаева сделали Председателем Правления «Руна-банка» для расширения клиентской базы. Затем Лиллевяли создал финансовую пирамиду - Столичная финансовая группа (СФГ).

Борисов, Беляева  активно привлекали туда клиентов и принимали активное участие в деятельности СФГ. Счета СФГ обслуживались в Руна-банке. Именно через Руна-банке из СФГ тоже были выведены все деньги. Затем Лиллевяли решил обезопасить свой «кошелек», т.е. Руна-банк, и следующие пирамиды - GL Finance и АнкорИнвест - уже сделал отдельно от Руна-банка. Но банк, Беляева и Борисова были активным участниками и этих проектов. 

Помните дело "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе? В октябре 2015 года он пустил пули в четырех человек, по вине которых, как полагал, оказался на грани разорения. Одной из жертв убийцы был его партнер по бизнесу и друг Тристан Закаидзе.

Последний очень давно был знаком с Лиллевяли, они сотрудничали еще в банке Актив.

Значительную часть средств Закаидзе и Георгадзе держали в Руна-банка. В том числе из-за этих денег между Георгадзе и Закаидзе возник конфликт, закончившейся столь трагически.
В 2019 году у Лиллевяли возник конфликт с Можаевым и по неслучайному совпадению последний был задержан и помещен под домашний арест. К тому времени Лиллевяли сделал Председателем Правления банка верного Арифова А.А. , который активно помогает Герману и выводе средств из РФ. «По факту Лиллевяли продолжает через Борисова и Беляеву владеть Руной и они помогают ему скрывать и выводить из страны средства», - рассказал источник редакции.

Впрочем, узнав о грядущем заочном аресте, Лиллевяли начал срочно искать покупателя на Руна-банк.  

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: