Марк Джитвэй- до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,
- до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,
- до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.
Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.
Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн
Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда центрального округа Флориды есть в распоряжении RTVi):
Полный запрет продавать любое имущество, которое у него есть. Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции. Залог 83 миллиона долларов, под который выпустили Джитвея, это один из крупнейших залогов в истории США.
Джитвей должен сдать ДНК, зарегистрироваться в спец департаменте, чтобы за ним следили, он не может покидать пределы Флориды. Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах. Обязан находится дома с 8 вечера до 8 утра. Изъяты паспорта США, Италии, России
Полный запрет продавать любое имущество, которое у него есть. Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции. Залог 83 миллиона долларов, под который выпустили Джитвея, это один из крупнейших залогов в истории США.
Джитвей должен сдать ДНК, зарегистрироваться в спец департаменте, чтобы за ним следили, он не может покидать пределы Флориды. Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах. Обязан находится дома с 8 вечера до 8 утра. Изъяты паспорта США, Италии, России
Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет.
— Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
— На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
— Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно.
— Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
— На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
— Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно.
Примечательна тишина про арест Джитвея в американских СМИ. Было всего пару коротких, информационных сообщений. Что из этого следует?
1. Избрание Байдена позитивно для российско-американских отношений. Истерия в СМИ закончилась, русофобия вернулась в обычные берега.
2. «НОВАТЭК» американской публике известен мало. В данном случае, это плюс.
3. Джитвей, по всей видимости, ведёт себя хорошо. Отмашки СМИ его мочить нет.
1. Избрание Байдена позитивно для российско-американских отношений. Истерия в СМИ закончилась, русофобия вернулась в обычные берега.
2. «НОВАТЭК» американской публике известен мало. В данном случае, это плюс.
3. Джитвей, по всей видимости, ведёт себя хорошо. Отмашки СМИ его мочить нет.