Последние новости

21:22
Названа причина пожара во Фрязино
18:05
Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло
17:27
Названа причина взрыва в горящем НИИ под Москвой
01:40
НАК уточнил число нейтрализованных в Дагестане боевиков
22:59
Количество погибших при атаке на Дагестан возросло
22:54
В Махачкале перекрыли выезды из города
21:29
МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви Махачкалы
20:08
В одном из боевиков в Дагестане узнали сына местного чиновника
19:32
В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»
12:13
Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео
06:00
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
01:05
Пожар на бывшем заводе МиГ потушили
15:33
Шесть украинских ракет сбили над российским регионом
12:50
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе
06:23
Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову
21:50
Хакеры совершили крупную кибератаку на Игры БРИКС
14:45
Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД
09:25
В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек
07:45
В России за ночь сбили более ста беспилотников
07:00
Беспилотники атаковали Севастополь
16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
Все новости

Гущин «отступает» на Сейшелы?

На фото: Юрий Гущин
Главное / Расследования
5 493
0
Обедневший» владелец группы «Гута» готовится к отъезду из России?

Скажи беспределу - НЕТ!
Основатель и основной владелец группы «Гута» Юрий Гущин может рассматривать возможность отъезда из России: не исключено, что именно с этой целью он внес корректировки в свои персональные данные убрав из паспортов Мальты и Сейшельских островов отчество и фигурируя теперь как «IOURI GOUCHTCHINE». Известно, что на Сейшелах бизнесмену принадлежат два отеля - «Savoy» и «Coral Strand», с которыми связаны длительные судебные разбирательства. В частности, аффилированная с «Гутой» компания «Eastern European Engineering Limited» пытается взыскать 19 млн евро с фирмы-подрядчика «Vijay Construction», проводившей реставрацию одного из отелей. А недавно другая компания Гущина «Beau Vallon Properties» проиграла суд, признавший незаконность сделок с акциями, принадлежавшими миноритарному совладельцу Натали Лефевр. В прошлом году состояние Гущина резко снизилось: с 800 млн до 550 млн долларов, а финансовые показатели «Гута-банка» и части его коммерческих структур существенно ухудшились, некоторые из них ушли «в минус». Учитывая, что в число совладельцев ряда компаний «Гуты» входят офшоры, а сейшельские активы требуют существенных денежных вливаний, финансы группы могли выводиться за границу. Сам Гущин имеет богатое криминальное прошлое: в СССР он был неоднократно судим, в том числе, за хищение и мошенничество, получив в уголовном мире клички «Юра Новосибирский» и «Картавый». После развала советской системы Гущин создал «Гута-банк», в становлении которого большую роль сыграл Юрий Петров, занимавший пост главы администрации Бориса Ельцина и способствовавший назначению зятя Гущина Артема Кузнецова на пост первого зампреда «Государственной инвестиционной корпорации» (Госинкор). В 2000-х с Госинкором был связан ряд громких скандалов, в которых «засветились» Петров, Гущин и «Гута-банк». В частности, имели место продажа принадлежавших ведомству драгоценных камней и хищение значительной части полученных финансов, а также кража 300 тонн серебра. Что касается Артема Кузнецова, считающегося одним из бенефициаров «Гуты» и входившего в совет директоров госкорпорации «Дом. РФ», то появлялась информация о его причастности к отмыванию денежных средств через личные счета в германских банках.

Юрий Гущин судится «на островах»

В российских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что основатель и основной владелец группы «Гута», обладатель паспортов Мальты и Сейшельских островов Юрий Гущин официально уведомил власти островных государств о внесении изменений в свои персональные данные. Теперь он именуется «IOURI GOUCHTCHINE», без упоминания отчества «Николаевич». По всей видимости, это сделано с целью затруднить идентификацию бизнесмена, в биографии которого достаточно моментов, о которых он сегодня предпочитает не вспоминать.

В прошлом году Гущин занял 197 строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии «Forbes»: издание оценивало его состояние в 550 млн долларов (что на 250 млн долларов меньше, чем годом ранее). Заметим, в 2019-2020 гг. олигарх стабильно держался на 117 месте рейтинга, но затем резко сдал позиции. О наличии у бизнесмена иностранных паспортов сообщалось и ранее. Например, о сейшельском тот же «Forbes» писал еще в 2018 году; тогда же в рамках программы предоставления гражданства «в обмен на инвестиции» Гущин получили «золотой» мальтийский паспорт.

Кстати, на Сейшелах аффилированная с Гущиным компания стала владельцем двух отелей – «Savoy» и «Coral Strand», заодно оказавшись участником судебных разбирательств, которые недавно с треском проиграла. Речь шла об акциях фирмы «Beau Vallon Properties», принадлежавших миноритарному совладельцу Натали Лефевр, за которые ей намеревались выплатить всего-навсего 1 доллар вместо их фактической стоимости. Как выяснилось, ценные бумаги оказались без ее ведома проданы двум другим сейшельским компаниям – «Concordia» и «Drambois Investments Ltd», но в итоге сделки были признаны недействительными.

