Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Бывшего и. о. предправления Международного банка финансов и инвестиций взяли под стражу за хищение 350 млн руб. под видом кредитов

Главное / Расследования
3 385
0
Михаил Федоров вернулся под арест
Скажи беспределу - НЕТ!

Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей.

Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию. Кроме того, по данным следствия, находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.

Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января.

Затянувшееся дело

СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Обвинения предъявили лишь в декабре 2022 года. К тому времени уже скончался экс-предправления МБФИ Владимир Сахаров, также фигурировавший в деле. Единственным обвиняемым остался Федоров.

С апреля 2019 года АСВ пытается через арбитраж взыскать с Сахарова и Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн рублей. Из-за смерти Сахарова производство в отношении него прекратили 16 февраля 2022 года. Ответчиком остался лишь Федоров, с которого АСВ рассчитывает получить 346 млн рублей.

Согласно материалам дела, с 11 по 27 апреля (день, когда ЦБ отозвал у банка лицензию) 2016 года Федоров исполнял обязанности председателя правления МБФИ. В этот период он заключил кредитные договоры на 90 млн рублей с четырьмя фирмами, которые якобы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В это же время банк выдал еще почти 252 млн рублей физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом у следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В результате на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн рублей.

Федоров своей вины не признает. По его версии, банк выдавал деньги реальным заемщикам. После краха МБФИ его бывший топ-менеджер стал гендиректором занимающегося торговлей напитками ООО «Хет-Трик».

Бывшее руководство Банка МБФИ не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на сумму более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Бывшее руководство и собственники ОАО «Банк «МБФИ» не обеспечили передачу временной администрации документации банка, в том числе оригиналов кредитных досье на сумму более 700 млн рублей, что фактически делает невозможным взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке и, как следствие, исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками банка», — говорится в релизе.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка МБФИ не превышает 39,1 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 518,9 млн рублей, в том числе перед физлицами — 272,6 млн рублей. По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы.
Арбитражный суд Москвы в сентябре признал Банк МБФИ несостоятельным (банкротом). Финучреждение было лишено лицензии 27 апреля текущего года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечали в ЦБ. Позже стало известно, что Банк России подозревает МБФИ в сокрытии фактов хищения активов.


Подписывайтесь на наш канал

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: