Последние новости

10:34
Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест
10:28
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек
10:05
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло
07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
Все новости

Спонсора британских тори связывают с экс-депутатом из Баку Фейзиевым мутные потоки "азербайджанского ландромата"

На фото: Джавад Маранди
Главное / Расследования
3 315
0
Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди

Скажи беспределу - НЕТ!
После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу.

Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер Ордена Британской империи за заслуги в области бизнеса и филантропии Джавад Маранди.
Джавад МарандиДжавад Маранди

Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.
Джаваншир ФейзиевДжаваншир Фейзиев

"Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег

Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".

В рамках этой схемы азербайджанские элиты вывели из страны наличными около 3 млрд долларов. По сути эти деньги были похищены у азербайджанской экономики и народа и пущены на личные нужды горстки людей, однако часть этих средств была израсходована на подкуп европейских политиков.

Как выяснилось в ходе расследования NCA, одним из представителей этой элиты был депутат парламента Азербайджана Джаваншир Фейзиев.

Деньги, приходившие на счета его семьи в Лондоне, отправлялись с банковских счетов бакинской фирмы Baktelekom, которая и выглядела как государственная компания Aztelecom, и имела созвучное имя, при этом у нее не было сотрудников, и она не вела никакой сколь-нибудь заметной деятельности.
Джавад и Нармина МарандиДжавад и Нармина Маранди

Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии. А уже оттуда, по данным NCA, часть наличных перетекла на счета, связанные с Джаванширом Фейзиевым и Джавадом Маранди.Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.

Назовите имя!

Поначалу, когда суд только приступил к рассмотрению дела NCA против семьи Фейзиева, адвокаты Маранди требовали не называть в связи с этим имя их клиента, утверждая, что сами правоохранительные органы им не интересовались, а потому упоминание имени бизнесмена может нарушить его право на приватность и нанести ущерб его репутации.

Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди.

Поначалу окружной судья с этим согласился, но адвокаты Маранди смогли убедить Верховный суд пересмотреть дело. Последовала продолжительная юридическая баталия, которая в итоге закончилась тем, что судья, исходя из принципов открытости правосудия, постановил назвать имя Маранди как человека, имеющего прямое и важное отношение к расследованию.
Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников. Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили.
По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода. Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию.
Изначально расследование NCA было связано не с Маранди, а с влиятельным азербайджанским политиком Джаванширом Фейзиевым и его семьей. В ходе расследования по Фейзиеву агентство обнаружило информацию и о Маранди. Также эксперты NCA выяснили, что Маранди, Фейзиев и Мирджалал Пашаев, родственник супруги президента Алиева, были партнерами в крупной азербайджанской фармкомпании Avromed, получившей через ландромат миллионы долларов.
С мая 2014-го по ноябрь 2020 года он пожертвовал Консервативной партии более 750 тысяч фунтов стерлингов. Примерно в это же время он получил средства, которые в NCA считают сомнительными.


Подписывайтесь на наш канал

"Политическая бомба"

"Это политическая бомба", — утверждает Дункан Хеймс, директор по политике антикоррупционной исследовательской группы Transparency International UK.

Бывший либерал-демократ убежден, что консерваторы теперь обязаны ответить на ряд неприятных вопросов: "Сегодня мы выяснили, что кто-то, кто жертвовал британской политической партии сотни тысяч, оказался, по словам судьи, в центре расследования крупной схемы по отмыванию денег. И это повод озаботиться не только тем, откуда взялись эти деньги, но и тем, как легко такие деньги могут оказаться у политических партий без должной проверки их источника".

На это официальный представитель партии тори отметил, что партия принимает пожертвования лишь из дозволенных источников, а именно — лиц, значащихся в британском избирательном списке, или зарегистрированных в Британии компаний.

Успешный бизнесмен

Маранди родился в Иране, но вырос и проживает в Лондоне. О его связях с консерваторами стало известно благодаря его щедрым пожертвованиям, которые, по данным Избирательной комиссии, в период с 2014 по 2020 год составили около миллиона долларов.
Такие взносы в партийную казну открывали самым щедрым донорам прямой доступ к партийной верхушке, в том числе, к самому Борису Джонсону, который на тот момент был премьер-министром. Значение такого доступа для крупного предпринимателя трудно переоценить, а Маранди и считается весьма успешным международным предпринимателем.

Он владеет фешенебельным брендом Conran Shop, долей в бизнесе дорогих аксессуаров Anya Hindmarch Ltd, а также частным клубом и отелем в графстве Оксфордшир.

К тому же он вместе с женой возглавляет Фонд Маранди, который выступает спонсором благотворительных организаций принца и принцессы Уэльсских.

Впрочем, расследование NCA не затрагивает эти организации или британский бизнес Маранди, а сосредоточено на его предыдущих сделках.
Маранди родом из иранского города Маранд, является этническим азербайджанцем и гражданином Великобритании. [...] Именно в этот период начал свою деятельность в стране Джавад Маранди — профессиональный финансист с западным образованием, являвшийся на тот момент бухгалтером международной аудиторской компании Coopers & Lybrand (в настоящее время Price Waterhouse-PwC). Позднее он стал менеджером по развитию бизнеса концерна Coca Cola International, после чего перешел в знаменитую Phillip Morris Corporation. [...]
В 1999 году, получив богатый опыт в производстве и торговле сигаретами, бизнесмен уходит из концерна Phillip Morris и создает в Азербайджане собственный сигаретный бизнес, доходы от которого составляют на данный момент около 90 процентов многомиллиардного состояния Маранди. Принадлежащее ему в Азербайджане предприятие по производству сигарет, созданное на базе ультрасовременного оборудования, подписало дистрибьюторские соглашения с такими престижными мировыми компаниями, как Imperial Brands, British American Tobacco и Japan Tobacco International. [...]
Джавад Маранди является также владельцем азербайджанской сети легендарной франшизы McDonalds, которую бизнесмен привлек в страну в 2004 году, подписав с компанией McDonalds франчайзинговый договор сроком на 25 лет. В настоящее время в распоряжении Маранди более двадцати ресторанов McDonalds. [...] Помимо фармацевтического и ресторанного бизнеса, Джавад Маранди также инвестировал в розничную торговлю, гостиничный бизнес и строительство. Среди прочего он построил ряд жилых комплексов в Великобритании, инвестируя в британские бренды премиум-класса. На данный момент в британском сегменте бизнеса Маранди заняты около восьмисот человек.

С премиальной недвижимости в лондонском районе Найтсбридж инвестиционный портфель Маранди расширился, охватив в последнее время ресторанный бизнес, сферу моды и театра. [...] Самое крупное вложение Маранди — владение 50% в ресторанной империи Soho House. Вложения составили 14 млн фунтов для расширения таких брендов, как Chicken Shop, Dirty Burger и Pizza East далеко за пределы Лондона. [...] Маранди также владеет фермерским хозяйством Soho в графстве Оксфордшир.
Маранди инвестировал 14 млн фунтов для расширения таких брендов, как Chicken Shop, Dirty Burger и Pizza East далеко за пределы Лондона. [...] 50 млн фунтов он инвестировал в то, чтобы превратить бывшие погреба Monnet Cognac на юго-западе Франции в пятизвездочный СПА-отель, который должен открыться в следующем году. [...] Спустя несколько лет Джавад Маранди оказался в Средней Азии, работая на табачную компанию Philip Morris International. [...] Так, он начал продавать в Азербайджане сигареты, а затем зашел и в сферу фармацевтических товаров. На сегодня в компании Маранди 1 тысяча фургонов, обслуживающих 11 тысяч ритейлеров. [...]
Сегодня Маранди является консультантом Pasha Construction — части частной инвестиционной компании, которой он посодействовал в открытии в Баку сетей люксовых отелей Four Seasons и JW Marriott.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: