Последние новости

22:07
В российском регионе изъяли тонны суррогатного спирта
21:39
В Нижегородской области мужчина открыл стрельбу у кафе
20:21
В Санкт-Петербурге на свалке нашли сотни российских паспортов
20:01
Напавшие с кислотой на директора российского комбината предстанут перед судом
19:03
Россиянин под наркотиками нанес 17-летней подруге 48 ударов ножом
18:23
В Совфеде оценили украинский «антиоккупационный глоссарий»
18:09
В Совфеде прокомментировали присуждение премии Навальному
17:51
Полицейские вымогали у коллеги 300 тысяч рублей за компромат о личной жизни
17:47
В Екатеринбурге проверят инцидент с удушением ребенка в детсаду
17:40
Российский криминалист отметил возросшую образованность у преступников
17:39
Путин разрешил регионам продлевать период нерабочих дней
17:27
Путин издал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
16:56
Освобождавший Пальмиру генерал ответил на слова Эрдогана о горстке победителей
16:53
Раскрыта переписка убитой любовницы главы Раменского района Московской области
15:41
Обвиняемый в госизмене Сафронов получил взыскание из-за телеантенны в СИЗО
15:16
Путин поручил главам некоторых регионов ввести нерабочие дни на неделю раньше
15:16
Путин назвал странными своих непривитых однокурсников
15:13
Путин рассказал о последствиях второй прививки у него
15:09
Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой мест в больницах
15:09
Путин обратился к россиянам с болеющими родственниками
15:09
Путин допустил продление нерабочих дней после 7 ноября
15:05
Путин одобрил предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
15:04
Путин заявил о необходимости расширить объемы тестирования на COVID-19
15:03
Путин рассказал о лежащих на ИВЛ в машинах скорой помощи пациентах за границей
15:02
Путин признал невысоким уровень вакцинации в России
14:57
В тюремной больнице умер криминальный авторитет по кличке Глаз
14:43
Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни из-за COVID-19
14:43
Путин оценил цифры по COVID-19 фразой «не обращать внимание невозможно»
14:39
Путин начал совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
14:28
Бастрыкин вернулся в Петербург после разноса на совещании и болезни следователя
Все новости

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

На фото: Роман Шпаков
Расследования / Фото / Видео
15 556
0
При расследовании уголовного дела о мошенничестве против сотрудников столичной инвестиционной компании "Кьюбиэф", правоохранители изучают не только схемы вывода средств за границу, но и происхождение денег клиентов. Они считают, что под вывеской компании работала финансовая пирамида. Под проверку уже попали несколько бывших чиновников, которые, как подозревают следователи, отмывали и выводили через QBF коррупционные деньги. Речь идёт о нескольких миллиардах.

Скажи беспределу - НЕТ!
В апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против сотрудников компании ООО "ИК Кьюбиэф" (ИК QBF), офисы которой расположены в "Москве-Сити". Главный интерес для сыщиков представляет кипрская компания QB Capital CY LTD (QCCI LTD), на которую оформлялись договоры вкладчиков. Фирма была зарегистрирована ещё в 2008 году на некоего гражданина России Мунаева, который возглавлял в инвестиционной компании департамент продаж. Сам бизнесмен и его 47-летняя помощница Евгения Россиева уже арестованы.

Куда и как выводили деньги

По версии следствия, менеджеры QBF обещали клиентам выгодные вложения в иностранные активы, собирали деньги и выводили их через кипрскую фирму в офшоры. Летом 2018-го к деятельности компании возникли вопросы у властей Кипра. Мунаев ликвидировал QCCI LTD, поскольку не смог объяснить, почему компания перегоняла деньги клиентов в другие фирмы.
В России клиентов заставляли перерегистрировать договоры на новые компании — White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. Иначе менеджеры грозили проблемами с выводом денег.

Кроме того, Мунаев учредил в России юридический клон QBF — ООО "Кьюбиэф" по тому же адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. С этой компанией клиенты заключали дополнительное соглашение по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению деньгами. Именно эта фирма фигурирует сейчас в уголовном деле о мошенничестве, а заключённые договоры являются вещдоками.

О сложностях с выводом денег из QBF клиенты говорили почти с момента основания компании в 2008 году, но после перерегистрации жалобы стали массовыми. Недовольные инвесторы обращались в суд и рассказывали о своих проблемах на специализированных форумах, например здесь. Многие не могут получить свои деньги до сих пор. По приблизительным подсчётам, у клиентов пропало свыше семи миллиардов рублей. По некоторым данным, один из клиентов потерял миллиард рублей.

По версии следствия, сложная юридическая структура бизнеса помогла ИК QBF сохранить своё основное ядро. А весь криминал взяли на себя "дочки" и отдельные менеджеры.

Формально ООО "Кьюбиэф" владела ещё одна "дочка" ИК QBF — компания "КГ". По данным базы СПАРК, она работала не только в России, но и на Украине.

Лица компании

Возглавляет ИК QBF некий Станислав Матюхин, который в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции замначальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов.

Реальным владельцем бизнеса является 33-летний председатель совета директоров ИК QBF Роман Шпаков. По информации редакции, ещё в 2018 году он продал всё имущество в России и живёт в ОАЭ, управляя компанией дистанционно.
Роман ШпаковРоман Шпаков

Его считают сыном Валерия Шпакова — топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России — НПК. Если это так, то, возможно, отец помог ему деньгами и связями, чтобы запустить выгодный бизнес.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали Владимира Пахомова, возглавляющего местный филиал ИК QBF. 31 мая ему тоже предъявили обвинение в мошенничестве, однако следователи пока не решили вопрос с мерой пресечения. Возможно, он заключил досудебное соглашение.
Пахомов и МунаевПахомов и Мунаев

Пахомов перешёл в инвестиционный бизнес из модельного. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Согласно внутренним документам QBF, формально он числится акционером фирмы КГ — совладельца ООО "Кьюбиэф".

Тень пирамиды

Несмотря на обыски, аресты и серьёзные обвинения, ИК QBF пока работает в штатном режиме. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили редакции, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу.
Российское крупное рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не изменило рейтинг ИК QBF: он остаётся на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов.

QBF мне напоминает название одной конторы, которая недавно лопнула, — "Кьюбитеч". Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал редакции один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ.


Подписывайтесь на наш канал

Если это так, то QBF — необычная пирамида. Во-первых, это целая группа предприятий, включающая, например, строительную компанию M1 Development, а также европейских партнеров — NOA Circle и CILtd.

Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. В 2014-м стала лауреатом респектабельной экономической премии "Лучшая инвестиционная компания" от SPEAR’S Russia Wealth Management Award. После этой победы компания вступила в саморегулируемую организацию НАУФОР и Торгово-промышленную палату РФ.

Екатеринбургский след

Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег. По предварительным данным, среди них были чиновники.

По сообщению уральских СМИ, под подозрение регионального Следственного комитета попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.

Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма "Симон Джессо", учредителем которой является Роман Шпаков. В 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук.

Именно его компания достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.
В распоряжение редакции попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей.

По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.
Эпилог
Дело QBF вполне может стать катализатором других расследований. Источники редакции сообщили, что в МВД обсуждался вопрос о проверке в России инвестиционных компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. В них оседают огромные деньги. Если в случае с банками Агентство по страхованию вкладов (АСВ) покрывает некоторые виды ущерба клиентов, то при банкротстве брокера обманутые инвесторы остаются ни с чем. И даже возбуждённые уголовные дела не решают проблемы, потому что за решётку обычно идут зиц-председатели, а деньги остаются у реальных владельцев пирамид.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: