Этот люксембургский бизнесмен добился закрытия европейских корпоративных реестров

Но чью частную жизнь он защищал?


Почему человек, управляющий частной авиационной компанией, стал центральной фигурой в борьбе с корпоративной прозрачностью на всем континенте? Как выяснилось, у Патрика Хансена есть свои секреты - в том числе многочисленные связи с богатыми российскими бизнесменами.

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.

Затем иск, поданный им против люксембургского реестра предпринимателей, привлек к нему внимание общественности по совершенно иным причинам. Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет. Суд Европейского Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и фактически закрыв общедоступные реестры бенефициарных собственников не только в Люксембурге, но и по всей Европе.

Сторонники прозрачности осудили это решение, которое значительно усложняет отслеживание грязных или сомнительных денег. OCCRP и другие расследовательские издания опубликовали десятки историй о коррупции, которые были бы невозможны без доступа к информации о собственности компаний.

Журналисты также задавались вопросом, почему Хансен был так озабочен тем, чтобы скрыть свои следы. В конце концов, его роль в авиакомпании Luxaviation была публичной и широко известной. Почему он отказывался объявить ее владельца? OCCRP и его партнеры в нескольких европейских странах решили провести расследование.

То, что обнаружили репортеры, не объясняет, почему Хансен подал свой роковой иск и осознавал ли он его далеко идущие последствия. (Бизнесмен сказал OCCRP, что он лишь пытался защитить свою частную жизнь и не хотел, чтобы реестры были закрыты). Но это показывает, почему он - или его деловые партнеры - могут быть заинтересованы в корпоративной тайне.

Как выяснилось, Хансен является или являлся директором или владельцем по меньшей мере 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в других странах мира.

Его директорство связывает его с двумя богатыми российскими бизнесменами, работающими в газовом бизнесе, в том числе с тем, кто сыграл ключевую роль в строительстве стратегически важного газопровода "Северный поток - 2". Один из этих бизнесменов и его сын также одолжили Luxaviation почти 100 миллионов евро, что способствовало ее быстрому расширению из небольшой европейской фирмы в компанию частных самолетов с глобальным охватом.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре - юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в Европейском Союзе.

В другом случае компании, которыми руководит Хансен, и владельцем которых является бывший руководитель дочерней компании "Газпрома", российского государственного энергетического концерна, помогли перевести миллионы между Британскими Виргинскими островами, Люксембургом и Великобританией через непрозрачные кредитные соглашения по причинам, которые остаются неясными. Другие компании, которыми руководит Хансен, связаны с семьей бывшего губернатора российского региона и иракского бизнесмена, замешанного в крупном коррупционном скандале.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо - создавать компании от имени другого человека, а не заниматься реальным бизнесом - и помогать скрывать движение средств.





Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку:


Во всех этих случаях Хансен и его деловые партнеры, похоже, воспользовались юрисдикциями, обещающими корпоративную тайну, такими как Британские Виргинские острова. Люксембург сам был таким убежищем, пока не создал свой реестр бенефициарных собственников в 2019 году, чтобы соответствовать новым правилам ЕС. OCCRP и его партнеры смогли узнать, кто владеет большинством этих компаний, только благодаря утечке информации из Pandora Papers.

Сторонники прозрачности говорят, что коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов могут процветать в условиях, когда собственность компаний является тайной.


Прозрачность - это также вопрос морали, говорит Даффи.



Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.


Он признал, что управляет "более чем средним" числом компаний, но, по его словам, у него большой штат сотрудников, которые ему помогают.

Мы рассмотрели некоторых из них поближе.

Это была не только связь между Хансеном и Коликовыми. Даже когда Хансен руководил бизнесом семьи, они, похоже, были ключом к успеху Luxaviation. 

Хансен, которому сейчас 50 лет, провел несколько лет в 2000-х годах, работая консультантом в России, а затем стал соучредителем Luxaviation в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим агентом КГБ, который стал нефтяным магнатом после распада Советского Союза. (Богачев отрицал это, заявив журналистам OCCRP, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании и что он не имеет отношения к Luxaviation).

Богачев покинул компанию в следующем году, как показывают документы, а Хансен стал генеральным директором в 2010 году. Под его руководством Luxaviation начала быстро расширяться, поглотив ряд европейских конкурентов, включая крупную швейцарскую компанию Execujet, занимающуюся частными самолетами. В статье в люксембургской газете Wort за 2019 год, посвященной его успехам в бизнесе, Хансен отверг "сообщения, в которых говорится об инвестициях карибских компаний".


Но OCCRP выяснил, что покупки компании, по крайней мере, частично финансировались за счет огромных кредитов от оффшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну приморского миллионера, а также еще одному российскому инвестору. Вот каким образом поступали деньги:
Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским гражданам.


Хансен сообщил OCCRP, что хотя семья Коликовых действительно финансировала Luxaviation, они не вкладывали в компанию 100 миллионов евро. Он отказался назвать точную цифру, но сказал, что уже погасил многие из их кредитов, и что он всегда был полностью прозрачен в отношении финансирования Luxaviation.


Он сказал, что никто из его российских деловых партнеров не попал под санкции, и что отношение в Европе к российским инвестициям было совсем другим в годы, предшествовавшие СВО в Украине.


Валерий Коликов, Александр Коликов и Алексей Баженов не ответили на просьбы о комментарии.

Сегодня Luxaviation претендует на звание второй по величине компании по производству частных самолетов в мире. Согласно информации на ее сайте, она управляет более чем 260 самолетами и вертолетами. Хансен также является соучредителем и партнером двух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из сайтов его компании.

В биографии не упоминаются десятки других компаний в Люксембурге, на Кипре, в Великобритании, Белизе и на Британских Виргинских островах, в которых Хансен принимает участие.

Барроу, эксперт по борьбе с отмыванием денег, сказал, что невозможно сказать наверняка, чем занимался Хансен, но некоторые из его сделок, похоже, имеют "красные флажки", которые должны послужить поводом для дальнейшего расследования.