Кроме того, один из займов выданный компании владеющей отелем российской стороной, вызвал подозрения в отмывании денежных средств: финансы поместили на счет в местном банке, а затем вернули обратно заемщику так и не использовав.

В числе ответчиков по сейшельскому делу значился Юрий Хлебников – директор «Beau Vallon Properties», сооснователь «Гуты» и давний деловой партнер Гущина. В сети можно ознакомиться с любопытными публикациями о том, как в далеком 1980 году будущие бизнесмены проходили фигурантами по уголовному делу о мошенничестве; тогда Хлебников был осужденна девять лет колонии, но уже в 1984-м освободился условно-досрочно. Такие вот «дела давно минувших дней», но о них речь пойдет ниже.

Структуры «Гуты» уходят «в минус»

Заметим, что это далеко не первые судебные «разборки», связанные с сейшельскими активами Гущина. Ранее аффилированная с «Гутой» компания «EasternEuropeanEngineeringLimited» (EEELсудилась с фирмой-подрядчиком «Vijay Construction», проводившей реставрацию вышеупомянутого отеля «Savoy». Контракт, однако, был расторгнут досрочно по причине якобы низкого качества работ, а в 2012 году EEEL инициировала процесс с целью взыскания с «Vijay Construction» компенсации в размере 14 млн евро (позже с учетом процентов сумма выросла до 19 млн евро и 126 тыс. долларов).

Международный арбитраж в Париже требования истца удовлетворил, но Апелляционный суд Сейшел отказался признавать решение французского правосудия. В 2018 году Высокий суд Лондона частично поддержал требования EEEL, «заморозив» активы ответчика в размере заявленных требований, правда не в международном масштабе, как добивались представители истца, а только на территории Великобритании.

В России основные активы «Гуты» –«Гута-банк», холдинг «Объединенные кондитеры» (включает знаменитые фабрики «Рот Фронт», «Красный октябрь» и концерн «Бабаевский»), девелоперский проект «Красный октябрь», 5-звездочный московский отель «Savoy» и др. Вот только финансовые показатели предприятий Гущина явно оставляют желать лучшего, подтверждением чему может служить вышеупомянутое резкое снижение его благосостояния.

Имеющиеся в открытых источниках последние данные по «Гута-банку» демонстрируют падение чистой прибыли на 533 млн рублей (225,47%), стоимости активов – на 861,4 миллиона (13,53%), объема средств предприятий и организаций – на 488,4 миллиона (18,58%). Рентабельность капитала «рухнула» на 202%, рентабельность активов – на 200,39% и т.д. А вот какая информация приводится на специализированном портале «Banki.Ru»:

«Формальная структура собственников банка размыта: кредитная организация принадлежит ряду компаний, в том числе зарегистрированным за пределами РФ, с использованием схем кругового владения. Конечными бенефициарами являются физические лица – совладельцы группы «Гута», стоявшие у истоков создания первого ОАО «Гута-банк».


Подписывайтесь на наш канал

Характеристика, мягко скажем, не внушающая доверия потенциальным клиентам. «В минус» ушел и ряд коммерческих структур Гущина. Например, ООО «Холдинговая группа «Гута» по итогам 2021 года задекларировало выручку в размере 1,1 млрд рублей, стоимость активов в 1,2 миллиарда и убытки в 61,8 миллиона. А вот АО «Гута-Страхование» в марте прошлого года вообще грозило банкротство: с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Москвы обратился Сергей Конаш, добивавшийся взыскания 15 млн рублей. Но в итоге иск был возвращен заявителю в связи с правительственным мораторием на возбуждение дел о несостоятельности.

Ранее банкротство предприятия пытался инициировать бизнесмен Юрий Кумрачев, долги перед которым, по всей видимости, были погашены. Кроме того, «Гута-Страхование» вместе с целым рядом других страховых компаний фигурировала в иске «ВЭБ.РФ» о взыскании 1,8 млрд рублей, но московский арбитраж отказал в удовлетворении требований госкорпорации, а вынесенное решение устояло в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Рецидивист «Картавый» и чиновник Петров

Не исключено, что финансы группы Гущин банально выводит за границу: ведь для развития тех же сейшельских отелей требуются немалые средства. Кстати, офшоры входят в число учредителей некоторых российских структур бизнесмена. Так, единственным владельцем ООО «Гута-Инвест» является «прописанная» на Сейшелах международная компания «Корстан Инвестмент ЛТД».

Другая сейшельская фирма «Кой ЛТД» выступала учредителем целого ряда предприятий, например, ликвидированного на сегодняшний день ООО «Гута-Эстейт». В свою очередь, Холдинговая компания «Гута» являлась совладельцем специализировавшегося на инвестициях в ценные бумаги и также ликвидированного ООО «Третий причал», доля в котором принадлежала сейшельской«Тэкилина Инвестмент ЛТД». В общем, офшоров полный комплект. Видимо, подозрения в отмывании денежных средств во время связанных с отелями разбирательств возникли далеко не на пустом месте.

Здесь стоит напомнить некоторые факты из биографии Гущина, свидетельствующие о его склонности к откровенно криминальным авантюрам. Тюремно-лагерная «одиссея» будущего олигарха началась еще в советский период, причем судим он был неоднократно и отнюдь не за диссидентские убеждения. Будущего банкира признавали виновным в хищении, мошенничестве с причинением значительного ущерба, ношении, изготовлении или сбыте холодного оружия, наконец, приготовлении к мошенничеству. Недоброжелатели уверяют, что к моменту распада СССР он провел в местах лишения свободы в общей сложности 22 года!

«Заработав» в определенных кругах «авторитет» и известность под кличками «Картавый»и «Юра Новосибирский», в 1991 году Гущин взялся за создание «Гута-банка», становлению которого способствовал Юрий Петров, занимавший в то время пост главы администрации Бориса Ельцина. Влиятельный чиновник помогал также продвижению нужных банкиру людей на руководящие должности в госструктурах. Например, по его протекции пост первого зампреда «Государственной инвестиционной корпорации» («Госинкор») занял зять Гущина Артем Кузнецов. При этом самим ведомством руководил Петров, а его опорным кредитным учреждением стал «Гута-банк».

В 2000 году в «Госинкоре» произошел громкий скандал с продажей через «Ювелирпром» бриллиантов, переданных корпорации государством в качестве залога для привлечения инвестиций. Вот только при общей стоимости драгоценных камней в 1 млн долларов на счета ведомства поступило всего-навсего 300 тыс. долларов, которые «Госинкор» направил на развитие собственной инфраструктуры. Исчезновение же большей части суммы Петров объяснял... банкротством «Ювелирпрома».

Показательно, что во время совместной пресс-конференции руководства госкорпорации и «Гута-банка», посвященной скандальному «бриллиантовому делу», Петров подтвердилналичие у его приятеля и делового партнера Гущина четырех судимостей, не усмотрев в этом, правда, никаких отрицательных сторон. Кстати, согласно официальной версии биографии«Картавого», в СССР будущий банкир относился к «цеховикам» и занимался производством козинаков.

В 2003 году вопросы к Юрию Петрову и его сыну Александру, бывшему в то время председателем правления «Гута-банка», возникли у следователей Генпрокуратуры: родственников вызвали на допрос в связи с расследованием уголовного дела о незаконной продаже в 1996 году 300 тонн серебра, выделенных «Госинкору» Роскомдрагметом. В этой истории снова «засветился» «Гута-банк»: по версии следствия, за якобы оказанные посреднические услуги, кредитная организация получила от руководства «Госинкора» 2,5 млрд рублей.
Артем Кузнецов – родственник со связями
Что и говорить, с таким послужным списком возможными офшорными схемами уже вряд ли кого-то можно удивить. А участие в бизнесе Юрия Хлебникова – якобы бывшего подельника Гущина, в контексте сказанного вообще не вызывает вопросов. Добавим, что в сомнительных историях «засветился» также зять банкира Артем Кузнецов, считающийся одним из бенефициаров «Гуты»: как следует из публикаций в сети, в базе данных Интерпола имеется официальный запрос германской полиции, в котором он фигурирует в числе лиц, подозреваемых в «отмывании денег через личные счета в немецких банках».

Кузнецов, как и Гущин, имеет серьезные связи в деловых и политических кругах. В частности, он входил в совет директоров «Дом. РФ», а в 2020 году стал деловым партнером совладельцев «MR Group» Романа Тимохина и Виктора Лабуздко в рамках реализации проекта строительства ЖК «Symphony 34», инвестиции в который оценивались в 12-14 млрд рублей. Со структурами «MR Group» связывали Тимура Гутнова, чей брат Руслан Гутнов бывший зять «непотопляемого» вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, до сих пор вхожий в кабинеты высокопоставленных столичных чиновников.

Таким образом, даже если «откорректировавший» свои персональные данные Гущин решит окончательно перебраться за границу, на Мальту или Сейшелы, в Москве у него остается влиятельный родственник. Хотя сам основатель «Гуты» еще выжмет максимум из своих российских активов. Напомним, что в мае прошлого года «Ведомости» сообщили о планах бизнесмена возобновить строительство элитного ЖК на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь», стоимость квартир в котором эксперты издания оценивали в 2 млн рублей за «квадрат». Будет ли проект реализован – сказать сложно, но заработать на нем предприимчивое семейство, вне всякого сомнения, попытается.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: