Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Один млрд долл для Чаек и других «птиц» высокого полета

На фото: Артем Чайка (слева)
Главное / Расследования
6 159
0
В давнем расследовании Алексея Навального о имуществе и интересах семьи Чаек в Швейцарскоц конфедерации были глубоко исследованы далеко не все имеющиеся там связи. Ограничившись громкими фамилиями господин Навальный со товарищи упустил из вида (или не придал значения) весьма колоритным персонажам и их деловым связям, которые в конце концов тоже напрямую связаны с семейством бывшего Генерального прокурора России.
Скажи беспределу - НЕТ!

Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Единственное что было сказано о ней это то, что в друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисуренко находилось семейство заместителя генпрокурора Лопатинав полном составе.

Редакция попробовала немного покопать в этом направлении.

Вот к примеру швейцарская компания Favor SA, расположенная по адресу rue de la Fontaine 7 1204 Gen've.

По информации с сайта компании, Favor SA специализируется на предоставлении услуг в сфере здравоохранения в виде организации всех видов диагностики, оперативного, консервативного и реабилитационного лечения. То есть, говоря понятным языком Favor SA занимается посредничеством между своими в основном рускоязычными клиентами и швейцарскими медицинскими учреждениями.

Данную компанию в 2010 году учредили уже упоминавшаяся выше Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина. Они же в разное время были её руководителями.

Вот выписка из швейцарского торгового регистра.
Причем как видно из данной выписки Лисуренко является гражданкой США и Швейцарии, а Шубина имеет российское и швейцарское гражданство.

По имеющейся у редакции информации услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Но пакет этих услуг предлагался факультативно в дополнение к помощи по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения.
Один млрд долл для Чаек и других «птиц» высокого полета
Итак, Шубина Елена Викентьевна (Elena Shubina). Шубина в начале 90-х годов прошлого века работала заместителем главного бухгалтера "Росэстбанка", где познакомилась с одном из топ-менеджеров банка - Вадимом Кебицем. За которого официально вышла замуж в 2003 году. У обоих это был уже второй брак. Сын Шубиной от первого брака Роман Шубин, в настоящий момент так же проживает в Швейцарии.
Подписывайтесь на наш канал
В Швейцарию на постоянное местожительства семья Кебеца-Шубиной выехала 04.05.2007. Также Шубина и Кебец имеют общего ребенка - Софию Кебец, которая в настоящий момент учится в Лондоне.

Из активов на территории РФ у Кебеца и Шубиной имеется по одной квартире в Тольятти.

Но нам более интересен Вадим Леонидович Кебец, уроженец города Тольятти.

Основным бизнесом которого, начиная еще со стреляющих 90-х, был вывод и легализация денег за рубежами нашего Отечества.
Вадим Леонидович закончил Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-механик.

И после недолгой работы в муниципальных структурах Тольтти устроился в "АвтоВАЗбанк".

Там он быстро дорос до начальника отдела валютных операций филиала "АвтоВАЗбанка" в Центральном районе г.Тольятти.

Затем перешел в КБ "Росэстбанк" уже на позицию вице-президент.

Президентом "Росэстбанк" стал некто Флигиль Борис Афроимович., который совместно с Кебецем трудился в "АвтоВАЗбанке" управляющим филиала Центрального района города Тольятти.

Первая жена Кебеца, Лутошина Ирина Алексеевна, работала в ОАО "АвтоВАЗ" в должности слесаря механосборочных работ на механосборочном производстве, затем перешла в заводской общепит.      

Как уже говорилось выше в настоящий момент Вадим Кебец состоит в официальном браке с Еленой Викентьевной Шубиной.

Отдельно стоит отметить, что в Швейцарии Кебец Вадим является руководителем действующих компаний:
1000 ordi SA
Drive and Driver SA
Lac-Key Development SA
Oriental Oil Service Group SA
Во Франции миноритарным акционером и директором компании Villa Finca.

В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation.

Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Офисы компании находятся практически во всех штатах, а численность сотрудников превышает 400 человек. Штаб-квартира находится по адресу: 70 SOUTH LAKE AVENUE SUITE 700 PASADENA, CA 91101 UNITED STATES. Компания так же имеет брокерскую лицензию.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: