Последние новости

06:29
Депутаты предложили упростить трудоустройство подростков
04:35
Нарышкин заявил о решимости США воевать «до последнего украинца»
02:49
Назван главный кандидат на пост председателя Счетной палаты
00:56
Полковник раскрыл уязвимость танков Leopard перед российской техникой
00:15
На «Госуслугах» с 1 февраля появилась авторизация по биометрии
23:08
Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ
23:05
Россиянам рассказали об изменениях с 1 февраля
22:54
Водитель на МКАД устроил стрельбу из-за мелкой аварии
22:46
Брянскую область обстреляли второй раз за день
22:26
В Госдуме отреагировали на обвинения США в нарушении Россией ДСНВ
21:40
Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа
21:05
В Запорожье раскрыто убийство женщины и ее 15-летней дочери
20:52
Суд заочно арестовал вора в законе Чинку Жорика Тбилисского
20:34
Российский полицейский избил сотрудников ДПС, ФСБ и администрации города
20:19
Россиянина осудят за изнасилование и убийство незнакомки в 2001 году
20:09
Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил о работе ПВО
20:07
Российский полицейский перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных
19:52
Тело семилетней девочки нашли в Подмосковье
19:42
Россиянина осудят за убийство двоих товарищей в охотничьей избушке
19:30
Глава российского региона рассказал о разрушениях после удара ВСУ по селу
19:18
Четверых россиян задержали за подготовку убийства судебного пристава
18:57
Россиянин умер после применения полицейскими электрошокера
18:25
В МВД России назвали число погибших от преступлений граждан в 2022 году
18:11
Суд оштрафовал совершившего жесткую посадку на Таймыре пилота вертолета Ми-8
18:10
Двоих полицейских задержали за гибель россиянина в автозаке
17:46
Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена
17:25
Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам
17:23
Полицейский оформил вору в законе фальшивый паспорт для выезда из России
17:16
В Москве суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве найденной в чемодане модели
17:11
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Все новости

Деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта признаны криминальным доходом экс-сенатора и бизнесмена

На фото: Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы
Главное / Расследования
2 631
0
Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых

Скажи беспределу - НЕТ!
Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение. Суд удовлетворил требование обвинения Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В отношении имущества на эту сумму «не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», уточнили в суде.

Поздно вечером в пятницу, выйдя из Хамовнического суда Москвы, адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров сообщил, что заявленный Генпрокуратурой иск полностью удовлетворен, а просьбы защиты, напротив, полностью отклонены.
«Символично, что иск был подан 27 апреля, а 27 мая удовлетворен»,— отметил господин Ошеров и добавил, что решение в обязательном порядке будет обжаловано.
Суду, по его словам, потребовалось всего два заседания (предыдущий рекорд был установлен при взыскании с экс-министра Михаила Абызова более 30 млрд руб.— на это ушло три заседания). При этом, как отметил защитник, все требования стороны ответчиков были отклонены. А они, в частности, рассчитывали получить время на сбор доказательств, обсуждение позиций с братьями Магомедовыми и прочее.


Подписывайтесь на наш канал

Иск о конфискации средств замгенпрокурора Игорь Ткачев подал в начале мая. Ведомство решило изъять деньги, полученные братьями от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Средства, хранившиеся на счету в Сбербанке, в сентябре 2018 года были арестованы по постановлению суда. Магомед Магомедов скрывал эти деньги от декларирования, когда был членом Совфеда, пояснили в Генпрокуратуре. По версии обвинителя, Магомедов с целью конспирации оформлял свои активы на других лиц, в том числе в офшорных компаниях. В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году. В их деле около 830 томов и 1092 свидетеля. Братьям вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — причиненный ущерб в общем оценивается в 2,8 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Предприниматели вину не признают.

В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб.

Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, "использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам"

С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту жительства Магомедова-старшего, распределено судье Татьяне Перепелковой.

О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов. По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.

Таким образом, господин Магомедов, считает надзор, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».

Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «Совфрахт­Приморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.

В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.

Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в Генпрокуратуре, «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО НМТП, в состав которого также входит порт Балтийск в Калининградской области, является крупнейшим портовым оператором страны.

Деньги подконтрольная господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила на счете Сбербанка, где они и были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по уголовному делу об организации ОПС (сейчас слушается на стадии представления доказательств защиты в Мещанском райсуде).

По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.

«Утаивание» информации также позволяло Магомедову-старшему «сохранять высокий статус на федеральном уровне и совмещать его с коммерческой деятельностью», а Зиявудину Магомедову — «использовать покровительство и положение брата с целью получения высоких доходов, а также вовлекать в дельнейший оборот незаконно полученные средства, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».

Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями. Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей. Сейчас в связи с американскими санкциями использование этих средств в России для госструктур будет весьма ограниченным.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: