Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

На фото: Анастасия Оськина
Главное / Расследования
8 366
0
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по даннымредакции, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.
Скажи беспределу - НЕТ!
Анастасия ОськинаАнастасия Оськина

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.
В итоге, по версии полиции, хозяева разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

По данным редакции, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году. 13 мая этого года ее объявили в федеральный, а 14 июля — в международный розыск.

В свое время успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года ее экстрадировали из Сербии) и ее тогдашний советник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб.

Следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В последний раз это произошло в июне 2021 года.

Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков. Самый яркий пример, по данным радиостанции, связан с банком «Европейский стандарт», лишившимся лицензии в декабре.
А происходит это, по словам знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массово, автобусами. И также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек.
В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам.
Пример схемы приводят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», который в декабре лишился лицензии. Это юрлица — главные пострадавшие, которые свои деньги уже не вернут. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до этих событий.
Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ.
По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт.


Подписывайтесь на наш канал

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: