Последние новости

06:29
Депутаты предложили упростить трудоустройство подростков
04:35
Нарышкин заявил о решимости США воевать «до последнего украинца»
02:49
Назван главный кандидат на пост председателя Счетной палаты
00:56
Полковник раскрыл уязвимость танков Leopard перед российской техникой
00:15
На «Госуслугах» с 1 февраля появилась авторизация по биометрии
23:08
Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ
23:05
Россиянам рассказали об изменениях с 1 февраля
22:54
Водитель на МКАД устроил стрельбу из-за мелкой аварии
22:46
Брянскую область обстреляли второй раз за день
22:26
В Госдуме отреагировали на обвинения США в нарушении Россией ДСНВ
21:40
Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа
21:05
В Запорожье раскрыто убийство женщины и ее 15-летней дочери
20:52
Суд заочно арестовал вора в законе Чинку Жорика Тбилисского
20:34
Российский полицейский избил сотрудников ДПС, ФСБ и администрации города
20:19
Россиянина осудят за изнасилование и убийство незнакомки в 2001 году
20:09
Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил о работе ПВО
20:07
Российский полицейский перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных
19:52
Тело семилетней девочки нашли в Подмосковье
19:42
Россиянина осудят за убийство двоих товарищей в охотничьей избушке
19:30
Глава российского региона рассказал о разрушениях после удара ВСУ по селу
19:18
Четверых россиян задержали за подготовку убийства судебного пристава
18:57
Россиянин умер после применения полицейскими электрошокера
18:25
В МВД России назвали число погибших от преступлений граждан в 2022 году
18:11
Суд оштрафовал совершившего жесткую посадку на Таймыре пилота вертолета Ми-8
18:10
Двоих полицейских задержали за гибель россиянина в автозаке
17:46
Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена
17:25
Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам
17:23
Полицейский оформил вору в законе фальшивый паспорт для выезда из России
17:16
В Москве суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве найденной в чемодане модели
17:11
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Все новости

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

На фото: Дмитрий Цацхин
Главное / Расследования
4 618
0
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

Скажи беспределу - НЕТ!
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Цацхин сейчас находится то в Испании, то и Израиле, часто посещают Украину.

На это вполне хватает средств, заработанных на отмывании и выводе из РФ денег через Финарс. Часть этих средств – Дмитрия Фролова, который и организовывал прикрытие банку. Был к Финарсу неравнодушен и сейчас уже бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин.  Из России Цацхин уехал после ареста Фролова, но сейчас активно пытается договориться о возможности возвращения, минуя задержание. Терминалы Цацхина, которые использовались для отмывания и незаконного обналичивания средств, продолжает участвовать в схемах легализации, за их работу отвечает Дмитрий Котиков.

В результате Цацхину постоянно идут проценты от обнала из Ростова, Сочи, Казани, Воронежа и т.д. Но, конечно, ему бы хотелось контролировать этот бизнес лично в России.
Дмитрий ЦацхинДмитрий Цацхин

Банк России отозвал лицензию у Финарс-банка с крайне жесткими формулировками.

«ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». «Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций». «Неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Подписывайтесь на наш канал

По словам источников редакции, Дмитрий Цацхин это один из лидеров теневого рынка обналички. В свое время центром его банковской империи были Финарс банк и компания Comepay - некогда крупнейший оператор платежных терминалов. Именно Цацхин был негласным хозяином Comepay – владельцем одной из самых крупных терминальных сетей России. Оперативники собрали уже не мало информации, как работала эта «отмывочная» машина во главе которой стоял Цацхин и кто был его топ-менеджерами. Так, управляли «прачечной» Вероника Макарова и Дмитрий Котиков (официально являлись членами совета директоров Финарс).

Они вели поиск клиентов, занимались выводом денег по СВИФТ счетам. Специализацией этой «прачечной» был вывод средства из России в Китай и Европу. По словам источника редакции, Цацхин, помимо руководства каналом по легализации средств, договаривался с силовой «крышей», которую обеспечивал Дмитрий Фролов, и с надзорной крышей через управление ЦБ по ЦФО. Часть выручки Цацхин вкладывал в бизнес в Украине. 

В один момент,  отмывочная империя Цацхина стала рушиться. Воронин лишился поста в ФСБ, Фролов растерял былое влияние и возможности. В результате у Финарс банка была отозвана лицензия, а следом начались проблемы и у Comepay.

В результате этим летом   Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кампэй» (бренд Comepay) по иску Альфа-банка, открыв в компании конкурсное производство, сумма претензий превысила 327 млн руб., следует из решения, опубликованного 19 июня.

В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн руб., однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн руб.), «Вымпелкомом» (146 млн руб.) и МТС (30 млн руб.).

Конкурсный управляющий уже пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Альфа банк подал в СКР заявление на возбуждение уголовного дела на владельцев Comepay, но пока оно на свет не появилось.

Если это дело или дело об отмывании денег появятся на свет,  то немало вопросов может возникнуть к компании Qiwi. Именно ей Цацхин официально продал значительную часть терминалов Comepay и эти терминалы продолжают активно участвовать в прежнем отмывочном бизнесе, бенефициаром которого остается Цацхин.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: