Последние новости

22:48
Кадыров рассказал о «генеральной репетиции» уничтожения танков Leopard и Abrams
21:50
Сенатор от Крыма ответил на поставку немецких танков Украине
21:50
В Госдуме оценили задействование военно-технического потенциала России
21:31
Путин заявил о забывающих о жертвах нацизма элитах Германии
21:18
Путин высказался о поставках западных танков Украине
21:12
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
21:00
Московского душителя поймали спустя 15 лет после убийства женщины
20:49
Россиянка получила срок за лечение боевиков в Сирии
20:37
Россиянин сел на 12 лет за убийство ветерана Великой Отечественной войны
20:34
Погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» оказался лидером Пивзаводской ОПГ
20:28
Присяжные признали виновным бывшего губернатора Фургала в покушении
20:11
Рецидивисты украли из российского зоопарка ящерицу Наталью и получили срок
20:01
Путин назвал главную задачу России
19:55
В отношении главбуха московского СИЗО возбудили дело о хищении миллионов рублей
19:47
Бывшего главу приграничного района Белгородской области заподозрили в коррупции
19:36
В Европе сделали заявление о гибели туристов на перевале Дятлова
19:27
Путин пообещал рассекречивание документов о Великой Отечественной войне
19:25
Россиянка задушила мужа проводом в годовщину свадьбы и получила восемь лет
19:20
Пользователей предупредили об аферах с приложениями в Google Play и App Store
18:55
Полковник СКР Андрей Фризен погиб в зоне СВО
18:35
Песков объяснил фразу Путина «бронетехникой не обойдется»
18:29
Задушившую новорожденного россиянку суд приговорил к принудительным работам
18:21
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
18:02
Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни «отцом народа»
17:57
Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за интимную переписку с 61 ребенком
17:50
Путин оценил ответ России на угрозы фразой «бронетехникой не обойдется»
17:50
Путин высказался о друзьях российского государства
17:47
Путин впервые высказался о танках Leopard
17:47
Путин высказался о победившей нацизм черте характера русского народа
17:47
Путин предупредил об опасности войны с Россией
Все новости

Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД

Главное / Расследования
9 246
1
Сергей МенделеевСергей Менделеев

Скажи беспределу - НЕТ!
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.

Действовал канал на основе банка «Новое время», чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках «дела Захарченко», и легли в основу делу о мега-прачечной. До прошлой недели обвиняемыми в рамках расследования были предъявлены менеджерам, бухгалтерам, системным администраторам, а создателями ОПС значились неустановленные лица. Теперь же в «сети» оперативников попала по настоящему «крупная рыба». Был задержан, а потом арестован Пресненским судом «теневой» банкир, бывший акционер Интерпрогрессбанка Денис Яхин, который считается одном из соорганизаторов «прачечной». Он является двоюродным братом главы Федерации хоккея Москвы, Председателя Совета директоров ХК "Спартак" Сергея Менделеева, которые сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке». Менделеев тоже фигурант дела о «прачечной».
Иван Станкевич с бывшей подругой Анной СеменовичИван Станкевич с бывшей подругой Анной Семенович

Напомним, в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность). Через площадки, действовавшие при банке Новое время прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сот млрд рублей. Одним из основных клиентов «прачечной» была ГК 1520, контролируемая тогда командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них- это Сергей Менделеев. Помогали ему Иван Станкевич и Дмитрий Мотороин и их украинский партнер по банку «Новое время» Валерий Раздорожный. Через эту «прачечную» проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики. 
Подписывайтесь на наш канал

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела о мега-прачечной, которые мы и публикуем.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий МаркеловСергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов

«Созданная Раздорожным В.В., Бодровой О.Н. и неустановленными лицами преступная организация отличалась сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и конспирации, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей», - говорится в постановление о возбуждении дела.
Согласно материалам дела, а также показаниям свидетелей, в составе ОПС, «отмывавшей» деньги РЖД и «Газпрома», были следующие подразделения.  Самым большим из них являлось подразделение «Бухгалтерия», куда подбирались люди с хорошими познаниями в области бухгалтерского учета. В частности, в нем работали Антонова, Кочергина, Вахитова, Никишина и другие, пока неустановленные следствием лица. В их задачи входило заниматься бухгалтерским обслуживанием, созданием видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности более 200 подконтрольных юридических лиц, работать с клиентами через портал, организовывать инкассацию и т.д. Данным подразделением, по версии следствия, руководила лично Бодрова. 

Также в ОПС существовало подразделение «Юристы», которое осуществляло юридическое сопровождение всех операций, взаимодействовало с ФНС и правоохранительными органами, в случае камеральных проверок и т.д. Эти подразделением руководил некий юрист, пользовавшейся псевдонимом Ян Гус.

Было у «прачечной» и подразделение «Технические компании», которым как раз руководил Вадим Числов. Он с подчиненным занимался созданием и покупкой юрлиц в РФ и за пределами страны, подбором номинальных директоров и т.д.

Еще одно подразделение называлось «Компьютерные технологии», возглавляемое Белоцерковец. Оно отвечало за безопасность портала в Интернете и всей компьютерной сети «прачечной».

1 комментарий

Вадхан 27 октября 2021 12:48
Обвинение в коррупции и создания предприятия с целью проведения сделок по отмыванию преступных доходов и самоведение потребителей в заблуждение по поводу товаров и услуг, является не добросовестным предпринимательством и незаконным обогащением.
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: