Официально мероприятия прошли по делу о похищении бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи, они как раз делили активы. Однако, это были не все претензии ФСБ РФ к Якобашвили. Он еще проверялся и на предмет того, что организовал уголовное преследование Минахи.
Давид ЯкобашвилиКак выяснила редакция, Якобашвили и Минахи дружили более 40 лет, также они являлись партнерами по бизнесу. Якобашвили последние годы проводил все время между Швейцарией и Монако, между приятелями все чаще возникали конфликты. В результате они решили разойтись в бизнесе, но определить кому какая доля причитается, никак не могли. Началась война. Тогда Минахи был похищен на Рублевском шоссе. Позже было установлено, что преступление совершил «правая рука» Якобашвили Давид Мирзоев и его приятель Батыр Бекмурадов, входившей в окружение «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой).
Минахи пообещал выполнить условия похитителей, его отпустили, он написал заявление, проверкой которого занимался Следственный департамент (СД) МВД РФ. По просьбе Якобашвили Мирзоев обратился к «решальщику» Андрею Матусу и тот организовал все так, что СД вынес отказное постановление по заявлению. Довольные Мирзоев, Давид Якобашвили и его сын Михаил поручили Матусу новую задачу. Возбудить «заказное» уголовное дело, где бы главным фигурантом был Минахи. Якобашвили-старший рассудил, что имеющего американское гражданство Минахи, трогать не стоит, будет международный скандал. Давил Якобашвили знал абсолютно все «болевые точки» Минахи и он сам составил план действий, указав, где надо провести обыска, и кого арестовать (включая жену Минахи), что бы его бывший бизнес-партнер добровольно переписал все активы. Матус сумел организовать появление такого дела в Краснодарском крае и массовые обыска в структурах Минахи. Следующему шагу по «плану Якобашвили» помешали два обстоятельства. Арест самого Матуса. И то, что ФСБ РФ заинтересовалась историей с похищением Минахи, а следом сфабрикованным делом.
В распоряжении редакции оказался план действий по сфабрикованному делу, который составил лично Давид Якобашвили.
«1. Ейский портовый элеватор ( Ейск, Пляжная, 8). Омаров. Его в Ейске нет. Допросить гл.бух.элеватора Марина Владимировна (3 этаж, дверь направо), технического директора Соболь Виктор Иванович, гл.инженер Некрасов Алексей Викторович на предмет фактического исполнения работ по сомнительным договорам: а именно, ООО «Валенсия», ИНН 2306020287, ООО «Техэнерго», ИНН ООО «Консалтинг-ЮМ», ИНН 2306031095, ИП Бурлаков Анатолий Борисович, ИНН 234600067545. Выяснить, какие документы были подписаны между ЕПЭ и Транскапиталбанком (договоры кредитования, залога поручительства между Транскапиталбанком и ИП Федоровой), а также по aгентским договорам (доп соглашения, акты выполненных работ и т.п.) между ЕПЭ и ИП Федоровой были подписаны за период с декабря по текущую дату. Где и при каких обстоятельствах эти документы были подписаны. Федорова отсутствует в России!!! Выяснить была ли Федорова когда-либо на ЕПЭ, и оказывала ли она фактические услуги по агентским договорам ЕПЭ. Аналогично допросить о фактическом исполнении arентских договоров между EПЭ и двумя ИП Омаров Магомед Абдулаевич и ИП Подалинский Алексей Евгеньевич. Изьять все агентские договора и связанную с ними бухгалтерскую документацию.
Какие платежи по агентским договорам были осуществлены за последние три месяца. Кто давал распоряжения на отправку денег?
Скорее всего Долгатов Магомед Арипович, желательно допросить его. Знает ли он Инессу Тимену. Когда она была на элеваторе последний раз? И какого она делала на элеваторе в начале февраля целую неделю? Изъять на элеваторе все договора займа за последние 5 лет. Особое внимание с ООО «Прайм-склад».
По ним виден вывод денег. Допросить Магомедова А.Д. данным подписывал документы по кредиту с Транскапиталбанком за Омарова. 2. АСK (Ейск, Пляжная, 2). Старкова Надежда-гл.бух. АСК и директор Ейской гидротехники. Ведет бух.учет ООО «Акуна». ООО «Орион», ИП. АСК-наша компания!! Допросить ее о функциональных обязанностях, кто принимал ее на работу по всем компаниям, почему на ее рабочем месте находились печати ИП, с которыми у АCК договорные отношения. Знает ли она Инессу. Получала ли она письменные, устные распоряжения от нее. фактически оказаны услуги Федоровой по агентским договорам с ИП. От кого получала распоряжения на отправку денег.
Постараться не делать акцент на АСК в ее работе.
Изъять договоры займов в ООО «Акуна», ООО «Орион», по экономист элеватора. По предварительным Знает ли Федорову. Были ли возможности всю отчетность за последние три года. 3. АСK (Пляжная, 2). Ольховская Ольга, экономист АСK. Ведет все расчеты по aгентским договорам Федоровой, готовит первичные документы по ИП Федерова, акты, счета, договора. По всей вероятности рисует подписи за Федорову.
Кому передает документы Федоровой на подпись? Выяснить какие документы на элеваторе и АСК были подписаны в период отсутствия Федоровой в России. Кто за нее подписывал документы в Ейске? Была ли Федорова в Ейске? 4. Островского, 7 одноэтажный офис. Юрченко Океана. Числится в ТМ-Экспорт. Экспедитор на элеваторе.
Ведет бухгалтерию по торговым компаниям, в т.ч. ООО Прайм-склад, Промтехсервне. У нее в офисе изъята флэшка, за которую Москва сильно переживает.
Юрченко нервничает. Периодически не выходит на работу из- за боязни вызова на допрос. !! Допросить ее о функциональных обязанностях, кто принимал ее на работу по всем компаниям, знает ли она Инессу. Получала ли она письменные, устные распоряжения от нее. Знает ли Федорову. По этому же адресу находится ООО «Аегард».
Единственный участник Семенова Ю.Г.- юрист Минахи (находится в офисе на Нежинской).
Изъять отчетность Асгарда. Допросить бухгалтера Асгарда, кто фактически давал распоряжения перечислении денег. Знает ли она Инессу Тимену. 5. ООО "Ейская гидротехника". Местонахождение: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная, д. 4 по адресу возможна нестыковка (территория ЗАО "РАФ "Ейская"). Но бухгалтерия физически находится на АСК у Старковой. Изьять всю бухгалтерскую отчетность за последние 3 года. Если не получится, то все договора займа. 6. ООО "Промторгеервис".ОГРН 11377446847127, основной вид деятельности оптовая торговля зерном (трейдинг).
Местонахождение: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 5, ком. 502. Поставлено на учет по месту нахождения обособленного подразделения край, г. Ейск, ул. Пляжная, 4. Единетвенный участник с 26.11.2014 г. Расуев Эльси Абрахманович -100%. +79162222762. Находится в номинальный. Знает Минахи, получал ли от него распоряжения и т.п. 7. Тимена Инееса Отариевна, офис на Нежинской. Скорее всего, офис перенесли в другое место. Ключевая фигура вместе с Семеновой Юлией Геннадиевной (юрист Б.Минахи) 8. Опросить сотрудников кредитного отдела Транскапиталбанка в Московском офисе кто передавал документацию по элеватору, вел переговоры с банком об открытии кредитных линий с Ейским элеватором и ООО "Прайм-Склад". 9. ООО "Прайм-склад", ОГРН 1055011303555, основной вид деятельности оптовая торговля зерном (трейдинг). Местонахождение: 117461, г Москва, пр-кт Севастопольский, 95Б, оф. 216 (по этому адресу скорее всего фактически не будет бухгалтерии. Зафиксировать данный факт.
Поставлено на учет по месту нахождения обособленного подразделения Краснодарский край,г. Ейск, ул. Пляжная, 2. Литвиненко Ю.Ю. - директор обособленного подразделения через эту компанию идет основной трейд и вывод денег по договорам займа с Ейским элеватором (более 400 млн.руб. за 5 лет). Изъять все договора займа Прайм-склад с Ейским портовым элеватором в Ейске на Островского, 7. См. П.411! и с компаниями, на которые выводились деньги. Выяснить у Литвиненко кому (20 фирм) выгонялись деньги, полученные с элеватора. Где, кода и конкретно с кем о встречался из руководства этих фирм. Точно никого в глаза не видел!!!
Литвиненко слабое звено. Аналогичные вопросы задать Юрченко п.4. Скорее всего сошлются на директора Прайм-склада Стоикова Валерия Евгеньевича, Находится в Москве. Допросить его по аналогичным вопросам. Желательно одновременно с допросом в Ейске.
01.07.2014 г. по адресу 353680, Краснодарский Допросить Ходжаев Сергей Рудольфович Москве в офисе на Нежинской».
