Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Тайный Кениец

На фото: Максим Сидоров (Кениец)
Главное / Расследования
6 414
0
Этой осенью одним из самых обсуждаемых событий в мире питерских силовиков стал арест Максима Сидорова, больше известного, как Кениец. Он сам когда то был опером-налоговиком, постепенно переквалифицировавшись в обнальщика и специалиста по незаконному возврату НДС. В 2012 году он был задержан и прославился тем, что при допросах и ознакомлении с материалами дела требовал переводчика с суахили и разговаривал на этом языке. За это его и прозвали кениец. Дело развалилось на стадии суда.
Скажи беспределу - НЕТ!

Выйдя на свободу, Сидоров вместе с  бывшим сотрудником СЭБ УФСБ по Санкт-Петербургу и бывшим сотрудником ГУ МВД по Санкт-Петербургу, занялся прежним «бизнесом». А в мае 2020 года создал телеграм-канал, который публиковал новости из закулисья питерских силовиков, и наделал немало «шума» в северной столице.   В сентябре Сидорова задержали по делу об организации преступного сообщества для мошенничества с НДС. Сегодня Rucriminal.info расскажет об этой фигуре.

Человек в своё время присягнувший на верность Родине в части защиты и обеспечения экономической безопасности страны, носивший офицерские погоны, служба которого проходила в Управлении по налоговым преступлениям г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в априори никогда не должен был быть героем этой публикации. Работа оперативника вышеуказанной структуры предполагала взаимодействие с районными налоговыми инспекциями Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления преступлений по уклонению от уплаты налогов и хищения НДС, а также конструктивная работа с банковским сектором в части пресечения не обоснованного обналичивания денежных средств. Но Максим Сидоров интересы службы понял по своему, создав ещё в далёком 2006 году одну из крупнейших площадок по обналичиванию денежных средств и хищения НДС.
Подписывайтесь на наш канал

Уволившись со службы в 2010 году по отрицательным мотивам, наш герой благополучно осуществлял "ударную" деятельность в указанных сферах. Даже задержание в 2012 не умерило его "рвение в работе". А задержан он был в рамках дела о совершения мошеннических действий, в части использования подложных документов и хищения 30 млн.руб. со счетов фирм, аффилированных с Дмитрием Абрамкиным, который на тот момент проходил обвиняемым по делу банка ВЕФК за обналичивание 1,2 млрд.руб. а Всего следствие насчитало у Сидорова несколько мошеннических эпизодов и объём похищенных средств равнялся 230 млн.руб..

Тем более судимости Сидоров не получил, дело благополучно развалилось на стадии судебного следствия, по непонятным для простого обывателя причинам. Но тем не менее этот опыт дал ему дополнительный импульс в своей " деятельности" уповая на своих покровителей из силовых структур и думая, что все его деяния окажутся безнаказанными. Даже после своего задержания 29 сентября 2021 и перемещения в изолятор, "Кениец" пребывает в твёрдой уверенности, что скоро шум уляжется и ситуация благополучно разрешится, так как почти все его организации работают в штатном режиме. С целью исключения ухода от ответственности Rucriminal.info хотел бы сейчас заострить внимание правоохранительных и налоговых органов на организации ООО "Промторг Энд Лоджистикс" ИНН 7839498573, до 13.08.2021 зарегистрированной по адресу 195009, г.Санкт-Петербург, проспект Кондраттевский, дом 2, корпус 4, а после указанной даты благополучно мигрировавшей в Москву. По которой справочной сумма выручки за 2018 год составила более одного миллиарда рублей, а сумма уплаченного налога на прибыль всего лишь 2,5 млн руб., за последующие годы ситуация аналогичная и по данной организации налоговыми органами Санкт-Петербурга мероприятия налогового контроля не проводились вообще, хотя если налоговые органы посмотрят объективным и беспристрастным взглядом на множественные уточненные декларации по НДС за 2018 год, представленные в 2020, то увидят для себя в работе "золотую жилу" в части проведения контрольной работы и доначисления налогов в бюджет. А если и следственные органы обратят пристальное внимание на деятельность данной организации, то также найдут для себя много интересного в расследовании.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: