Мутный капитал Георгия Беджамова

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств. Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у редакции, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Беджамовым в Высоком суде Лондоне). АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.


Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).

В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос редакции заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.Хаун отметил, что «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей» (в ряде юрисдикций следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования). «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA.) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.


АСВ «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова», сообщила редакции представитель агентства. «Агентство не вправе комментировать информацию о следственных действиях в отношении Беджамова в России и о подаче агентством заявлений в правоохранительные органы», — добавил он. Редакции направил запрос адвокату Беджамова.

Что выяснила финразведка Лихтенштейна

О расследовании в отношении Беджамова и Маркус говорится в аналитическом отчете от 2016 года замглавы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Михаэля Шёба (с 2019-го возглавляет FIU). По словам источника, знакомого с ходом спора Беджамова и АСВ, документы за подписью Шёба предназначались лихтенштейнским банкам Valartis и LGT, которые и обратились в прокуратуру Лихтенштейна. Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца ВПБ из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году. Речь в отчете может идти в том числе о деньгах, выведенных из Внешпромбанка, пишет замглавы лихтенштейнской финразведки.

На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна. В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в швейцарском банке Vontobel. В американской валюте все вместе составляет более $143 млн.

В Valartis было открыто десять счетов на разные компании — восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба. Одна из этих компаний называлась Markus Larisa.

Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в отчете.

Панамская Orange Tree Investment, в частности, получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree, отмечается в документе.

В отчете также указано, что разведка считает британские Silverrow и Eurotex «офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы», у обеих значится один и тот же адрес электронной почты. Компании были зарегистрированы в Бирмингеме и Эдинбурге, Silverrow ликвидирована 6 сентября 2016 года, следует из данных британского реестра.

Отдельно лихтенштейнская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).

Что касается оттока средств, Шёб среди прочего отмечает, что Orange Tree перевела €21 млн немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн.

Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской компании Basel Properties, которой напрямую владеет Алина Золотова (так же зовут жену Беджамова).

Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование. Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело в отношении Беджамова и Маркус.

СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил редакции, что информация о счетах клиентов является банковской тайной.

«Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. Редакции направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих.

«А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности Беджамова по выводу активов Внешпромбанка и добиться справедливого исхода проекта — возвращения всех его долгов кредиторам. Для достижения этого результата мы будем использовать в том числе и итоги расследования, проводимого против Беджамова прокуратурой Лихтенштейна», — сказал редакции член правления А1 Кирилл Бабаев.