Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях

На фото: Марк Джитвэй
Главное / Расследования
3 078
0
Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации

Скажи беспределу - НЕТ!
Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов, представлении ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США
Марк ДжитвэйМарк Джитвэй
Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям:

  • до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,
  • до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,
  • до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.
Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.

Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.


Подписывайтесь на наш канал

Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн

Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда центрального округа Флориды есть в распоряжении RTVi):
Полный запрет продавать любое имущество, которое у него есть. Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции. Залог 83 миллиона долларов, под который выпустили Джитвея, это один из крупнейших залогов в истории США.
Джитвей должен сдать ДНК, зарегистрироваться в спец департаменте, чтобы за ним следили, он не может покидать пределы Флориды. Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах. Обязан находится дома с 8 вечера до 8 утра. Изъяты паспорта США, Италии, России

По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах. Как утверждало обвинение, чтобы не декларировать эти средства, он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России. Сам топ-менеджер свою вину не признал.

Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет.
— Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
— На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
— Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль интересуется судьбой Джитвэя как российского гражданина, но не может вмешиваться в его дело. В «Новатэке» говорили, что не получали запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании.

Джитвэй работал в России с 1995 года. Сначала он был партнером компании PwC Global Energy, которая занимается предоставлением консалтинговых и аудиторских услуг. В 2003 году перешел в «Новатэк», став главным финансовым директором. В 2007 году занял пост члена правления компании, в 2010 году — зампредседателя правления. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Италии.

Примечательна тишина про арест Джитвея в американских СМИ. Было всего пару коротких, информационных сообщений. Что из этого следует?
1. Избрание Байдена позитивно для российско-американских отношений. Истерия в СМИ закончилась, русофобия вернулась в обычные берега.
2. «НОВАТЭК» американской публике известен мало. В данном случае, это плюс.
3. Джитвей, по всей видимости, ведёт себя хорошо. Отмашки СМИ его мочить нет.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: