Последние новости

00:26
Полковника полиции Москвы арестовали по подозрению в мошенничестве
23:17
Российская школьница родила ребенка от отца
22:37
Телефоны американских дипломатов взломали с помощью шпионских программ
22:28
Обнародованы переговоры пилотов едва не разбившегося самолета из Магадана
20:26
Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
20:07
Задержан сбежавший из российской колонии заключенный
19:50
В Госдуме назвали глупым наречение СП-2 стратегической ошибкой Германии
19:41
52-летний россиянин убил односельчанина кочергой во время ссоры
19:19
Адвокат прокомментировал обвинения по делу о госизмене основателю Group-IB
19:04
Путин обсудил с Эрдоганом применение турецких беспилотников в Донбассе
18:57
ФСБ и МВД установили причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя
18:21
Российский депутат попытался задушить активиста и попал на видео
18:03
В ЦИК опровергли нарушение прав иноагентов на выборах в Госдуму
17:55
Рашкина вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте
17:49
Раскрыты подробности дела основателя Group-IB Сачкова
17:39
На стрелявшего в центре Москвы завели дело
17:10
Путину предложат поднять зарплаты во ФСИН для борьбы с пытками в колониях
17:08
Ректора «Шанинки» из суда в Москве забрала скорая помощь из-за скачка давления
17:01
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны
16:53
Обвиняемого в госизмене россиянина связали с делом о продаже должностей в МИД
16:51
В России ответили поговоркой на слова о добровольной сдаче Крыма Киевом
16:07
Стали известны темы переговоров Путина и Байдена
16:02
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом
15:35
Адвокат сообщил о «существующих только на бумаге» убийствах в деле Тесака
15:17
Путин высказался о работе закона об иноагентах
15:14
В Госдуме допустили поставки оружия республикам Донбасса в случае обострения
15:06
Свидетель описал пострадавшего при стрельбе в центре Москвы
14:43
В Совете Федерации заявили о готовности России к военным провокациям Киева
14:38
Похитители потребовали с двоих россиян выкуп в 28 миллионов рублей
14:34
Полковник полиции Москвы задержан за продажу должностей в Налоговой службе
Все новости

«Есть ощущение, что бумеранг вернулся»

На фото: Михаил Хабаров
Главное / Расследования
3 430
0
В ночь на пятницу, 9 октября, правоохранители задержали Михаила Хабарова, исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст».
Скажи беспределу - НЕТ!

Его подозревают в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Адвокат банкира уверен, что разбирательство началось из-за обычного гражданско-правового спора, но эксперты видят в этом более глубокий смысл. Подробнее об этом деле — в материале редакции.

Накануне сотрудники Следственного комитета (СК) провели у Хабарова обыски.

Рано утром они пришли к нему домой, объяснив свое появление следственными мероприятиями в рамках дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело о крупном мошенничестве возбудили 30 сентября.

В нем фигурирует Хабаров и еще ряд неустановленных лиц.

Осмотрев московскую квартиру банкира, следователи изъяли у него документы и телефоны. Спецназ для этого не привлекался, а сам обыск проводился довольно корректно, отметили адвокаты. После обысков Хабарова вызвали в Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве. Там проводился допрос, который продолжался до позднего вечера. СК ходатайствует о заключении Хабарова под стражу.

По словам его адвоката Владимира Слащева, обвинения Хабарову предъявил его бывший бизнес-партнер, владелец «Деловых Линий» Александр Богатиков.

Он заявил, что Хабаров похитил у него 900 миллионов рублей. При этом финансист якобы действовал в составе группы лиц, а хищения происходили в период с 2014 по 2017 год.

Как утверждает Богатиков, бизнес-партнер заставил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Тем самым он якобы ввел заявителя в заблуждение. Сам Хабаров вину в содеянном не признает. Аналогичную позицию заняли и в «Трасте».

«Руководство банка непрофильных активов “Траст” считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Лондонском международном арбитражном суде)», — указали «Интерфаксу» в пресс-службе банка.


Подписывайтесь на наш канал

Дело по «фантазиям заявителя»

Разногласия между участниками процесса возникли еще в 2018 году. Тогда Хабаров подал иск в лондонский суд, сообщив, о причиненном ему ущербе. Он напомнил, что в 2015 году он совместно с Богатиковым заключил опционное соглашение на покупку 30% бумаг «Деловых Линий». Тем не менее исполнение этого договора оказалось невозможным.

Через год Хабаров,  подал в LCIA еще один иск. Он касался сервисного соглашения, которое они с владельцем «Деловых Линий» тоже заключили в 2015 году. По нему Хабарову причиталось ежегодное вознаграждение за услуги по повышению капитализации «Деловых Линий». Ущерб от невыплаты этих средств Хабаров оценил в 25 миллионов долларов.

Зимой 2020-го конфликт наконец разрешился. Лондонский суд вынес решение в пользу Хабарова и обязал Богатикова выплатить ему 58 миллионов долларов. В результате суд арестовал активы бизнесмена в Испании и на Кипре. Как уточнили в «Трасте», в настоящий момент решение приводят в исполнение.

Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на господина Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с господина Богатикова долга в 58 миллионов долларов»,
— уверен адвокат Слащев.

Он напомнил, что в Лондонском суде Богатиков не упоминал об оказываемом на него давлении и не спорил на тему законности договора с Хабаровым.

Обвинения бизнесмена нельзя подтвердить ни одним документом, а потому это не более чем его фантазии, продолжил Слащев.

«В данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло», — сказал он.

От рейдерства до «Траста»

Однако в деле Хабарова все может быть не так просто, считает Александр Хуруджи, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей.

По его мнению, топ-менеджеру могло воздаться за деятельность, которую он вел на протяжении многих лет.

«Есть ощущение, что бумеранг вернулся. Хабаров достаточно длительный период времени был связан с различными структурами, занимающимися рейдерскими захватами. Структур, которые этим занимались, было несколько. Некоторые до сих пор наплаву: это и подразделения “Альфа-Банка”, у “Сбербанк Капитала” есть такое»,
— поделился с редакцией Александр Хуруджи.

По его словам , дел, которые так или иначе связаны с деятельностью Хабарова, было много. Они возникали еще до того, как бизнесмен получил должность в «Трасте».

Конкретные фамилии омбудсмен не назвал, однако заверил, что был ряд «очень громких дел», когда люди уголовно преследовались или оказывались в СИЗО. Эти дела были связаны с деятельностью подобных подразделений.

Обычно люди такого уровня достаточно серьезно прикрыты, продолжил Хуруджи.

«Они как рыба в воде чувствуют себя с силовиками, налоговыми службами, службами безопасности и нанимают соответствующих адвокатов. Они чувствуют свою безнаказанность, а потому даже сложно пересчитать, сколько дел и посадок предпринимателей происходит благодаря таким Хабаровым», — сказал эксперт.

В то же время Хуруджи, возглавляющий Ассоциацию защиты бизнеса, оговорился, что материалы дела к нему еще не поступали, а потому дать полную оценку происходящего на данный момент невозможно.

«Впервые на моей памяти профессионал рынка такого уровня оказался под уголовным преследованием и под арестом. Но, в любом случае, когда дело поступит, мы будем рассматривать его объективно, не обращая внимания на эти эмоции», — заключил омбудсмен.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: