На данной встречи Анатолий Чубайс по причине нежелания цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну.
Основная, поставленная Анатолием Чубайсом Рубену Варданяну задача состояла в проведении Рубеном Варданяном «чарующей дипломатии» по модернизации схемы, с целью уменьшения налогов. Другими словами по предложению Анатолия Чубайса особняк «ЖК Переделки» сметной стоимостью в районе 47 000 000 Долларов США и рыночной, согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США должен был быть продан отцу и сыну Минцам по крайне заниженной стоимости за 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США. В связи с образовавшейся задолженностью в 39 000 000 – 40 000 000 Доларов США после реализации такой схемы Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ» должна была быть преднамеренно обанкрочена.
Но вернемся к строительству «ЖК Переделки» для Анатолия Чубайса в 2010-2016 гг. и правовому «беспределу» так называемого предварительного следствия и судопроизводства, длящегося без малого 7 (Семь) лет по уголовному делу № 123632.
В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц. Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре. Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).
По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно в настоящее время, крайне сомнительно полученные, так называемые «заемные» денежные средства в сумме значительно превышающей задекларированные Анатолием Чубайсом доходы. В этом и заключается один из ответов на вопрос почему Анатолий Чубайс финансировал строительство «ЖК Переделки» через заграничную, им же созданную Швейцарскую компанию и по сути до мая 2013 года, в период поступление так называемых заемных денежных средств единолично распоряжался ей.
Рубен ВарданянВ январе 2016 года строительство «ЖК Переделки» было завершено, а объект недвижимости сдан в эксплуатацию Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», в связи с чем стал вопрос о его покупке, согласно ранее имеющихся договоренностей с Анатолием Чубайсом, по рыночной стоимости у Швейцарской компании. Однако новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Илья Сучков узнав об истинных намерениях Анатолия Чубайса отказался участвовать в процессе отмывания им и Борисом Минцем заемных денег и предложил Борису Минцу и Анатолию Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 Долларов США. После отказа Ильи Сучкова, произошел грандиозный скандал, в ходе которого Анатолий Чубайс начал мстить и проявил себя в «грязном» обличии, нечистоплотной и мерзкой позиции.
В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова было возбуждено 2 (Два) уголовных дела, объединенных позже в одно за № 123632. Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Далее в 2017 году Анатолий Чубайс обратился в тот же отдел полиции с заявлением о якобы краже у него якобы принадлежащего ему имущества в «ЖК Переделки» на не установленную следствием сумму толи 20 000 000, толи 67 543 905, толи более 70 000 000 рублей.
Для справки: согласно документально подтверждающихся данных имеющихся в материалах дела, «ЖК Переделки» и все находящееся в нем имущество и оборудование приобреталось до 2016 года на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» и соответственно по праву собственности до 2019 года принадлежало Швейцарской компании. Следовательно Анатолий Чубайс фактически никакого отношения к якобы украденному у него чужому имуществу и оборудованию не имел. Более того по неподтвержденным данным все якобы украденное у Анатолия Чубайса оборудование смонтировано и по настоящее время находиться в «ЖК Переделках» к которому, близко никого не подпускают.
Усердие с которым следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. «стряпали» заказное уголовное дело № 123632 просто шокирует. С письменного разрешения Егоровой Ж.А. признанный следствием объект преступления – «ЖК Переделки» в период следствия уже трижды был продан 3-м лицам.
К уголовному делу № 123632 не приобщены вещественные доказательства, место нахождение которых не известно. Вместо вещественных доказательств обвиняемым по делу для ознакомления представлялись фотографии картонных коробок с наклеенными листами бумаги якобы с перечнем находящего в них оборудования. Фантастика! К делу привлечены подставные свидетели: Гришин Г.Г., Гревцев Д.М, Кузьмин О.А. и Сергеев А.В. которые не помнят где и какое конкретно оборудование для Анатолия Чубайса они покупали, а утверждают лишь одно, что брали, правда никак не могут определится с суммой, денежные средства у Анатолия Чубайса и его адъютанта Сергея Крыченко на покупку оборудования. Руководители компаний ООО «Святовит-БИТ» и ООО «Компания КУБ» фактически монтировавших по заключенным с ними в интересах Швейцарской компании договорам, оборудование, определенное следствием якобы как украденное у Анатолия Чубайса не допрошены. К материалам дела не приобщены документы указанные в обвинительном заключении бесспорно подтверждающие невиновность обвиняемых. Уголовное дело расследовалось и продолжает рассматриваться в судах без заявления представителя потерпевшего и при отсутствии у него полномочий. В период нахождения Ильи Сучкова в больнице вышеуказанные следователи подделали протокол о якобы его ознакомлении с материалами дела. К сожалению, перечень правонарушений со стороны следствия можно продолжать еще очень долго.
Позже стало известно, что договора займа заключенные директорами Швейцарской компании Оливером Неделой и Андре Одерматтом по указанию Анатолия Чубайса притворные, а заемные денежные средства с большой долей вероятности принадлежали Анатолию Чубайсу, а на счетах юридических оффшорных компаний Борис Минца находились всего лишь на хранении. Почему о данных обстоятельствах до сих пор никто из компетентных органов не спросил у Анатолия Чубайса?
Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы. Получал «займы» из принадлежащих ему, а не Борису Минцу денег.
Уже 2 (Два) года уголовное дело № 123632, № 01-0104/2022, № 01-0012/2023 болтается в судах г. Москвы и Московской области. Дело дважды возвращалось на доследование, а теперь судьи затеяли «пинпонг» по отысканию подсудности.
Представляется, что далеко не случайно более года дело находилось в производстве судьи Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. За время нахождения уголовного дела в производстве судьи Фильченко М.С. проявились не менее грубые нарушения прав подсудимых. Из материалов дела исчезла большая часть ходатайств заявленных стороной защиты Ильи Сучкова, рассмотрение которых непосредственно устанавливает его невиновность. Причина их исчезновения– по мнению судьи ненадлежащая их подача, в соответствии с действующим законодательством через экспедицию суда, а не в судебном заседании. В деле отсутствует часть протоколов судебных заседаний, отсутствует часть материалов дела указанных в обвинительном заключении. Уголовное дело 4 месяца судьей не направлялось в апелляционную инстанцию.
Участниками процесса направлено свыше 300 жалоб на нарушение их прав. Четно!
Складывается такое впечатление, что Российская фемида ослепла окончательно и повязка ей просто не нужна. Она не способна выполнять возложенные на нее функции. Складывается и другое мнение может здесь прямой интерес Анатолия Чубайса для достижения нужного для него результата. В связи с чем почему-то не оставляет сомнение что беспредел в Хамовническом районном суде г. Москвы просто зашкаливает и не только якобы по причине ненадлежащей компетенции судьи Фильченко М.С. В таком случае в данной ситуации совсем не уместно говорить о правосудии, да еще и с соблюдением прав обвиняемых, если речь идет о деле «заказанном» Анатолием Чубайсом и его беглым другом Борисом Минцем.
ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСЛУШКИ
(встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым)
Анатолий Чубайс: давай-ка расскажи мне всю картину как есть Илья Сучков: Анатолий Борисович смотрите у нас недели 2 (Две) назад, точную дату не помню числа 17-го (февраля 2016 года) по-моему, была встреча, совместная: Сергей (Сергей Крыченко), Дмитрий Минц, я и Елена (Елена Орлова) сотрудница Рубен Карленовича (Рубен Варданяна). На данной встрече Дмитрий Борисович (Дмитрий Минц) кардинально поменял всю «схему» о которой мы договаривались в прошлом году
Анатолий Чубайс: о которой Вы договаривались с ним?
Илья Сучков: в присутствии Вас мы договаривались
Анатолий Чубайс: Вы с ним (Дмитрием Минцем) договаривались?
Илья Сучков: обо всем договорились, в ее логике мы и действуем
Анатолий Чубайс: так, суть схемы была в чем?
Илья Сучков: суть была в том, что займы (речь идет о займах выданных в 2012 году оффшорной компанией Бориса Минца Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» под данные Анатолием Чубайсом гарантии их возврата, при его 100% акционерстве, в сумме около 22 000 000 Долларов США) «схлопываются» (зачитываются) в счет стоимости недвижимости («ЖК Переделки») плюс там с какой-то дельтой.
Анатолий Чубайс: понятно, так
Илья Сучков: 2 (Две) недели назад я встречаюсь с Дмитрием (Дмитрий Минц) и соответственно он мне говорит, что нет по старой схеме мы работать не будем
Анатолий Чубайс: это вот на этом совещании?
Илья Сучков: да, на совместном. Я (Дмитрий Минц) ее (недвижимость «ЖК Переделки») куплю у твоей компании (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) за 7 000 000 Долларов США. Я говорю нет. Почему, потому, что вот заключение адвокатов (Швейцарских адвокатов), я ему (Дмитрию Минцу) его (заключение Швейцарских адвокатов) тоже передал, согласно которого в Швейцарии до 5 (Пяти) лет тюремного заключения. Мне это не нужно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс), соответственно ни мне, ни генеральному директору (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) швейцарцу. Если честно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс) сначала траст, потом непонятные 5 (Пять) лет, не хочется честно, сидеть 5 (Пять) лет ни швейцарцу, ни мне
Анатолий Чубайс: понятно
Илья Сучков: я не ожидал такого, когда мы обо всем договариваемся и договариваемся в присутствии Вас, а мне Дима (Дмитрий Минц) говорит нет. То есть извини но делаем так и никак иначе
Анатолий Чубайс: давай так, значит, как я понимаю картину сейчас. Значит я ее понимаю следующим образом, чего у нас есть, у нас есть изменения «схемы» со стороны Димы (Дмитрия Минца) которые тобой не принимаются. Значит ясно, что в этом случае надо ставить задачу тогда по выработке «схемы» не перед Димой (Дмитрием Минцем) а перед Рубеном (Рубеном Варданяном), который должен «А» услышать твое предложение, ты описываешь свой вариант «схемы», но опять же я не в состоянии в нее погрузиться и не надо мне погружаться.
Значит давай Рубен (Рубен Варданян) возвращается на следующей недели, я ему говорю о том, что схема Димы (Дмитрия Минца) не принимается. Я ему говорю, что у тебя есть предложение по своей «схеме». Дальше он (Рубен Варданян) встречается с тобой слушает тебя, возможно он ее не примет, даст какую-то третью, четвертую. Тогда ближайшая стадия называется: выработка новой «схемы», которая приемлема для тебя и которая приемлема для меня. Значит давай вот этому значит ближайшие 2 (Две) недели времени посвятим
Илья Сучков: Анатолий Борисович это по сути дела не моя «схема», это «схема» которая была согласована с Рубен Карленовичем (Рубеном Варданяном) и с Дмитрий Борисовичем (Дмитрием Минцем), то есть она не изменилась с моей стороны
Анатолий Чубайс: то есть Дима (Дмитрий Минц) изменил «схему» которую Рубен (Рубен Варданян) согласовал?
Илья Сучков: да единолично, которую мы согласовали все вместе
Анатолий Чубайс: я тебя понял да. Для меня все равно за всю «схему» вместе отвечает Рубен (Рубен Варданян). Дима (Дмитрий Минц) наверное тоже отказался от той «схемы», его же тоже надо послушать почему он отказался
Илья Сучков: он (Дмитрий Минц) отказался, я Вам объяснил потому, что отец (Борис Минц) условно говоря берет (покупает) это («ЖК Переделки») за 30 000 000 Долларов США согласно оценке рыночной, потом дарит ее (недвижимость «ЖК Переделки») Диме (Дмитрию Минцу)
Анатолий Чубайс: у тебя же здесь эта «схема» описана
Илья Сучков: мы же ее все вместе и согласовывали, ее предлагал Борис Иосифович (Борис Минц), это не мое предложение. Я просто сказал, что не смогу продать ниже тех затрат которые мы (Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ») произвели, а на сегодняшний день мы купили участки за 8 000 000 Долларов США и 30 000 000 Долларов США вложили в строительство («ЖК Переделки»), все прошло по счетам, ниже этой суммы я не могу опуститься Анатолий Борисович
Анатолий Чубайс: мне конечно тоже не хочется из ничего платить там тройной налог. Давай тогда до конца, на самом деле ты под рисками, Дима (Дмитрий Борисович) под рисками, Борис Иосифович (Борис Минц) под рисками, поэтому конечно нам нужно будет все как-то гармонизировано сделать, минимизировать до предела риски, но сохранная приемлемый уровень налогообложения. Ставлю Рубену (Рубен Варданян) задачу, во вторник среду он прилетает я (Анатолий Чубайс) с ним встречаюсь, чтобы он тебя привлекал и ставлю задачу чтобы он (Рубен Варданян) провел такую «чарующую дипломатию», к старой «схеме» значит к старой, если как-то Вы сумеете ее («схему») модернизировать чтобы было меньше налогов, еще лучше. Я все равно рассчитываю, что за этот год мы должны все завершить. Оценку, когда получил ты?
Илья Сучков: сейчас Вам скажу 12 февраля, встреча у нас по моему была 17 (февраля 2016 года) когда все перевернулось, все поменялось.
