Последние новости

07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
08:51
Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли возле российского нефтезавода
23:52
В российском городе взорвался изолятор ЛЭП
23:21
Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Все новости

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

На фото: Анастасия Оськина
Главное / Расследования
7 396
0
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по даннымредакции, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.
Скажи беспределу - НЕТ!
Анастасия ОськинаАнастасия Оськина

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.
В итоге, по версии полиции, хозяева разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

По данным редакции, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году. 13 мая этого года ее объявили в федеральный, а 14 июля — в международный розыск.

В свое время успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года ее экстрадировали из Сербии) и ее тогдашний советник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб.

Следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В последний раз это произошло в июне 2021 года.

Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков. Самый яркий пример, по данным радиостанции, связан с банком «Европейский стандарт», лишившимся лицензии в декабре.
А происходит это, по словам знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массово, автобусами. И также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек.
В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам.
Пример схемы приводят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», который в декабре лишился лицензии. Это юрлица — главные пострадавшие, которые свои деньги уже не вернут. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до этих событий.
Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ.
По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт.


Подписывайтесь на наш канал

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: