Токарев и Рейльян обрастают новыми делами
Бывший гендиректор и владелец ООО "Спецтрансстрой", экс-заместитель главы Минстроя РФ
Юрий Рейльян вместе с бывшим заместителем министра транспорта РФ
Владимиром Токаревым обвиняются по одному делу в особо крупном мошенничестве.
Примечательно, что Токарева арестовали до 18 марта 2022 года, с тех пор о месте его нахождения ничего не сообщалось. После того, как следственный комитет России (СКР) заподозрил Юрия Рейльяна, в ещё одном эпизоде, фамилия Токарева и судьба его уголовного дела вновь оказались "на слуху".
Самого Владимира Токарева задержали в январе этого года. Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя министра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии.
Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с чешскими консалтинговыми компаниями, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву избежать ответственности. О возможностях экс-замминистра транспорта повлиять на
расследование, по мнению следствия, говорят и его обширные связи в криминальных круга. Глава правительства РФ
Михаил Мишустин уволил Токарева с госслужбы вскоре после ареста.
Например, Владимиру Токареву его недоброжелатели приписывали связь с
Сергеем Лалакиным по кличке "Лучок", главой Подольской группировки, которая была в хороших отношениях с Измайловской.
О том, что Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева до 18 марта СМИ сообщили в январе нынешнего года. Однако с тех пор ничего не слышно ни о продлении ареста, ни об избрании иной, более мягкой меры пресечения, что выглядит очень странно. Обычно о статусе подследственных такого уровня время от времени появляется информация в СМИ. В связи с этим возникает вопрос: а точно ли Токарев до сих пор находится в СИЗО-4?
Сообщалось, что Владимир Токарев мог начать давать признательные показания, в том числе в отношении своих подельников. Так утверждают авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.
Могло ли произойти так, что после такого "сотрудничества" нашлись те, кто мог помочь ему выйти сухим из этой истории? Например, для того, чтобы он в своём "сотрудничестве" не вывел следствие на них? В любом случае, очень странно, что о судьбе Токарева уже много месяцев не слышно ровным счётом нечего.
Токарев-Рейльян
Напомним, Юрий Рейльян и Токарев являются фигурантами одного уголовного дела. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорится о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленных компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе.
По версии следствия, господин Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольной ему компании "Главстройинвест" с фирмой Юрия Рейльяна. При этом процесс запустился как раз после того, как из фирм ушел Рейльян и Токарев.
Кроме того, в марте прошлого года в Петербурге прошли обыски в "Строительно-монтажном тресте №1" - филиале "РЖДстроя". Следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве могут быть связаны с исполнением двух контрактов ООО "Сфера-Строй" на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, где около 60 млн рублей, по данным правоохранителей, были выведены на счета компаний-однодневок.
Вслед за Токаревым и Рейльяном могли появиться к заместителю гендиректора РЖД
Олегу Тони, его тогдашний шеф – осевший за границей
Владимир Якунин, чей отпрыск недавно был арестован правоохранительными органами Норвегии. Участники схемы могли работать бок о бок.
Дело в том, что
Владимире Якунине, бывшем главе РЖД, при котором, в общем-то, и были совершены те преступления, но также и при Олеге Тони. Он был совладельцем "Трансстройбанка", где акционером числился
Анатолий Антипов – учредитель фирмы "Развитие", которая является предшественником "Лидерстрой" – компании, у которой в залоге доля "Спецтрансстроя" в компании "ТЮС". Сейчас эта компания ("ТЮС") – в процессе банкротства. Чувствуется рука мастера Тони.
А ведь эта компания тоже была крупным подрядчиком РЖД при строительстве транспортных олимпийских объектов
Недоплатил
Что касается Юрия Рейльяна, то он и якобы "неустановленные лица" из числа руководства его фирмы проверяются ГСУ СКР по Москве на причастность к неуплате налогов. По версии следствия, в 2015–2017 годах руководители ООО "Спецтрансстрой" необоснованно отражали в бухгалтерских отчетах" расходы, связанные с сотрудничеством с ООО "ТД "Мостовской ДСЗ", предоставляя документы об этом в органы ФНС по Москве и Краснодарскому краю. При этом фактически "Мостовской ДСЗ" какие-либо товары для "Спецтрансстроя" не поставлял и услуг организации не оказывал.
В результате – компания Юрия Рейльяна не исчислила и не уплатила в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1, 2 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, а также налог на прибыль организации за 2017 год, в размере, превышающем 45 млн руб.
Вполне возможно, что Токарев связан и с этим делом, ведь в эти годы он трудился в "Спецтрансстрое".
Вагон и маленькая тележка
Стоит отметить и тот факт, что биография Токарева пестрит скандалами. Поговаривают, что за период с 2009-2018гг. он Токарев создал целую сеть, в которую входили несколько юрлиц, объединенных Группой компаний "Главстрйоинвест" (ГК ГСИ). Ни в одной из них Токарев не "светился" сам, их возглавляли номинальные руководители. Эксперты предполагают, что Владимир Токарев мог обеспечить компании, входящие в ГСИ, контрактами на сумму 4.5 млрд руб. А его прибыль могла составить 250 млн руб.
Кроме того, 2018 году Токарев мошенническим путем при участии подставных лиц через суды вывел из своих же фирм 6 млн. рублей, при этом "ни одна аффилированная ему фирма или лицо, принимающее участие в афере, не пострадали".
Речь об иске "Главстройинвеста" (ГСИ), принадлежащей Токареву к "Туполев Эстейт 4" аффилированной с тем же Токаревым.
Схема была проста: есть три фирмы: "ТД Траст Капитал", ГСИ и "Туполев Эстейт 4". Первая дает в долг третьей 6 млн руб. с обязательством вернуть их с начисленными процентами в указанный срок. Как оказалось, в свою очередь у "ТД Траст Капитал" имеется задолженность перед ГСИ за оказание юридических услуг в размере тоже 6 млн руб
