Последние новости

05:41
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
00:39
В Адыгее загорелся маслозавод
23:39
Село в Каховском районе подверглось обстрелу со стороны ВСУ
23:04
Путин внес изменения в состав Госсовета
20:56
Россиянину дали 11,5 года за кражи и убийство сокамерника в СИЗО из-за мыла
20:49
Российскую пенсионерку задержали за убийство сына ножом
20:34
В Донецке четыре человека погибли при обстреле центра города
20:33
Мигранта осудят за совращение 20 российских школьниц через интернет
20:06
Россиянин напал на инспектора ДПС и сломал ему палец
19:24
Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом
19:24
В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО
19:18
Власти оценили шансы найти выживших при взрыве газа в Нижневартовске
18:54
Россиянин изнасиловал 19-летнюю девушку и шантажировал ее компроматом
18:26
Российского подростка задержали за убийство подвозившего его 62-летнего таксиста
18:26
Путин похвалил Крымский мост и назвал его произведением искусства
18:19
Разведчик объяснил важность Артемовска для ВС России
18:11
В Кремле объяснили выбор Путиным Mercedes для поездки по Крымскому мосту
18:00
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
17:51
Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений
17:24
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
17:15
Путин посетил Крымский мост
17:07
Бывшему депутату Яшину запросили девять лет колонии за фейки о Российской армии
17:01
Путин подписал закон о запрете митингов возле зданий госорганов и церквей
16:58
Охранник бара Петербурга попал под следствие по делу о драке с участием Лепса
16:58
В Совфеде предложили наказание за плохое обслуживание газового оборудования
16:55
В России мэр принес в жертву барана и заказал православную службу для солдат СВО
16:41
Притворявшегося ветераном боевых действий россиянина обвинили в экстремизме
16:31
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
16:20
ФСБ России вынесла предупреждение гражданину Колумбии о недопустимости шпионажа
16:19
В Совфеде высказались о последствиях для уехавших из страны россиян
Все новости

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

На фото: Роман Шпаков
Расследования / Фото / Видео
17 624
0
При расследовании уголовного дела о мошенничестве против сотрудников столичной инвестиционной компании "Кьюбиэф", правоохранители изучают не только схемы вывода средств за границу, но и происхождение денег клиентов. Они считают, что под вывеской компании работала финансовая пирамида. Под проверку уже попали несколько бывших чиновников, которые, как подозревают следователи, отмывали и выводили через QBF коррупционные деньги. Речь идёт о нескольких миллиардах.

Скажи беспределу - НЕТ!
В апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против сотрудников компании ООО "ИК Кьюбиэф" (ИК QBF), офисы которой расположены в "Москве-Сити". Главный интерес для сыщиков представляет кипрская компания QB Capital CY LTD (QCCI LTD), на которую оформлялись договоры вкладчиков. Фирма была зарегистрирована ещё в 2008 году на некоего гражданина России Мунаева, который возглавлял в инвестиционной компании департамент продаж. Сам бизнесмен и его 47-летняя помощница Евгения Россиева уже арестованы.

Куда и как выводили деньги

По версии следствия, менеджеры QBF обещали клиентам выгодные вложения в иностранные активы, собирали деньги и выводили их через кипрскую фирму в офшоры. Летом 2018-го к деятельности компании возникли вопросы у властей Кипра. Мунаев ликвидировал QCCI LTD, поскольку не смог объяснить, почему компания перегоняла деньги клиентов в другие фирмы.
В России клиентов заставляли перерегистрировать договоры на новые компании — White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. Иначе менеджеры грозили проблемами с выводом денег.

Кроме того, Мунаев учредил в России юридический клон QBF — ООО "Кьюбиэф" по тому же адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. С этой компанией клиенты заключали дополнительное соглашение по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению деньгами. Именно эта фирма фигурирует сейчас в уголовном деле о мошенничестве, а заключённые договоры являются вещдоками.

О сложностях с выводом денег из QBF клиенты говорили почти с момента основания компании в 2008 году, но после перерегистрации жалобы стали массовыми. Недовольные инвесторы обращались в суд и рассказывали о своих проблемах на специализированных форумах, например здесь. Многие не могут получить свои деньги до сих пор. По приблизительным подсчётам, у клиентов пропало свыше семи миллиардов рублей. По некоторым данным, один из клиентов потерял миллиард рублей.

По версии следствия, сложная юридическая структура бизнеса помогла ИК QBF сохранить своё основное ядро. А весь криминал взяли на себя "дочки" и отдельные менеджеры.

Формально ООО "Кьюбиэф" владела ещё одна "дочка" ИК QBF — компания "КГ". По данным базы СПАРК, она работала не только в России, но и на Украине.

Лица компании

Возглавляет ИК QBF некий Станислав Матюхин, который в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции замначальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов.

Реальным владельцем бизнеса является 33-летний председатель совета директоров ИК QBF Роман Шпаков. По информации редакции, ещё в 2018 году он продал всё имущество в России и живёт в ОАЭ, управляя компанией дистанционно.
Роман ШпаковРоман Шпаков

Его считают сыном Валерия Шпакова — топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России — НПК. Если это так, то, возможно, отец помог ему деньгами и связями, чтобы запустить выгодный бизнес.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали Владимира Пахомова, возглавляющего местный филиал ИК QBF. 31 мая ему тоже предъявили обвинение в мошенничестве, однако следователи пока не решили вопрос с мерой пресечения. Возможно, он заключил досудебное соглашение.
Пахомов и МунаевПахомов и Мунаев

Пахомов перешёл в инвестиционный бизнес из модельного. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Согласно внутренним документам QBF, формально он числится акционером фирмы КГ — совладельца ООО "Кьюбиэф".

Тень пирамиды

Несмотря на обыски, аресты и серьёзные обвинения, ИК QBF пока работает в штатном режиме. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили редакции, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу.
Российское крупное рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не изменило рейтинг ИК QBF: он остаётся на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов.

QBF мне напоминает название одной конторы, которая недавно лопнула, — "Кьюбитеч". Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал редакции один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ.


Подписывайтесь на наш канал

Если это так, то QBF — необычная пирамида. Во-первых, это целая группа предприятий, включающая, например, строительную компанию M1 Development, а также европейских партнеров — NOA Circle и CILtd.

Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. В 2014-м стала лауреатом респектабельной экономической премии "Лучшая инвестиционная компания" от SPEAR’S Russia Wealth Management Award. После этой победы компания вступила в саморегулируемую организацию НАУФОР и Торгово-промышленную палату РФ.

Екатеринбургский след

Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег. По предварительным данным, среди них были чиновники.

По сообщению уральских СМИ, под подозрение регионального Следственного комитета попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.

Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма "Симон Джессо", учредителем которой является Роман Шпаков. В 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук.

Именно его компания достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.
В распоряжение редакции попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей.

По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.
Эпилог
Дело QBF вполне может стать катализатором других расследований. Источники редакции сообщили, что в МВД обсуждался вопрос о проверке в России инвестиционных компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. В них оседают огромные деньги. Если в случае с банками Агентство по страхованию вкладов (АСВ) покрывает некоторые виды ущерба клиентов, то при банкротстве брокера обманутые инвесторы остаются ни с чем. И даже возбуждённые уголовные дела не решают проблемы, потому что за решётку обычно идут зиц-председатели, а деньги остаются у реальных владельцев пирамид.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: