Сергей СечинСечин Сергей контролирует деятельность следующих юридических лиц: ООО «COMP» (ИНН 7813514654), ООО «Управляющая компания производственно-инжиниринговой корпорации СТР» ИНН 7840513730), ООО «СТР ЖД» (ИНН 7719813350), ООО «СТР Инжиниринг», ООО «СТР-Технологии», ООО «СТР Ремсервис» (ИНН 3812123072), ООО «Тисма» ИНН 7801282335), ООО «ВСП-РЕСУРС», ООО «СТР-Дорстрой» (ИНН 7840405439), ООО «СЗСК СПб» (ИНН 7841480573), ООО «ДСК-Утилизация» (ИНН7806536618), ООО «Академия «Клининг-Профи» (ИНН 7805413451), ООО «СТР-Тех» (ИНН 4001010182).
Компании Сечина С.А. (ООО «СТР» (переименована в ООО «Энергостройкомплект») ОГРН 1037843002207, ООО «Академия клининг-профи», ОГРН 5067847559082) оказывали услуги по текущему обслуживанию, ремонту и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».
Компании осуществляют три основных направления бизнеса – проектирование и СМР в теплоэнергетике, ремонт верхних строений путей в метрополитене г. Москвы, содержание путей в РЖД.
Высокая рентабельность (50 и более %) наряду с повсеместным использованием агрессивной налоговой оптимизации позволили Сечину С.А. за период с 2010 по 2014 год сформировать первоначальный капитал при сравнительно небольших оборотах компаний. Основной капитал шел с государственных контрактов РЖД, поставки материалов верхнего строения пути (рельсы, шпалы, железнодорожные скрепления). В фирмах ООО «СТР» и ООО ВСП-РЕСУРС» подделывались сертификаты (деклараций), технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, устройств верхнего строения пути в полном объёме. Под стрелочными переводами частично укладывались старогодние деревянные брусья, при этом согласно представленной исполнительной документаций при строительстве использовались новые деревянные брусья.
По словам источника Rucriminal.info, при выполнениях работ гос. контрактов ООО «СТР» на территории ОАО РЖД использовала сотрудников ПЧ РЖД по договоренности с начальником ПЧ РЖД за определённую плату, при этом фиксировало что работы выполняли сотрудники ООО «СТР». Связи, в ОАО «РЖД»:
Роман Цуканов - начальник дирекций обустройства вокзалов и перронов ОАО «РЖД».
Луценко Лариса Викторовна - заместитель начальника центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».
Шевцов Евгений Александрович - первый заместитель дирекций инфраструктуры ОАО «РЖД».
С ними лично поддерживает связь Кухарь Д.Г. правая рука Сечина С.А.
В 2015 году к бизнесу Сечина С.А. по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» присоединились старшие партнеры, позволившие сохранить долю рынка после смены менеджмента в ОАО «РЖД».
Все упомянутые выше компании находились под операционным контролем Сечина С.А., т.к. генеральными директорами были назначены доверенные сотрудники Сечина С.А. (Кухарь. Д.Г, Липовецкий Л.М., Кальченко С.С., Гоноченко А.В.).
В отношении главного инженера подконтрольной Сечину С.А. компании (мажоритарный участник) ООО «СТР» Косолапова Д.Л. в 2019 году было возбуждено уголовное дело № 11802009711000016 по факту дачи взяток сотрудникам ОАО «РЖД», расследовалось Управлением СК РФ на транспорте по СЗФО, в настоящее время по ст., ст. 291УК РФ( дача взятки),159 УК РФ (мошенничество) передано в районный суд в Псковской области. Фактически денежные средства передавались по указанию Сечина С.А. в качестве «откатов».
ООО «СОМР» выполняет работы для ГУП ТЭК (связь - бывший заместитель ген. директора ГУП ТЭК Калитиевский И.Д., работы ведутся через ООО «СЗСК СПБ» ген. директор. Липовецкий Л.М.), АО «Газпром Теплоэнерго» (ООО «СОМР», связь - ген. директор. Тринога А.М. и подконтрольное лицо Калитиевский И.Д., бывший ген. директор ПАО «ТГК 1» Борвинок А.В.), ГУП «Московский метрополитен», АО «РЖД» (связь обеспечивает участник ООО «СОМР» Букин Ю.Б.). Общая сумма заключённых контрактов на данные фирмы превышает 30 млрд рублей.
В период с 2014 по 2021 года Сечиным С.А. совершены многочисленные покупки недвижимости, дорогостоящих автомобилей. Проведены дорогостоящие праздничные мероприятия с участием знаменитых звезд, несколько раз в году летает арендованным авиа-бортом за границу на отдых.
В декабре 2019 после несогласованного вывода операционных денежных средств из компаний (280 млн. рублей для приобретения Сечиным С.А. недвижимости за рубежом) партнеры разорвали партнерские отношения с Сечиным С.А. В 2019 году участником ООО «СОМР» стал Калитиевский И.Д. «бывший топ-менджер ГУП ТЭК СПб» в размере 25%, по имеющейся информации, после конфликта Сечина С.А. и генеральным директором АО «Газпром Теплоэнерго» Триноги А.М., 23.10.2019 Калитиевский И.Д. вышел из числа участников, продав доли. Возможные причины – возникший конфликт, а также включение в сумму оплаты отступных по деятельности с АО «Газпром Теплоэнерго».
В декабре 2019 года партнерами. была заблокирована попытка вывода денежных средств из ООО «СОМР» в пользу Сечина С.А. в размере 50 млн рублей (в дополнение к ранее выведенным 150 млн рублей) из операционных средств компании, необходимых для выполнения государственных контрактов. В этой связи по инициативе Сечина С.А. партнёрские отношения с другими партнерами были разорваны в декабре 2019 года.
Предпринимаемые в дальнейшем попытки блокировать вывод Сечиным С.А. операционных денежных средств из ООО «СОМР» привели к тому, что Сечин С.А. вынудил партнеров передать свою миноритарную долю в ООО «СОМР» безвозмездно. В декабре 2020 года партнеры окончательно разорвали отношения с Сечиным С.А. по причине рисков, связанных с изъятием денежных средств из компании при неисполненных бюджетных контрактах, изъятии денежных средств, необходимых для выплат поставщикам, сотрудникам и налоговым органам.
Как выяснил Rucriminal.info, в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились проверки в отношении ООО «СОМР» по факту возможных хищений денежных средств по 2-м контрактам при строительстве котельных для АО «Газпром Теплоэнерго» в г. Тихвин (схема: завышение цены контракта, фактическое исполнение контракта в меньшем объеме, денежные средства после получения от АО «Газпром Теплоэнерго» в короткое время обналичивались на втором уровне через физических лиц). Данный вопрос Сечин так же решил за определённую сумму.
Получение денежный средств на ООО «СОМР» и их дальнейший вывод необходимы Сечину С.А. для покрытия имеющихся долгов и потребностей роскошной жизни с целью создания видимости респектабельного бизнесмена.
По полученной информации, у ООО «СОМР» в период оплаты контрактов имеются расходные операции в крупном размере в пользу юридических лиц, которые далее обналичиваются через физических лиц (приведены Приложении).
Из всех бизнесов в настоящий момент Сечину С.А. приносит большой доход по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» ведут компании, находящиеся под его операционным руководством (ООО «СТР Ремсервис», ОГРН 1093850015610) и ООО «СТР ЖД», ОГРН 1127746440117).
Две указанные компании генерируют приблизительно 40 млн. прибыли в месяц, что явно недостаточно для покрытия текущих расходов Сечина С.А. на личное содержание и содержание своих доверенных сотрудников (не менее 50 млн в месяц), долгов перед налоговыми органами (в отношении Гоноченко А.В. ведется уголовное расследование с суммой основного долга 54 млн. рублей, в отношении ООО «СЗСК СПб» и ООО «Академия клининг профи» ведутся выездные налоговые проверки в связи с использованием агрессивной налоговой оптимизации). В отношения ООО «Академия клининг профи» проводилась оперативная проверка отмывании денежных средств РЖД в УЭБиПК МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но сославшись на партнерство с Игорем Ротенбергом это материал проверки прикрыли. Сумма 100-300 млн.рублей неуплаты НДС.
Игорь РотенбергИспользование кредитных денежных средств для компаний Сечина С.А. не представляется возможным из-за постоянного изъятия операционных денежных средств незаконными методами, в этой связи единственным способом привлечения денежных средств в размере 50 млн рублей, необходимых для оплаты Сечиным С.А. новогоднего отдыха в отеле Four Seasons Мальдивы в 2021 году, оказался займ в микрофинансовой организации под 45% годовых, что явно свидетельствует о негативном финансовом состоянии бизнеса Сечина С.А.
ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573 с 2016 года специализируется на укладке и замене шпал в ГУП Московском Метрополитене. Данная компания получила государственных контрактов на сумму 8 млрд рублей. Генеральным директором является Липовецкий Л.М., который подчиняется 100% Сечину С.А. ООО «СЗСК СПб» отравляла на обналичивание денежные средства, 70% от контрактов.
В ходе работы в ГУП Московском Метрополитене Сечин С.А. использует на субподряде фиктивные конторы, которым не выдавались пропуска и не согласовывали допуск работ Руководства ГУП Московского Метрополитена, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802, ООО «АСТОРИЯ» ИНН 7804647721. На данные конторы перечислялись денежные средства «типа» за выполненную работу. В отношения ООО «Кировская ПЗК» расследуется несколько уголовных дел по неуплате НДС в Следственном Комитете города Санкт-Петербурга.
В 08 июля 2021 года в Следственном комитете РФ Центрального административного округа ГСУ возбуждено уголовное дело № 12102450026000040 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношений ООО «СЗСК СПБ» по смене деревянных шпал в ГУП Московского метрополитена заведомо не отвечающих требованиям качества и безопасности исключающим их последующую эксплуатацию, причинили бюджету РФ материальный ущерб. Сечин С.А. скрылся на частном авиа-борту в Испанию чтоб урегулировать это вопрос дистанционно.
Наибольшие суммы денежных средств, поступавшие на счета с государственных контрактов:
- ООО «СТР» ИНН 7825352140
- ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573
- ООО «СОМР» ИНН 7813514654
- ООО «Академия Клининг Профи» ИНН 7805413451
Приложение
Выявленные сомнительные расходные перечисления за 2017-2019 годы на организаций ООО «ГУ Строй» ИНН 5261111233, ООО «Строй Перспектива» ИНН 5258134760, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802 в сумму 2 216 115 371,62 рубля. Непосредственно 660 607 622 рубля перечислено в адрес индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые преимущественно зарегистрированы на территории Нижегородской области, Мурманской области. Денежные средства далее по цепочке операций перечислены в адрес организаций ООО «СУММВ РЕЙ ФИНАНС» ИНН 5259101044.
В свою очередь ООО «СУММА РЕЙ ФИНАНС» перечисляет денежные средства в сумме 285 4111 000 рублей в адрес ООО «ТД Бона Фиде» ИНН 5256059450 с назначением платежа « по договору выпуска векселей …..НДС не облагается» и в сумме 132 380 000 рублей в адрес индивидуального предпринимателя Лобочева Александра Рудольфовича ИНН 526210747621 который является учредителем ООО «ТД Бона Фиде»
-15,3 млн рублей перечислено ООО «Легион» ИНН 7805306940 (07.2019-10.2019).
ООО «Легион» денежные средства распределены следующим образом:
- 4,1 млн рублей перечислено ООО «ДСК» ИНН 6732181652 (07.2019-10.2019);
- 3,4 млн рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-10.2019).
ООО «ДСК» денежные средства распределены следующим образом:
- 170 тыс. рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-08.2019);
- 1 млн рублей перечислено Козлову О.В., 11.02.1987 г.р. ИНН 673202378673 и Ивину Д.А., 18.04.1987 г.р. ИНН (07.2019-09.2019).
- 19 млн рублей перечислено ООО «СЗИС» ИНН 4715031340 (05.2019).
ООО «СЗИС» денежные средства распределены следующим образом:
- 1,1 млн рублей перечислено физическим лицам (05.2019-07.2019).
- 3,2 млн рублей перечислено ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7801664430 (08.2019-10.2019).
ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» денежные средства распределены следующим образом:
- 1,2 млн рублей перечислено Малаховой Н.А., 16.12.1982 г.р. ИНН 040801356572 и Петрову Т.А., 14.06.2000 ИНН 781602995186 (08.2019-10.2019).
- 7,4 млн рублей перечислено ООО «Максимум» ИНН 5261112879 (09.2017-10.2017).
ООО «Максимум» денежные средства распределены следующим образом:
- 14 млн рублей перечислено ООО «КООП» ИНН 5252041950 (10.2017);
- 43,8 млн рублей перечислено физическим лицам (09.2017-10.2017).
- 6,1 млн рублей перечислено ООО «МАТСТРОЙ» ИНН 7805756681 (12.2019-01.2020).
- 4 млн рублей перечислено ООО «ОЛИМППЛЮС» ИНН 7810629583 (09.2017).
- 160,7 млн рублей перечислено ООО «ВФС Восток» ИНН 5047056255, ЗАО ЛК «Роделен» ИНН 7813379412, ООО «Мерседес-Бенц Файнешнл Сервис Рус» ИНН 7707279342, АО «Сбербанк Лизинг» ИНН 7707009586 (06.2019-10.2019). на покупку дарогостоющих автомобилей.
